СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

СБУ раскрыла финансовую схему сторонников “ЛНР” на 60 миллионов гривен

Комментарии: 2
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Масштабный механизм финансирования организации сторонников “ЛНР” раскрыли сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга. Финансовое учреждение обеспечивало незаконный перевод денег на временно неподконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так называемый финансовый центр в Луганске имел десять отделений и сеть платежных терминалов. Как сообщается, злоумышленники для оборота денег использовали интернет-банкинг и курьера. Он перевозил “наличку” через линию разграничения. К тому же у фигурантов незаконной схемы в трех местных банках на подставных лиц были открыты 30 счетов. Их они контролировали с помощью онлайн-сервисов. Общая сумма незаконного оборота превысила 60 миллионов гривен. Речь идет только о тех деньгах, которые были проведены через национальную платежную систему. Кроме того, организаторы денежной схемы ежеквартально платили налоги в “бюджет “ЛНР”. 

Известно, что сотрудники СБУ обыскали сообщников злоумышленников в Северодонецке и в Станице Луганской, на территории которых состоялся развод украинской армии и сил сторонников “ЛНР”. У подельников организаторов незаконного оборота денег правоохранители изъяли банковские карточки и компьютерная техника с отчетностью о работе нелегальной финансовой структуры.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководителям “финцентра” на неподконтрольной Украине территории сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины “Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины”. Согласно третьей части этой статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для России

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Резников: Россия готова идти на компромиссы по обмену пленными и открытию границ
Резников: Россия готова идти на компромиссы по обмену пленными и открытию границ 141

По словам министра, переговорная группа по Донбассу может договориться в ближайшее время по нескольким вопросам.

Эксперт: Киев скоро может лишиться двух уникальных клиник
Эксперт: Киев скоро может лишиться двух уникальных клиник 249

В Киеве готовится уникальная спецоперация, целью которой является обход медреформы и сохранение главврачами полного контроля над медучреждениями двух специализированных клиник.

В СНБО  поставили точку  в вопросе подачи воды в Крым
В СНБО "поставили точку" в вопросе подачи воды в Крым 414 2

Секретарь ведомства Алексей Данилов назвал условие, при котором Украина может возобновить водоснабжение полуострова.

Происшествия

В "ДНР" подтвердили задержание освобожденного пленного Григория Синченко [видео]

Якобы он планировал теракты и скрывался по посадкам.

Новые обстоятельства скандальной продажи недвижимости основателя Ciklum Торбена Майгаарда
Новые обстоятельства скандальной продажи недвижимости основателя Ciklum Торбена Майгаарда 48

В резонансом деле, в котором были замешаны правоохранительные органы, появились новые обстоятельства.

От пожара в Новой Каховке пострадало 14 квартир
От пожара в Новой Каховке пострадало 14 квартир [фото, видео] 107

Погорельцы решили ночевать в своих квартирах несмотря на запрет.

Экономика

В Украину прибыл первый контейнерный поезд  из Уханя
В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Уханя [фото, видео] 158 1

Поезд состоит из 40 стандартных HQ контейнеров

Шесть из десяти украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ
Шесть из десяти украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ 78 1

Такие результаты показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Минималка в 6500 гривен: станут ли украинцы богаче
Минималка в 6500 гривен: станут ли украинцы богаче 981 1

"КП" в Украине" вместе со специалистами разбиралась, есть ли экономические основания для повышения минимальной оплаты труда в стране.

Общество

В Хмельницкой области спасли собаку, которую пенсионеры привязали цепью к движущейся машине
В Хмельницкой области спасли собаку, которую пенсионеры привязали цепью к движущейся машине [фото] 46

Таким образом, мужчины хотели проучить пса за то, что он кусался и ел домашнюю птицу.

Данилов рассказал, как Ляшко стал главным санитарным врачом Украины
Данилов рассказал, как Ляшко стал главным санитарным врачом Украины 177 1

Он был назначен на должность в феврале текущего года.

На выходных Днепр заполонили медузы, а в Азовском море туристов радовал плавающий кабан
На выходных Днепр заполонили медузы, а в Азовском море туристов радовал плавающий кабан [видео] 469 1

Природа продолжает радовать украинцев сюрпризами.

Светская хроника и ТВ

Седокова рассказала, как решилась на липосакцию после первых родов: Мне говорили, что я жирная
Седокова рассказала, как решилась на липосакцию после первых родов: Мне говорили, что я жирная 78

Артистка призналась, что с детства чувствовала себя "гадким утенком".

 МастерШеф. Профессионалы-2 : кого судьи отправили домой
"МастерШеф. Профессионалы-2": кого судьи отправили домой 58

Проект покинул Виктор Самардак

Умер обладатель  Оскаров  и  Золотых глобусов  композитор Эннио Морриконе
Умер обладатель "Оскаров" и "Золотых глобусов" композитор Эннио Морриконе 285

Автор саундтреков к известным фильмам не смог поправиться после травмы.

Спорт

Экс-футболист сборной Рыкун: После завершения карьеры весил 134 кг. Сейчас 118-120
Экс-футболист сборной Рыкун: После завершения карьеры весил 134 кг. Сейчас 118-120 146

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун рассказал о борьбе с лишним весом

Нападающий  Колоса  закрутил роман с финалисткой Лиги Чемпионов
Нападающий "Колоса" закрутил роман с финалисткой Лиги Чемпионов 121

Арни Вильхамссон встречается со своей землячкой футболисткой Сарой Бьорк Гуннарсдоттир

 Мяч или свинец . Польские фанаты устроили перформанс с изображением Пабло Эскобара
"Мяч или свинец". Польские фанаты устроили перформанс с изображением Пабло Эскобара 65

Матч между познаньским "Лехом" и варшавской "Легией" больше запомнился не футболом