У «отмывателя» денег нашли 6 килограмм золота
В Донецкой области налоговая милиция «накрыла» конвертационный центр, созданный местным предпринимателем.
Как сообщает УНИАН, делец зарегистрировал несколько фирм, но никакой деятельности, как выяснилось, вести не собирался. Все это было организовано, чтобы, используя расчетные счета, открытые в филиале одного из банков, переводить «электронные» деньги в наличку. Движение денег на счетах "липовых" фирм превысило 1,5 миллиарда гривен в год.
Во время обыска в офисах, квартирах и авто руководителя центра налоговики нашли около шести килограмм изделий из золота на сумму приблизительно 1 миллион 200 тысяч гривен, плюс миллион гривен наличными, предназначавшимися очередным клиентам, 46 поддельных печатей, оргтехнику, документы, а еще огнестрельное оружие.
Сейчас главный мошенник сидит в изоляторе, а милиция ищет клиентов этого крупного «конверта». Всех, кто причастен к жульничеству, ожидает суд.
|
