В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

В Харькове мошенники за два года отмыли 300 миллионов гривен

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. Фото: Thinkstock

Изобретательный бизнесмен, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За два года преступная группа обналичила 300 млн грн. "Конвертаторы" создали с 2013-го по 2014-й более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Налоговики пояснили: созданные на бумаге предприятия, мошенники регистрировали на граждан, которые очень нуждались в деньгах - поощряя их денежным вознаграждением. Затем все банковские счета и реквизиты этих фирм преступники использовали для маскировки своей противоправной деятельности.

- Проведя 12 обысков, сотрудники оперативно-следственных подразделений изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и около 549 тысяч гривен, - сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.

По словам Мережко, из-за деятельности этого конвертцентра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Следствие продолжается. Уголовное производство открыто по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".

Политика

Еще один нардеп подал иск против Супрун
Еще один нардеп подал иск против Супрун 334 1

Парламентарий пытается оспорить ее назначение.

Кравчук:  Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде
Кравчук: "Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде" 1580 10

Бывший глава государства считает, что официальному Киеву придется пойти на большие уступки.

США направили в Венесуэлу еще три самолета с гуманитаркой
США направили в Венесуэлу еще три самолета с гуманитаркой 85 3

Местная оппозиция приветствовала инициативу Вашингтона.

Происшествия

Полиция Дании объявила в розыск кенгуру
Полиция Дании объявила в розыск кенгуру 25

Млекопитающее сбежало от хозяев.

 Талибы  атаковали КПП в Афганистане, погибли семь полицейских
"Талибы" атаковали КПП в Афганистане, погибли семь полицейских 38

Также ранения получили трое боевиков.

В Париже 1600 человек эвакуировали из-за бомбы
В Париже 1600 человек эвакуировали из-за бомбы 101

Снаряд обнаружили рядом с жилыми кварталами.

Экономика

Порошенко:  Наша торговля с ЕС выросла на 60 процентов
Порошенко: "Наша торговля с ЕС выросла на 60 процентов" 136 3

При этом Киев находится в активном поиске новых рынков.

Испытано на себе: как я экономила по советам из интернета
Испытано на себе: как я экономила по советам из интернета 582 1

Корреспондент "КП" в Украине" проверила, работают ли рекомендации, которые щедро раздают в Сети

За утечку данных Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф
За утечку данных Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф 285 3

Инцидентом занялись в Федеральной торговой комиссии США.

Общество

Аэропорт в Белой Церкви станет международным
Аэропорт в Белой Церкви станет международным

В Минфинфраструктуры заявляют, что пассажиропоток настолько вырос, что объект пора расширить.

В Украине начали расцветать первые одуванчики
В Украине начали расцветать первые одуванчики 431 2

Теплая погода заставляет растения наполняться соками жизни.

В Одесской области после прививки умер шестимесячный ребенок
В Одесской области после прививки умер шестимесячный ребенок 1455 5

Грудничку ввели вакцину "Инфанрикс Гекс" и он не выжил.

Спорт

Василию Ломаченко – 31! Большие планы и маленькие слабости именинника
Василию Ломаченко – 31! Большие планы и маленькие слабости именинника [фото] 77

17 февраля свой день рождения отмечает один из лучших боксеров Украины.

Назван возможный соперник Александра Усика
Назван возможный соперник Александра Усика 267 1

Следующий бой украинского боксера должен состоятся 18 мая в США.

Гимнастка Ольга Стражева: от олимпийского золота до скитаний в поисках спортзала
Гимнастка Ольга Стражева: от олимпийского золота до скитаний в поисках спортзала 718 1

"КП" в Украине" поговорила со спортсменкой из Запорожья, входившей в состав последней олимпийской команды СССР.