В Одессе мошенники отмыли более 200 миллионов гривен
Одесситы создали конвертационный центр с оборотом 200 миллионов гривен, при помощи которого обналичивали и выводили заграницу средства предприятий агропромышленного комплекса и ряда других фирм.
Нелегальную финансовую структуру разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Как отметили в пресс-центре спецслужбы, в ходе операции на передаче 250 тысяч гривен удалось задержать одного из бухгалтеров конвертационного центра и курьера. А чуть позже силовики задержали остальных сотрудников, а также двух организаторов – всего около 20 человек.
По информации СБУ, схема вывода средств была следующая: мошенники создали ряд фиктивных коммерческих структур, через которые заключали бестоварные сделки, после чего обналичивали деньги. При этом офис конвертцентра был подготовлен к неожиданным визитам правоохранителей: имелся специальные "план эвакуации" документации и электронных носителей с информацией об аферах.
|
Однако воспользоваться этим планом злоумышленникам не удалось: при обыске правоохранители обнаружили "черную" бухгалтерию, фиктивные печати, компьютеры, а также флеш-носители, на которых содержались сведения о заказчиках, а также объемах проведенных операций.
Отметим, по данному факту открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и мошенничество. Организаторам грозит до 12 лет лишения свободы.
|
