В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. Фото: Thinkstock

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За два года преступная группа обналичила 300 млн грн. "Конвертаторы" создали с 2013-го по 2014-й более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Налоговики пояснили: созданные на бумаге предприятия, мошенники регистрировали на граждан, которые очень нуждались в деньгах - поощряя их денежным вознаграждением. Затем все банковские счета и реквизиты этих фирм преступники использовали для маскировки своей противоправной деятельности.

- Проведя 12 обысков, сотрудники оперативно-следственных подразделений изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и около 549 тысяч гривен, - сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.

По словам Мережко, из-за деятельности этого конвертцентра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Следствие продолжается. Уголовное производство открыто по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".

Политика

США расширили санкции против Кубы
США расширили санкции против Кубы 50 1

Список пополнили 26 компаний.

Заместитель главы внешней разведки подал в суд на журналистов из-за сюжета
Заместитель главы внешней разведки подал в суд на журналистов из-за сюжета [видео] 192

Сергей Семочко хочет защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Украина потратила 6,7 миллионов гривен на реставрацию купола Верховной Рады
Украина потратила 6,7 миллионов гривен на реставрацию купола Верховной Рады [фото] 94

Зато теперь как новенький, все блестит, сверкает…

Происшествия

Ограбление секс-шопа: три австралийки вынесли вибраторов на 600 долларов
Ограбление секс-шопа: три австралийки вынесли вибраторов на 600 долларов [фото] 209 1

Владелец магазина подарит бесплатный сертификат тем, кто поможет найти грабительниц.

Разоблачили киевлян, которые остановили электричку и забросали пассажиров камнями
Разоблачили киевлян, которые остановили электричку и забросали пассажиров камнями [фото] 653 1

Их жилище обыскали и нашли балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотики, перчатки и видеокамеры.

Как мы искали девушку в розовом, порубившую топором Порш
Как мы искали девушку в розовом, порубившую топором Порш [видео] 2345

Знаменитое видео скорее всего заранее задуманная постановка.

Экономика

История одного города: отказались от газа и живут в тепле
История одного города: отказались от газа и живут в тепле 143

К 2020 году Каменское (бывший Днепродзержинск), где живут 240 тысяч человек, полностью избавится от централизованного отопления.

Гройсман пригрозил отставками мэрам городов, где возникли проблемы с отоплением
Гройсман пригрозил отставками мэрам городов, где возникли проблемы с отоплением 358 6

После нескольких дней молчания, в правительстве начали обещать местным властям "кары небесные".

По следам Смелы и Кривого Рога: Кабмин запретил отключать газ должникам
По следам Смелы и Кривого Рога: Кабмин запретил отключать газ должникам 359

Запрет касается остановки поставок топлива на теплогенерирующие предприятия.

Общество

Александр Ярославский дал советы, как построить успешную карьеру и жизнь 247

Известный украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский встретился со студентами своего родного вуза — Харьковского государственного университета питания.

Погодная психология: почему первый снег у одних вызывает радость, а у других раздражение
Погодная психология: почему первый снег у одних вызывает радость, а у других раздражение 358

В чем причина сильного эмоционального подъема людей в день, когда по сути начинается зима, - "КП" в Украине" разбиралась с психологами.

Прокуратура показала условия содержания в Бучанской колонии
Прокуратура показала условия содержания в Бучанской колонии [фото] 231

Прокуратура выяснила, что в колонии царит антисанитария, а само здание нуждается в ремонте.

Светская хроника и ТВ

СМИ: Беременность Собчак оказалась пиар-ходом
СМИ: Беременность Собчак оказалась пиар-ходом [фото] 287

Официальный представитель Ксении заявил, что она беременна, но живот звезды остается плоским.

Лолита Милявская: Поезда из Украины, слава Богу, пока ходят
Лолита Милявская: Поезда из Украины, слава Богу, пока ходят [фото] 640 1

Певица высказалась о новом украинском законе и рассказала о жизни дочери в Киеве.

 Свингеры-2 : Даша Астафьева снова разденется и станет сексуальной домохозяйкой
"Свингеры-2": Даша Астафьева снова разденется и станет сексуальной домохозяйкой [фото] 350

А Оля Полякова поможет вернуть мужу потенцию.

Спорт

Холифилд сравнил себя с Усиком:  Я вел себя более агрессивно
Холифилд сравнил себя с Усиком: "Я вел себя более агрессивно" 33

Американец считает, что абсолютному чемпиону еще предстоит проделать много работы.

Подробности гибели чемпиона по армрестлингу: Андрей Пушкарь ехал на важные соревнования в Польшу
Подробности гибели чемпиона по армрестлингу: Андрей Пушкарь ехал на важные соревнования в Польшу [фото, видео] 136

В ДТП тяжело пострадал второй спортсмен – 26-летний Олег Жох. Он потерял не только друга, но и отца, который ехал с ними в аэропорт.

Кокорин и Мамаев: один сидит с украинцем, у второго в камере иконостас
Кокорин и Мамаев: один сидит с украинцем, у второго в камере иконостас [фото] 336

Российские футболисты больше месяца находятся в СИЗО за пьяную драку.