Елітну квартиру російського олігарха в центрі Києва передали АРМА
Суд наклав арешт на елітну квартиру в столичному хмарочосі ЖК «Кловський», яка опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену з санкційного списку РНБО. Як повідомили в Офісі генпрокурора, мова йде про квартиру площею майже 200 квадратних метрів і вартістю у близько 700 тисяч доларів.
Квартиру вже офіційно передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Слідство встановило, що цей російський підприємець керував низкою компаній, які постачали дизельне паливо та інші нафтопродукти з заводів у РФ до України, використовуючи для обходу обмежень підроблені документи та прикриваючись фірмами, зареєстрованими в Об’єднаних Арабських Еміратах.
У травні 2023 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України бізнесмена було внесено до санкційного списку через безпосередню причетність до фінансування та підтримки збройної агресії РФ, що передбачало блокування всіх його активів.
Намагаючись врятувати дороге майно від конфіскації, власник оперативно переоформив київську квартиру на підконтрольну підставну особу, проте правоохоронці викрили цю схему під час досудового розслідування. Наразі арешт нерухомості накладено для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та унеможливлення подальшого виведення російських капіталів за межі України згідно з вимогами чинного законодавства.
За даними ЕП, мова йде про бізнесмена Тахіра Гадіра Огли Гараєва. Він має громадянство Росії, Мальти та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Гараєв є засновником дубайської компанії 2Rivers (раніше відома як Coral Energy), що займається продажом та експортом російської нафти. Компанія перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Канади. Його внесли у санкційний список РНБО в травні 2023 року через причетність до підтримки російської збройної агресії проти України.
- 18 травня в Німеччині викрито фірму, яка роками постачала техніку для армії РФ в обхід санкцій.
- 12 травня Україна ввела санкції проти 32 компаній та 34 росіян, які забезпечують російський ВПК.
