В Донбассе лже-брокеры пытались разворовать тридцатимиллионный кредит
Солидные деньги решили взять в кредит коммерсанты из Донецкой области.
В общей сложности предприниматели попросили у банка кредит на 30 миллионов гривен. Для сравнения – это, к примеру, годовой бюджет небольшого шахтерского городка в Донбассе. Свои потребности в такой сумме бизнесмены объяснили пространно – производственно-хозяйственные потребности и подкрепили научно – дескать, собираемся играть на фондовом рынке с акциями предприятий и точно знаем, как удвоить, а то и утроить средства. Правда, на деле оказалось, что коммерсанты – обыкновенные жулики, а не матерые маклеры, а игрища с ценными бумагами их и вовсе мало интересуют.
Когда налоговики начали изучать работу этого "успешного" предприятия и заинтересовались, куда идет банковский кредит, оказалось, что схема работы у "лже-брокеров" была отлично налажена:
- Полученные кредитные средства фактически выводились на адреса связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием их ценных бумаг, которые по сути не обеспечены активами и на фондовом рынке Украины не имеют никакой котировки (стоимости).- сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Донецкой области.
Дальше, подельники проворачивали ряд махинаций с фирмами, на которые переводили счета. Оказывались, что фирмы через время становятся банкротами, а значит и банковских кредит возвращать не обязаны.
- Примеренные должностными лицами ООО и другими связанными лицами действия привели к тому, что банковскому учреждению был нанесен вред в виде невозвращения средств в размере 15 миллионов гривен. – сообщат пресс-служба ГНС в Донецкой области.
Все материалы на жуликов налоговики передали в ДГСБЭП. Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Горе-коммерсанты могут получить до 12 лет с конфискацией.
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
