Коммунальщики отмыли 100 миллионов гривен

"Конверты" вновь в моде. На днях милиция накрыла очередных дельцов, которые помогали ушлым руководителям предприятий скрыть и легализовать свои немалые доходы.  В поле зрения органов попали сразу 4 жуликов, которые выполняли любой финансовый каприз всего за 5% от общей суммы отмытых доходов.

- Дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в наличку. Для этого они зарегистрировали фиктивные фирмы на родственников и подставных лиц. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные липовые договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар или услугу, - сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области Алексей Дикий.

Наличку члены банды регулярно получали на предприятиях оптовой и розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы. После чего деньги попадали предприятиям-контрагентам "конверта". Сами же махинаторы оставляли за свою работу 5% от легализованной суммы. Только по первым оценкам, общая сумма, которую наварил "конверт",  была более 100 миллионов гривен. Примечательно, что среди его клиентов  были и коммунальщики. Предприятия, которые предоставляли населению коммунальные услуги, оказались в числе тех, кто научился наваривать немалые черные доходы через проверенный конвертационный центр.

Сейчас проведен уже 31 обыск, изъяты все теневые бухгалтерские и налоговые документы, 12 печатей и штампов, компьютеры и больше 200 тысяч гривен наличными. По статье "фиктивное предпринимательство" подельникам светит от 3 до 5 лет за решеткой. Все четверо дельцов, которые занимались этим бизнесом, установлены и задержаны.

Напомним, что это уже второй крупный "конверт", который удалось накрыть за последнее время. Ранее налоговой милиции удалось прикрыть центр, оборот которого перевалил за полмиллиарда гривен. 

Политика

Еврокомиссия запретит использовать посуду из пластика
Еврокомиссия запретит использовать посуду из пластика 160

Пакет необходимых документов планируют подписать уже 28 мая.

Холодницкий заявил, что дело Насирова затягивается
Холодницкий заявил, что дело Насирова затягивается 69

В прокуратуре считают, что суд слишком долго рассматривает материалы.

Волкер заявил, что в Донбассе идет  горячая война
Волкер заявил, что в Донбассе идет "горячая война" 1267

Представитель Вашингтона утверждает, что конфликт перешел в активную фазу.

Происшествия

Испанские моряки спасли 400 мигрантов
Испанские моряки спасли 400 мигрантов 129

Беженцы пытались выбраться из Африки.

Под Киевом загорелся склад
Под Киевом загорелся склад [видео] 347

Огонь распространился на площади 8-10 метров.

Возле Яворовского полигона нашли тело военного
Возле Яворовского полигона нашли тело военного 707 2

Полиция выясняет обстоятельства смерти солдата.

Экономика

Мир без наличных
Мир без наличных 117

Уже через несколько лет некоторые страны полностью перейдут на безналичные платежи.

Может ли в Украине закончиться своя картошка
Может ли в Украине закончиться своя картошка 1285

Эксперты успокаивают: бояться нам нечего. Ведь основная часть картофеля выращивается частниками.

Нацбанк исключил WebMoney из реестра платежных систем Украины
Нацбанк исключил WebMoney из реестра платежных систем Украины 621 2

Решение принято в связи с применением персональных санкций к WebMoney.UAсогласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общество

В Лондоне уличным музыкантам будут платить банковской картой
В Лондоне уличным музыкантам будут платить банковской картой 82

Британская столица уже испытала новую систему.

Астрологи: июнь подарит волну позитива и романтические знакомства
Астрологи: июнь подарит волну позитива и романтические знакомства 1026

Венера и Солнце, покровительствующие первому летнему месяцу, будут способствовать любви и увлекательным путешествиям.

Топ-5 средств от солнечных ожогов
Топ-5 средств от солнечных ожогов 130

Чем мазать солнечные ожоги и как защитить себя от повреждений кожи.

Светская хроника и ТВ

Все фестивале лета: на пляже с Дорном и Morcheeba
Все фестивале лета: на пляже с Дорном и Morcheeba 48

"КП" выясняла, где этим летом пройдут в Украине лучшие нестоличные музыкальные фестивали и сколько это стоит.

Ники Минаж встречается с Эминемом?
Ники Минаж встречается с Эминемом? 532

35-летняя рэп-исполнительница заявила, что у нее отношения с известным коллегой.

 Холостяк  Рожден Ануси расставил все точки над  і
"Холостяк" Рожден Ануси расставил все точки над "і" 10229

Почему в финале главный герой реалити отдал предпочтение Иванне?

Спорт

Голкиперу Кариусу начали угрожать после финала Лиги чемпионов
Голкиперу Кариусу начали угрожать после финала Лиги чемпионов 540

Сообщения поступают не только в адрес спортсмена, но и в адрес его близких.

Лечили Кариус и растерзали Роналду: что осталось за кадром финала Лиги чемпионов в Киеве
Лечили Кариус и растерзали Роналду: что осталось за кадром финала Лиги чемпионов в Киеве 1564

"Реал" выиграл на "Олимпийском" 13-й Кубок чемпионов, а "КП" в Украине" собрала эпизоды финала, которые остались скрыты от глаз болельщиков

Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за слезы
Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за слезы 457

Голкипер считает, что спортсмены стали слишком сентиментальными.