СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

Комментарии: 2
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Масштабный механизм финансирования организации сторонников “ЛНР” раскрыли сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга. Финансовое учреждение обеспечивало незаконный перевод денег на временно неподконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так называемый финансовый центр в Луганске имел десять отделений и сеть платежных терминалов. Как сообщается, злоумышленники для оборота денег использовали интернет-банкинг и курьера. Он перевозил “наличку” через линию разграничения. К тому же у фигурантов незаконной схемы в трех местных банках на подставных лиц были открыты 30 счетов. Их они контролировали с помощью онлайн-сервисов. Общая сумма незаконного оборота превысила 60 миллионов гривен. Речь идет только о тех деньгах, которые были проведены через национальную платежную систему. Кроме того, организаторы денежной схемы ежеквартально платили налоги в “бюджет “ЛНР”. 

Известно, что сотрудники СБУ обыскали сообщников злоумышленников в Северодонецке и в Станице Луганской, на территории которых состоялся развод украинской армии и сил сторонников “ЛНР”. У подельников организаторов незаконного оборота денег правоохранители изъяли банковские карточки и компьютерная техника с отчетностью о работе нелегальной финансовой структуры.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководителям “финцентра” на неподконтрольной Украине территории сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины “Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины”. Согласно третьей части этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для России

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Супрун после скандала с Зеленским и Полтораком заговорила о культуре общения
Супрун после скандала с Зеленским и Полтораком заговорила о культуре общения 528 3

Глава Минздрава высказалась о публичных унижениях и влиянии политиков на подростков.

Кандидат в нардепы Артем Дмитрук рассказал о грязных махинациях со стороны оппонентов 72

Кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Киевский район Одессы) Артема Дмитрука конкуренты неоднократно пытались выставить в глазах избирателей не в лучшем свете.

Кандидат от "Слуги народа" Куницкий незаконно участвует в парламентских выборах, - Марунич 141 1

Кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий участвует в парламентских выборах, подтвердив информацию о причинах своего длительного пребывания за рубежом якобы командировками, но данные ГФС опровергают эту информацию.

Происшествия

Убийство Кирилла Тлявова: арестовали четвертого подозреваемого
Убийство Кирилла Тлявова: арестовали четвертого подозреваемого 160

Мера пресечения - ночной домашний арест.

Организаторов  референдума  в Луганской области приговорили к условному заключению
Организаторов "референдума" в Луганской области приговорили к условному заключению 74

Суд в Пропасном вынес приговоры.

Бойцам на передовую чуть не отправили испорченные консервы на сумму 15 миллионов гривен
Бойцам на передовую чуть не отправили испорченные консервы на сумму 15 миллионов гривен 280 1

После ситуации с простреливаемыми бронежилетами, закупленными Минобороны, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили еще об одном связанном с ведомством скандале. Так, должностные лица ВСУ закупили 180 тонн испорченных мясных консервов на сумму более чем 15 миллионов гривен.

Экономика

Украина вводит пошлины на российское топливо. Как изменятся цены на АЗС
Украина вводит пошлины на российское топливо. Как изменятся цены на АЗС 666 1

Пошлины заработают с 1 августа, а уже с 1 октября вырастут.

Эксперт: после выборов доллар не подорожает
Эксперт: после выборов доллар не подорожает 210

В последний рабочий день недели гривна резко укрепилась.

Отменят ли в Украине квартплату для пенсионеров старше 70 лет?
Отменят ли в Украине квартплату для пенсионеров старше 70 лет? 2374 2

Эксперты называют идею "дистиллированным популизмом" и предлагают свои методы решения проблемы бедности.

Общество

У 84-х отравившихся на свадьбе на Ровенщине обнаружена кишечная палочка
У 84-х отравившихся на свадьбе на Ровенщине обнаружена кишечная палочка 110

За четыре дня количество пострадавших в результате отравления на свадьбе в Ровенской области возросло до 84 человек. При этом из них госпитализированы 61 человек, в том числе 16 детей. 23 человека лечатся дома.

 Укрзализныця  запустила VIP-вагон с двуспальной кроватью и душем
"Укрзализныця" запустила VIP-вагон с двуспальной кроватью и душем 896

Он будет ездить по маршруту "Киев-Ужгород"

Рыбак поймал под Житомиром гигантского белого амура
Рыбак поймал под Житомиром гигантского белого амура [фото] 4791

Зверюга весит почти 16 килограммов

Светская хроника и ТВ

Ирма Витовская: Украинский зритель растлен плохим юмором и дешевым масскультом
Ирма Витовская: Украинский зритель растлен плохим юмором и дешевым масскультом 227

"КП в Украине" поговорила с актрисой в Одессе, куда она приехала на премьеру своей новой киноработы.

Бадоев едет в Италию, чтобы рассказать о киевской свалке
Бадоев едет в Италию, чтобы рассказать о киевской свалке 340

Режиссер представит клип украинской группы.

Из героини  Пусть говорят  в актрису: Шурыгина снялась голой в клипе
Из героини "Пусть говорят" в актрису: Шурыгина снялась голой в клипе [фото] 2108 1

Девушка не постеснялась раздеться для видеоработы порнорежиссера.