В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. Фото: Thinkstock

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За два года преступная группа обналичила 300 млн грн. "Конвертаторы" создали с 2013-го по 2014-й более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Налоговики пояснили: созданные на бумаге предприятия, мошенники регистрировали на граждан, которые очень нуждались в деньгах - поощряя их денежным вознаграждением. Затем все банковские счета и реквизиты этих фирм преступники использовали для маскировки своей противоправной деятельности.

- Проведя 12 обысков, сотрудники оперативно-следственных подразделений изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и около 549 тысяч гривен, - сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.

По словам Мережко, из-за деятельности этого конвертцентра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Следствие продолжается. Уголовное производство открыто по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".

Политика

Facebook заблокировал политика с фамилией Анус
Facebook заблокировал политика с фамилией Анус [фото] 3

Мужчина пытался начать предвыборную кампанию, но что-то пошло не так.

Что должен успеть прокурор Луценко перед уходом в политику
Что должен успеть прокурор Луценко перед уходом в политику 208 1

В должности генпрокурора ему осталось восемь месяцев.

Протесты в Берегово:  Требуем отозвать венгерского консула!
Протесты в Берегово: "Требуем отозвать венгерского консула!" [фото] 332 1

Местные жители считают, что официальный Будапешт пытается отсоединить часть Закарпатья.

Происшествия

На Кировоградщине семь детей отравились в садике
На Кировоградщине семь детей отравились в садике

Работу детсада приостановили на два дня.

Как я чуть не стал закладчиком наркотиков
Как я чуть не стал закладчиком наркотиков 216 1

Их называют минерами, кладменами, закладчиками и еще бог знает кем. Но на деле эти люди мелкие наркокурьеры, которые разносят посылки адресатам.

В Мариуполе спящего ребенка погрызла крыса
В Мариуполе спящего ребенка погрызла крыса 326

Животное серьезно повредило руку трехлетней девочки.

Экономика

Какие сюрпризы готовит нам валютный курс
Какие сюрпризы готовит нам валютный курс 820

Украинцы не ждут от национальной валюты ничего хорошего.

7 выводов из проекта бюджета на 2019 год
7 выводов из проекта бюджета на 2019 год 484

Экономист Виктор Скаршевский пояснил, почему все попытки власти поднять рейтинг бесполезны.

Украинцы ждут падения гривны
Украинцы ждут падения гривны 947

В августе девальвационные ожидания украинцев значительно выросли.

Общество

Гройсман пообещал 100 тысяч бэби-боксов до конца года
Гройсман пообещал 100 тысяч бэби-боксов до конца года 81

Обеспечивать новорожденных детей необходимыми товарами начали с 1 сентября.

6-летнюю Меланию, осиротевшую во время обстрела, изобразили на 15-этажном доме
6-летнюю Меланию, осиротевшую во время обстрела, изобразили на 15-этажном доме 295 1

Огромный мурал размером в 15-этажный дом, который открыли в Мариуполе, приурочили к Международному дню мира.

 Комбаса  из  мняса  и мебель, которая  розкоровилася
"Комбаса" из "мняса" и мебель, которая "розкоровилася" 328

"Фольклорист" из Никопольского района составляет словарь суржика, который используют в его селе.

Спорт

Александр Усик и политические скандалы, от которых он не может увернуться
Александр Усик и политические скандалы, от которых он не может увернуться [видео] 421 2

Боксер не стесняется говорить о своих взглядах на жизнь и обрушивает на себя гнев общественности. В этот раз из-за Поветкина.

Церемония вручения  Золотого мяча  пройдет без Месси и Роналду
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет без Месси и Роналду 200

За последние десять лет португалец и аргентинец впервые пропустят это событие.

Олимпийский чемпион заявил, что ему угрожает  русский эскадрон смерти
Олимпийский чемпион заявил, что ему угрожает "русский эскадрон смерти" 1551 6

Спортсмен убежден, что анонимные письма с угрозами ему отправляют из секретной службы.