21 листопада
Завантажити ще

У Києві викрили співвласників мережі ресторанів, які виводили кошти до РФ

У Києві викрили співвласників мережі ресторанів, які виводили кошти до РФ
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Українські силовики викрили у Києві компанію, яка легалізувала та виводила кошти до Росії. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

- Співвласники мережі ресторанів, незважаючи на введені санкції та повномасштабне вторгнення Росії на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської компанії, що управляє. Її бенефіціарним власником є громадянин Росії – відомий російський ресторатор, – встановили слідчі.

За даними відомства, учасники злочинного угруповання також причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств та контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.

- Щоб уникнути санкцій та створення уявлення, що розірвані всі бізнес-зв'язки з РФ, було перейменовано назву бренду. Він включає кілька ресторанів, які в даний час працюють в Москві, - зазначено в повідомленні.

Під час розслідування правоохоронці провели обшуки у головному офісі компанії, під час якого вилучили 1 мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою. Наразі вирішується питання про арешт грошей та рахунків підприємства.

Як пише " Українська правда ", йдеться про компанію Tarantino Family, у якій вага підозри силовиків заперечують. Прес-служба підприємства підтвердила, що в їхньому офісі проходили обшуки, але вважають їх незаконними.

- Під час обшуків головному офісі в Києві було проведено обшуки, але жодних підтверджень звинувачень на адресу Tarantino Family правоохоронці не виявили. Обшук поліцейські почали не дочекавшись адвокатів як законних представників. Вилучили всю комп'ютерну техніку, особисті гроші у приміщенні людей та поточну документацію щодо наших ресторанів. Щоправда, забрали взагалі не ті документи, які були зазначені у ухвалі, - заявили в компанії.

У Tarantino Family стверджують, що всі звинувачення у зв'язках з РФ та відмиванні коштів на території Росії є хибними та безпідставними. Також у компанії заявили, що кілька років тому подібні скандали навколо мережі вже відбувалися, але тоді нібито це виявилося "вкиданням" конкурентів.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Новини по темі: Київ гроші Ресторани