БЕБ показало авто з мільйонами готівки після викриття конвертаційного центру на Київщині
На Київщині БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції викрили конвертаційний центр із мільйонами готівки, фіктивними фірмами та криптоактивами. До схеми залучили десятки підконтрольних підприємств, через які отримані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).
- Слідством встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків, - йдеться в повідомленні.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товар купували у виробників за готівку, не відображаючи операції у бухгалтерській та податковій звітності. Для подальшого продажу в Україні або експорту учасники використовували підконтрольні компанії та документи з неправдивими даними про походження, вартість і характеристики продукції.
Таким чином товар отримував фіктивну історію походження, а виручку переводили у тіньовий обіг, приховуючи реальні доходи та зменшуючи податки. Частину коштів також конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.
Розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють усіх можливих учасників схеми, компанії, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також відстежують походження та рух коштів.
- 11 серпня Офіс Генпрокурора повідомив, що у Києві викрили лікаря, який оформляв ухилянтам фіктивні інвалідності. Вартість "послуги" становила від 6 000 до 10 000 доларів.
- У липні СБУ викрила схему розкрадання на закупівлях для Трипільської та Зміївської ТЕС - замість нових труб старі.
