Коммунальщики отмыли 100 миллионов гривен

"Конверты" вновь в моде. На днях милиция накрыла очередных дельцов, которые помогали ушлым руководителям предприятий скрыть и легализовать свои немалые доходы.  В поле зрения органов попали сразу 4 жуликов, которые выполняли любой финансовый каприз всего за 5% от общей суммы отмытых доходов.

- Дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в наличку. Для этого они зарегистрировали фиктивные фирмы на родственников и подставных лиц. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные липовые договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар или услугу, - сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области Алексей Дикий.

Наличку члены банды регулярно получали на предприятиях оптовой и розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы. После чего деньги попадали предприятиям-контрагентам "конверта". Сами же махинаторы оставляли за свою работу 5% от легализованной суммы. Только по первым оценкам, общая сумма, которую наварил "конверт",  была более 100 миллионов гривен. Примечательно, что среди его клиентов  были и коммунальщики. Предприятия, которые предоставляли населению коммунальные услуги, оказались в числе тех, кто научился наваривать немалые черные доходы через проверенный конвертационный центр.

Сейчас проведен уже 31 обыск, изъяты все теневые бухгалтерские и налоговые документы, 12 печатей и штампов, компьютеры и больше 200 тысяч гривен наличными. По статье "фиктивное предпринимательство" подельникам светит от 3 до 5 лет за решеткой. Все четверо дельцов, которые занимались этим бизнесом, установлены и задержаны.

Напомним, что это уже второй крупный "конверт", который удалось накрыть за последнее время. Ранее налоговой милиции удалось прикрыть центр, оборот которого перевалил за полмиллиарда гривен. 

Политика

Как в Киеве отреагировали на большое интервью Сергея Лаврова
Как в Киеве отреагировали на большое интервью Сергея Лаврова 57

"Сам все придумал и озвучил", - заявил премьер Гройсман.

Синод УПЦ Московского патриархата нашел замену сторонникам томоса
Синод УПЦ Московского патриархата нашел замену сторонникам томоса [видео] 379 1

Прихожан уверяют, что ничего не изменится.

Виктор Бондарь:  Відродження  требует проверить закупки импортного газа  Нафтогазом
Виктор Бондарь: "Відродження" требует проверить закупки импортного газа "Нафтогазом" 81

Депутатская группа "Партия "Відродження" поддерживает требование лидеров фракций немедленно рассмотреть в парламенте проект постановления №9198 об отмене повышения тарифов на газ для населения.

Происшествия

В Запорожье пытаются опознать героя Советского Союза по найденному бюсту
В Запорожье пытаются опознать героя Советского Союза по найденному бюсту 52

Металлическое изваяние красавца-летчика, удостоенного высоких наград, обнаружили случайно, а теперь пытаются идентифицировать.

Взрыв дома в Фастове: спасатели продолжают искать следы взрывчатки
Взрыв дома в Фастове: спасатели продолжают искать следы взрывчатки 447

Полиция тем временем отрабатывает единственную версию – взрыв газа.

В Каменском задержали  докторов , выписавших больничные для 50 тысяч человек
В Каменском задержали "докторов", выписавших больничные для 50 тысяч человек 357

Услугами аферистов бесчестные украинцы пользовались три года.

Экономика

В Ассоциации вкладчиков "Укринбанка" считают, что не смогут добиться компенсаций от ФГВФО 66

Ассоциация вкладчиков незаконно выведенного с рынка "Укринбанка" считает, что Фонд гарантирования вкладов физлиц не сможет выплатить депозиты вкладчикам с суммами свыше 200 тыс. грн.

Как выбрать качественную красную икру на Новый год
Как выбрать качественную красную икру на Новый год 850 3

Эксперт дал советы, который помогут не купить за большие деньги некачественный продукт.

ФАКТ.ЦБТ: пассивный доход на высоких оборотах
ФАКТ.ЦБТ: пассивный доход на высоких оборотах 271

Общество

Из-за сбоя в системе у клиентов  Альфа-банка  на счетах появился отрицательный остаток
Из-за сбоя в системе у клиентов "Альфа-банка" на счетах появился отрицательный остаток 99 1

В банке произошел сбой, который привел к проблемам с безналичным расчетом.

В Сумах спасатели доставали из реки парня, помогавшего провалившейся собаке
В Сумах спасатели доставали из реки парня, помогавшего провалившейся собаке 270

У истории счастливый конец - обоих вытянули из воды и отогрели.

Завтра, 18 декабря, ночью местами до 15 градусов мороза
Завтра, 18 декабря, ночью местами до 15 градусов мороза 282

Снег выпадет в западных областях.

Светская хроника и ТВ

Регина Тодоренко после родов:  Не волнуйтесь, я жива и здорова
Регина Тодоренко после родов: "Не волнуйтесь, я жива и здорова"

Телеведущая выложила новый снимок в соцсетях и рассказала о своем самочувствии.

Красива и опасна: у  Мисс Вселенная 2018  есть черный пояс по чой кванг-до
Красива и опасна: у "Мисс Вселенная 2018" есть черный пояс по чой кванг-до [фото] 59

На Филиппинах высокий уровень преступности, поэтому такой навык девушке может пригодиться.

Пугачева даст первый сольник за 10 лет: на афише концерта оказалась продюсер Светланы Лободы
Пугачева даст первый сольник за 10 лет: на афише концерта оказалась продюсер Светланы Лободы 312

Примадонна готовится вернуться на сцену с новыми песнями.

Спорт

 Динамо  U-19 узнало своего соперника в плей-офф Юношеской лиги чемпионов
"Динамо" U-19 узнало своего соперника в плей-офф Юношеской лиги чемпионов 47

Сегодня, 17 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской Лиги УЕФА.

 Динамо  и  Шахтер  узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы 233

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 518

Сегодня в Ньоне в ходе жеребьевки были сформированы пары 1/8 финала турнира.