Податкова заарештувала в українця 26 мільйонів, походження яких він не зміг підтвердити
Після покупки українцем автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, Державна податкова служба Харківської області вирішила перевірити його доходи, після чого заарештувала на рахунках чоловіка 26 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті відомства.
- Громадянин придбав ряд автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. При цьому зроблені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи зазначеної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, - повідомили в податковій.
Як зазначено в повідомленні, органом попереднього розслідування були проведені першочергові слідчі дії, в ході яких накладений арешт на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 мільйонів гривень. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 Кримінального кодексу "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Згідно санкції статті, винуватцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
