Президента просять накласти санкції на банк “Альянс”, топ-менеджмент і акціонерів за схему з “Укренерго” і відмивання грошей
Президента Володимира Зеленського просять застосувати санкції щодо банку “Альянс” та його акціонерів і топ-менеджменту. Про це йдеться в зареєстрованій на сайті глави держави петиції, що набирає голоси. Автор петиції, блогер і політолог Володимир Горковенко вважає, що під санкції повинні потрапити як сам банк, так і його акціонери Олександр Сосіс та Павло Щербань, а також колишня голова правління, яка перебуває в міжнародному розшуку, Юлія Фролова, і нинішній в. о. голови правління Віктор Буркиця. Також автор петиції стверджує, що фактичний контроль над банком здійснює підсанкційний Дмитро Фірташ.
“АТ «Банк Альянс» та його посадові особи систематично здійснюють незаконну діяльність, завдаючи такими діями шкоду національним інтересам та безпеці України, фактично використовуючи доходи на фінансування збройної агресії росії проти України, зокрема: участь «Банку Альянс» у викритій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії протягом 2019-2020 років 6,5 млрд гривень; причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через сервіс «Глобалмані», та до кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконною діяльністю підсанкційної платіжної системи «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала весь нелегальний ігорний бізнес; співпраця з підсанкційною гемблінговою компанією «Паріматч»; невиконання банківських гарантій на суму 4 мільярди гривень перед «Нафтогазом»; участь в схемі, учасниками якої є посадові особи АТ «Банк Альянс» та ТОВ «Юнайтед Енерджі», щодо заволодіння електричною енергією державної компанії «Укренерго», та легалізації отриманих від її продажу коштів, шляхом невиконання виданої Банком банківської гарантії, в ході якої держава зазнала збитків на суму понад 1,11 млрд. грн., в той час як енергетика України потерпає від обстрілів та руйнувань агресора”, - йдеться в тексті петиції.
Відтак, вважає автор, з метою позбавлення можливості і надалі здійснювати незаконну діяльність юридичною особою, яка фактично контролюється підсанкційною фізичною особою, існує об’єктивна потреба у повному і остаточному блокуванні впливу цих суб’єктів та афілійованих із ними осіб на національні інтереси та економіку України.
“Керуючись статтею 5 Закону України "Про санкції", прошу Вас, Володимире Олександровичу, як Голову Ради національної безпеки та оборони України, винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозицію про накладання санкцій на юридичну особу Акціонерне Товариство «Банк Альянс», що працює в Україні в інтересах держави-агресора, а також на фізичних осіб - керівників та номінальних власників цього Банку, які з початком повномасштабного вторгнення втекли з України, та переховуються за кордоном”, - написав Горковенко.
Раніше політолог також звернув увагу на судові рішення Північного апеляційного господарського суду, які дають змогу банку “Альянс” заволодіти коштами “Укренерго” на суму понад 1 млрд грн. Суд ухвалив, що гарантія, яку банк “Альянс” видав компанії з оточення Ігоря Коломойського Юнайтед Енерджі, та яка не розрахувалася за купівлю у “Укренерго” електроенергію у березні 2022 року – не підлягає виконанню. Оскільки первинний позов було подано восени 2023 року, «Альянс» у своїх доводах посилався на аудиторські висновки та інші документи, ухвалені за кілька місяців після факту невиконання зобов'язань перед «Укренерго». “Це кошти, які зараз були б зовсім не зайві на ремонти та відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Та їх просто забирають у державної компанії”, - написав тоді Горковенко.
Раніше також повідомлялось, що борг банку “Альянс” перед “Укренерго” за зобовʼязаннями компанії “Юнайтед Енерджі” перевищує борг всіх столичних споживачів за електроенергію разом взятих. Без цього боргу і подальшого поширення заборгованості по всьому ринку – підвищення тарифів, ймовірно, могло не бути таким значним. Натомість відсутність додаткових коштів на ремонт інфраструктури перед зимовим сезоном може кратно підвищити ризики блекаутів в мережах “Укренерго”.
