Коммунальщики отмыли 100 миллионов гривен

"Конверты" вновь в моде. На днях милиция накрыла очередных дельцов, которые помогали ушлым руководителям предприятий скрыть и легализовать свои немалые доходы.  В поле зрения органов попали сразу 4 жуликов, которые выполняли любой финансовый каприз всего за 5% от общей суммы отмытых доходов.

- Дельцы оказывали различным предпринимателям услуги по переводу денежных средств в наличку. Для этого они зарегистрировали фиктивные фирмы на родственников и подставных лиц. Члены организованной преступной группы заключали бестоварные липовые договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с дальнейшей нелегальной конвертацией и возвращением денег, которые поступали за якобы приобретенный товар или услугу, - сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области Алексей Дикий.

Наличку члены банды регулярно получали на предприятиях оптовой и розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы. После чего деньги попадали предприятиям-контрагентам "конверта". Сами же махинаторы оставляли за свою работу 5% от легализованной суммы. Только по первым оценкам, общая сумма, которую наварил "конверт",  была более 100 миллионов гривен. Примечательно, что среди его клиентов  были и коммунальщики. Предприятия, которые предоставляли населению коммунальные услуги, оказались в числе тех, кто научился наваривать немалые черные доходы через проверенный конвертационный центр.

Сейчас проведен уже 31 обыск, изъяты все теневые бухгалтерские и налоговые документы, 12 печатей и штампов, компьютеры и больше 200 тысяч гривен наличными. По статье "фиктивное предпринимательство" подельникам светит от 3 до 5 лет за решеткой. Все четверо дельцов, которые занимались этим бизнесом, установлены и задержаны.

Напомним, что это уже второй крупный "конверт", который удалось накрыть за последнее время. Ранее налоговой милиции удалось прикрыть центр, оборот которого перевалил за полмиллиарда гривен. 

Политика

СМИ: В России хотят ввести ограничение на число детей в многодетной семье
СМИ: В России хотят ввести ограничение на число детей в многодетной семье 332 1

Исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер

Украина получила от США новую военную технику
Украина получила от США новую военную технику [фото] 280

Вашингтон передал контрбатарейные радары.

Трамп:  Я уже вернул Америке ее величие
Трамп: "Я уже вернул Америке ее величие" 195 2

Глава государства считает, что успешно справился со своими предвыборными обещаниями.

Происшествия

Полицейские нашли в подпольном казино полмиллиона гривен и наркотики
Полицейские нашли в подпольном казино полмиллиона гривен и наркотики 202 1

В Хмельницкой области полицейские разоблачили местное казино.

 Гадюки из-за аномальной жары августа вновь нападают на людей
Гадюки из-за аномальной жары августа вновь нападают на людей 368

Пресмыкающиеся, которым уже пора готовиться к зиме, активны как никогда.

В Киеве директор турфирмы и чиновник миграционной службы подделывали документы
В Киеве директор турфирмы и чиновник миграционной службы подделывали документы 318

За 4,3 тысяч евро изготавливали паспорта документы Чехии, а за 18 тысяч долларов - паспорта гражданина Украины.

Экономика

Удорожание логистики вызвано безнаказанностью и безответственностью Укрзализныци 213

Причиной роста затрат грузоотправителей является царящая на "Укрзализныце" безнаказанность и безответственность, а также отсутствие контроля за обоснованностью грузовых железнодорожных тарифов.

Когда отменят поезда в Россию: какой документ подписал министр Омелян
Когда отменят поезда в Россию: какой документ подписал министр Омелян 4929 8

"КП" в Украине" вместе с экспертами выясняла, какой "исторический документ" подписал министр инфраструктуры, а также разбиралась, кто выиграет, а кто проиграет от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с РФ.

Эксперты рассказали о минусах малой приватизации через систему Prozzoro 132

Независимые эксперты назвали проведение малой приватизации через систему Prozzoro недостаточно эффективной.

Общество

В Великобритании врачи нашли в глазу женщины забытую 28 лет назад линзу
В Великобритании врачи нашли в глазу женщины забытую 28 лет назад линзу 99

Линза пропала, когда 14-летняя девочка-подросток играла в бадминтон и волан попал ей в левый глаз.

Отправка баржи с херсонскими арбузами оказалась под угрозой срыва
Отправка баржи с херсонскими арбузами оказалась под угрозой срыва 151

Всему виной послужили столичные цены на ягоды.

Супрун рассказала как бороться со стрессом
Супрун рассказала как бороться со стрессом 299 1

И. о. министра здравоохранения посоветовала ложиться спать и просыпаться в одинаковое время, правильно питаться и быть активными.

Светская хроника и ТВ

СМИ:  Океан Эльзы  покинул клавишник
СМИ: "Океан Эльзы" покинул клавишник 200

Причиной тому стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива.

Ефросинина:  К участию Марченко в  Танцах со звездами  я отношусь негативно
Ефросинина: "К участию Марченко в "Танцах со звездами" я отношусь негативно" 586

Ведущая высказалась по поводу своей коллеги. По ее мнению, это сильно политизирует шоу.

Умер автор песен Ротару и Пугачевой
Умер автор песен Ротару и Пугачевой 1161

В творческом наследии Николая Зиновьева было более 200 песен.

Спорт

Украина отправит 13 биатлонистов на летний чемпионат в Чехию
Украина отправит 13 биатлонистов на летний чемпионат в Чехию 113

Среди них Меркушина, Пидгрушная, Семеренко, Кильчицкий и Пидручный.

Вернидуб:  Бюджет  Браги  раз в 10 больше, чем наш, но мы доказываем, что - тоже команда
Вернидуб: "Бюджет "Браги" раз в 10 больше, чем наш, но мы доказываем, что - тоже команда" 298

Главный тренер луганской "Зари" прокомментировал выход в плей-офф квалификации Лиги Европы

Турецкий клуб продал футболистов, чтобы купить коз и накормить оставшихся игроков
Турецкий клуб продал футболистов, чтобы купить коз и накормить оставшихся игроков 374

Турецкий "Гулспор" провел уникальную трансферную сделку.