Нацбанк проводить позапланові перевірки банків через заставу за Галущенком
Національний банк підтвердив, що розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Про це йдеться у заяві НБУ.
Інспекцію регулятор розпочав 24 серпня. Наразі Нацбанк з'ясовує, чи дотримувалися установи вимог фінансового моніторингу при обслуговуванні осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою для перевірок стали оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Конкретні назви та кількість банків регулятор поки що не розкриває.
Раніше НАБУ та САП розкрили деталі спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції. Вони заявили про викриття групи осіб, які організували легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою. Через низку рахунків підконтрольних компаній ці кошти намагалися ввести до легального обігу, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас. Ймовірно, ця застава стосувалася екс-міністра енергетики Германа Галущенка. На плівках у рамках справи згадується ім'я Герман, а сам Галущенко є фігурантом провадження "Мідас". Саме за нього у червні цього року внесли 150 млн грн застави. За версією НАБУ, до схеми також залучили керівництво "Сенс Банку". На записах заступник голови ВП та екс-нардеп обговорюють спосіб внесення застави "за Германа", який не повинен викликати питань у правоохоронців та органів фінансового моніторингу.
- 21 серпня НБУ розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку". Регулятор перевіряє можливе втручання у автоматизовану систему банку під час проведення операцій із заставою.
- 4 червня наглядова рада "Сенс Банку" дала відповідь щодо "плівок Міндіча" після внутрішніх перевірок.
