В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен
Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За два года преступная группа обналичила 300 млн грн. "Конвертаторы" создали с 2013-го по 2014-й более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Налоговики пояснили: созданные на бумаге предприятия, мошенники регистрировали на граждан, которые очень нуждались в деньгах - поощряя их денежным вознаграждением. Затем все банковские счета и реквизиты этих фирм преступники использовали для маскировки своей противоправной деятельности.
- Проведя 12 обысков, сотрудники оперативно-следственных подразделений изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и около 549 тысяч гривен, - сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.
По словам Мережко, из-за деятельности этого конвертцентра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Следствие продолжается. Уголовное производство открыто по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".
