СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников  ДНР  через продажу лекарств

СБУ блокировала незаконную схему финансирования сторонников "ДНР" через продажу лекарств

Фото: СБУ

В Киеве и Днепре Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и блокировала незаконную схему финансирования сторонников так называемой "ДНР" через продажу лекарств. С 2015 года фигуранты дела создали несколько аптечных сетей как на подконтрольных государству территориях, так и непризнанной Украиной "республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники использовали реквизиты банковских учреждений, действующих на временно неподконтрольных украинской стороне территориях. Они систематически перечисляли средства в "налоговые" псевдореспублики. Как отмечают в СБУ, часть фигурантов уголовного производства до 2014 года были высокопоставленными.

В результате проведенных правоохранителями обысков по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре у подозреваемых изъяли деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен.

Среди прочих доказательств незаконной деятельности - мобильные телефоны с перепиской, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям с вывод средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Официально

Руководителю аптечных сетей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. На данный момент правоохранители устанавливают причастные к финансовой сделки лиц.

Месяцем раннее "КП" в Украине" писала, что украинцу за финансирование "Самообороны Крыма" грозит до 10 лет. Кроме того, что фигурант дела финансировал террористическую организацию, которая участвовала в аннексии полуострова Россией, он предоставлял помещение отеля и кафе в селе Чонгар на Херсонщине. Там проживали "самообороновцы" и представители спецслужб РФ.

Читайте также

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

 Хайп о странной низкопробной шутке : Аваков отреагировал на шумиху вокруг пародии  Вечернего Квартала
"Хайп о странной низкопробной шутке": Аваков отреагировал на шумиху вокруг пародии "Вечернего Квартала" 175

Глава МВД соединился с красотой и вознесся над повседневностью.

Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО
Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО 175

Теперь артист будет отвечать за вопросы безопасности в стране.

НАТО: Украина будет членом альянса, но не сейчас
НАТО: Украина будет членом альянса, но не сейчас 103 1

На данном этапе Киеву рекомендуют сосредоточиться на внутренних реформах.

Происшествия

Банда с игрушечными пистолетами избила и ограбила пару несовершеннолетних
Банда с игрушечными пистолетами избила и ограбила пару несовершеннолетних [фото] 147

Нападавшие отобрали у парня ценное имущество на сумму около 70 тысяч гривен.

В Запорожье женщина напала на своих маленьких детей с ножом
В Запорожье женщина напала на своих маленьких детей с ножом 521

А после попыталась покончить жизнь самоубийством.

Дело Гандзюк: СБУ заподозрила полицию в халатности
Дело Гандзюк: СБУ заподозрила полицию в халатности 110

Теперь расследование ведется уже против самих правоохранителей.

Экономика

Сколько денег украинцы потратят в  Черную пятницу
Сколько денег украинцы потратят в "Черную пятницу" 130

38% украинцев уже определились с будущими покупками.

Кого ищут украинские работодатели
Кого ищут украинские работодатели 572

Чаще всего рынку труда нужны продавцы, специалисты по логистике и строители.

Импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины – Елисеев
Импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины – Елисеев 128 1

Импорт электроэнергии из РФ, начавшийся из-за "поправки Геруса", дискредитирует Украину в глазах мирового сообщества и нарушает наши евроинтеграционные обязательства.

Общество

Украинцев предупредили об опасном тумане
Украинцев предупредили об опасном тумане 341

.Ограниченная видимость привела к множеству ДТП, объявлен желтый уровень опасности.

5 продуктов против старения, которые можно купить на каждом углу
5 продуктов против старения, которые можно купить на каждом углу 954

Правильно питаясь, можно если не остановить, то хотя бы замедлить время.

Австралийские газеты вышли с закрашенными обложками в рамках протеста
Австралийские газеты вышли с закрашенными обложками в рамках протеста [фото] 199

Они выступают против запрета расследований на основе секретных данных.

Светская хроника и ТВ

Кира Найтли призналась, что журналисты довели ее до нервного срыва
Кира Найтли призналась, что журналисты довели ее до нервного срыва 60

Актриса поделилась конкретными случаями, после которых она едва не накинулась на репортеров в порыве гнева.

Что мы узнали из нового фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Что мы узнали из нового фильма о принце Гарри и Меган Маркл 166

Герцогиня рассказала, каково ей живется под пристальным вниманием прессы.

Дочь Вадима и Оксаны Гутцайт получила сотрясение мозга в результате наезда такси
Дочь Вадима и Оксаны Гутцайт получила сотрясение мозга в результате наезда такси [фото] 579

Скрывшегося с места водителя авто задержали.

Спорт

Чисора – Усику:  Забудь о жонглировании мячами и танцах
Чисора – Усику: "Забудь о жонглировании мячами и танцах" [видео] 28

Британец хочет провести бой с украинцем и советует ему серьезнее подходить к делу.

У Гвоздика диагностировали сотрясение мозга
У Гвоздика диагностировали сотрясение мозга 392 2

Боксера уже выписали из больницы.

Гвоздик продолжает оставаться в больнице после боя с Бетербиевым
Гвоздик продолжает оставаться в больнице после боя с Бетербиевым 1239 1

По словам тренера, украинец чувствует себя нормально – это просто меры предосторожности.