Оффшорный скандал: в список попали 12 должностных лиц РФ, включая пресс-секретаря Путина

Оффшорный скандал: в список попали 12 должностных лиц РФ, включая пресс-секретаря Путина

Дмитрий Песков стал фигурантом "оффшорного скандала". Фото: www.aif.ru

Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Сообщается, что с  2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, согласно которому российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала.  

Тем не менее, журналисты заявили об обнаружении больше десяти фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, сообщается в расследовании.

Так, журналисты упомянули имя пресс-секретаря президента Дмитрий Песков . Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - "профессиональный фигурист" Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более 1 млн долл.

Сообщается, что офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году.

Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. 

Также сообщается, что сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка). При этом отмечается, что формального нарушения закона в этом не было, однако журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

 В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина, которая пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина — супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. 

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были "консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью", что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней  

КТО ЕЩЕ ВОШЕЛ В СПИСОК:
губернатор Псковской области Андрей Турчак,
губернатор Челябинской области Борис Дубровский,
 депутаты Госдумы от "Единой России" Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук,Александр Бабаков,
 сенатор Сулейман Геремеев,
 племянник секретаря Совбеза Алексей Патрушев,
 замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Отдельное внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугину. Согласно расследованию, он является номинальным владельцем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.

УКРАИНА: В СПИСКЕ 20 ФИГУРАНТОВ

На OCCRP опубликованы материалы, кроме прочих, касательно трех украинцев  – президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура – британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине. 

В ТЕМУ

Премьер Исландии может уйти в отставку из-за скандала с офшорами 

Премьер-министр Исландии прервал интервью после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой он, по данным журналистов, является. Соответствующее видео опубликовало The Guardian.

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой, по данным материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICJ), он является, заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.

В Австралии проведут расследование по материалам утечки о владельцах оффшоров

Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca, опубликованных журналистами в воскресенье. 

Документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы, пишет Би-Би-Си.

 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Онищенко подал документы на возвращение в Украину
Онищенко подал документы на возвращение в Украину 83

Он утверждает, что не провел последние годы на Родине "чисто технически".

Баласинович: Когда своими глазами видишь мужа с любовницей - это шок
Баласинович: Когда своими глазами видишь мужа с любовницей - это шок 4192 1

Скандальное видео с Натальей Баласинович, главой Васильковского райсовета Киевской области, является частью спланированной медиа-кампании.

Елена Зеленская прогулялась по Берлину в очередном брючном костюме
Елена Зеленская прогулялась по Берлину в очередном брючном костюме [фото] 4278 6

Первая леди посетила Бундестаг и Потсдамскую площадь.

Происшествия

В  Борисполе  снова застряли украинские туристы
В "Борисполе" снова застряли украинские туристы 248

Желающие позагорать в Батуми вынуждены "отдыхать" в аэропорту минимум 12 часов.

  Украина привлекает наркопреступников слабыми границами и лояльностью законов
"Украина привлекает наркопреступников слабыми границами и лояльностью законов" 102

"КП в Украине" пообщалась с руководителем департамента противодействия наркопреступности Андреем Кихтенко.

В Польше украинцу, спасавшему людей после ДТП, хотят подарить гражданство
В Польше украинцу, спасавшему людей после ДТП, хотят подарить гражданство 577

Андрей и его семья проживают в Любушском воеводстве и давно мечтали получить польские паспорта.

Экономика

В НБУ говорят о DDos атаке на сайт
В НБУ говорят о DDos атаке на сайт 102

Официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме.

Гройсман обещает поднять минимальную зарплату вдвое вопреки своим прогнозам
Гройсман обещает поднять минимальную зарплату вдвое вопреки своим прогнозам 905 3

Никогда политики не бывают так щедры на обещания, как в предвыборный период.

С гривной все буде хорошо в 2019 году, - эксперт фондового рынка
С гривной все буде хорошо в 2019 году, - эксперт фондового рынка 249 2

Несмотря на негативный информационный шум, который снизил курс гривны на 4%, факторы, влияющие на национальную валюту в этом году, более благоприятные, чем в прошлом

Общество

Авиаперевозчику YanAir вернули лицензию
Авиаперевозчику YanAir вернули лицензию 45

Сертификат был отозван Госавиаслужной с 7 июня после результатов проверки.

Население Земли вырастет на 2 миллиарда, а Индия обгонит Китай
Население Земли вырастет на 2 миллиарда, а Индия обгонит Китай 175 2

Эксперты ООН дали прогноз на ближайшие 30 лет.

Синоптик уточнила, когда в Украине наконец-то похолодает
Синоптик уточнила, когда в Украине наконец-то похолодает 5411

Жара ненадолго отступит уже с 24-25 июня, но не во всех областях.

Светская хроника и ТВ

Максим Галкин в день рождения дал совет Владу Топалову
Максим Галкин в день рождения дал совет Владу Топалову [фото] 325

Галкин опытен и знает, как распорядиться отцовской любовью.

Самолет с Киркоровым и его детьми совершил аварийную посадку
Самолет с Киркоровым и его детьми совершил аварийную посадку 925

Музыкант с сыном Мартином-Кристином и дочерью Аллой-Викторией возвращался в Россию с гастролей.

Снежана Бабкина:  Четыре года назад я проснулась и сказала – у нас родится Елисей
Снежана Бабкина: "Четыре года назад я проснулась и сказала – у нас родится Елисей" 276

Молодая мама рассказала в интервью "КП в Украине" о гастролях во время беременности, парных родах и имени сына.

Спорт

СМИ: Селезнев покинет  Малагу
СМИ: Селезнев покинет "Малагу" 130

Густаво Бланко-Лещук - тоже.

Ребров и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов
Ребров и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов 274

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда еврокубкового турнира.

 Бешикташ  хочет подписать игрока сборной Украины U-20
"Бешикташ" хочет подписать игрока сборной Украины U-20 202 1

Турецкий гранд заинтересовался Георгием Цитаишвили.