Темні води агробізнесу: депутатку Ірину Костюшко оточили кримінальні справи
Бізнес однієї з найбільш скандальних агропідприємиць України, депутатки Житомирської облради і співвласниці групи компаній “Зоря Агрогруп” Ірини Костюшко загруз у кримінальних провадженнях. Сотні незаконно привласнених гектарів вже повернули громадам, ще кілька тисяч га земельних ділянок і весь парк техніки – під загрозою арешту. У розпал аграрного сезону один із бізнес-кластерів групи може опинитися повністю паралізованим. В сукупності із іншими кримінальними провадженнями, порушеними щодо діяльності фірм Костюшко, це може швидко зруйнувати і без того не надто ефективний бізнес, який свого часу росіяни використовували для відмивання “сірих” грошових потоків.
Компанії групи “Зоря Агрогруп” обробляють близько десяти тисяч гектарів землі в Житомирській області. Проте діяльність у регіоні депутатки Ірини Костюшко, що володіє часткою в цих підприємствах, більше відома завдяки скандалам і кримінальним справам. Найбільш резонансний з них - виключення Костюшко з фракції в обласній раді через наявність у неї російського паспорта, що підтверджувалось низкою публікацій та навіть записами в державному реєстрі компаній. З росією повʼязують також і весь агробізнес Костюшко на Житомирщині.
Справа в тому, що, згідно із оприлюденими в ЗМІ даними, в агрофірми депутатки інвестував кошти колишній власник підсанкційної російської компанії Росгосстрах Данил Хачатуров. Він - фігурант “списку кремля” - переліку найбільш наближених до володимира путіна російських олігархів. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним бенефіціаром низки агрофірм з орбіти Костюшко, Хачатуров здійснював інвестиції у нерухомість в Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Номінальна ж директорка компанії Деметра Ставріноу є також директоркою в низці підсанкційних в Україні компаній.
Буквально донедавна українським агрохолдингом володів Гелашвілі Зураб Джемалійович, також один із колишніх посадовців «Росгосстраху», який має низку активів в росії, пов”язаних із діяльністю цієї компанії. Зокрема, кілька років тому він був одним із ключових менеджерів у АТ «Сєвєрний порт» у Москві. Це підприємство із великою територією, яку компанії із пулу «Росгосстраху» забудували житлом та комерційними об”єктами. До слова, колишній власник «Росгосстраху» завів на агробізнес, що формально належить Костюшко, десятки мільйонів доларів. Очевидно, для підприємиці, яка й досі має російський паспорт, працювати з російськими грошима не є чимось дивним в умовах повномасштабноі війни, розв”язаної росіянами. До речі, у Костюшко є посвідка на проживання у Великобританіїї. А нині вона ще й будує новий будинок у Швейцарії, що вкотре підтверджує її наміри не розвивати бізнес, а просто використовувати будь-які можливості для виведення коштів в офшори. Що однозначно відбувається багато років поспіль. Кажуть, цьогоріч підприємлива жінка вже зазделегідь почала процес з пошуку нових, більш надійних, каналів для виведення коштів після чергового збору врожаю. Примітно, що після попередніх розслідувань щодо бізнесу Костюшко та реальної загрози санкцій і перевірок з боку Служби безпеки України, із кіпрського реєстру зникли файли звітності, де вказувалися конкретні суми коштів, що виділялися на різні компанії «Зорі» й інші кіпрські компанії, за якими стояли інвестиції в російську туристичну та комерційну нерухомість того ж таки Росгосстраху в Сочі, Москві, Нижньому Новгороді. Це може означати як бажання відкорегувати відомості «заднім числом» (в розпорядженні редакції, втім є повний пакет оригінальних звітів Amagere з 2015 до 2023 року), так і бажання приховати російські зв”язки за умов більш пильної уваги до бізнесу з боку правоохоронних органів та місцевої влади.
Кримінал із досвідом
В Україні фірми Костюшко фігурують у численних кримінальних провадженнях. Зокрема, йдеться про схеми “повернення колгоспів з небуття”, коли на підставі фіктивних документів ухвалюються рішення про “відродження” розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, і їхня нерозпайована земля переписуюється на підконтрольні шахраям фірми. Одна з фірм Костюшко - ПОСП “Зоря” - за такою схемою 12 років незаконно користувалось понад 500 га земель, які повинні були бути передані до земель запасу Коростенської громади. Відповідне провадження №42022062350000035 розслідує поліція Коростенського району. Понад 50 незаконно отриманих у власність ділянок в районі села Стремигород суд постановив передати в розпорядження Коростенської громади. ЗМІ підраховували, що сума збитків, завданих компанією “Зоря” за незаконне користування ділянками за 12 років може становити близько 40 млн грн.
На частині з цих ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко провели незаконну вирубку лісів. Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження: №120240604900000514, уже за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу - до трьох років тюрми). “Лисі землі” після вирубки здали в оренду компанії ТОВ “Фін-Інвест Полісся”. Її нова назва “Сільгосплан”, зараз вона перебуває у банкрутстві. Проте на момент оборудки вона фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятки мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку “Січ”, і за даними правоохоронних органів, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ “Фін-Інвест Полісся” фігурувала в іншому кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ в Житомирській області про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 млн грн.), брала участь у схемах тіньового вивезення зерна.
Нещодавно компанії Костюшко запідозрили також у фіктивному підприємництві та легалізації «чорного зерна». Йдеться про незаконний експорт і мінімізацію сплати податків. Зокрема, фірми беруть участь у передачі земельних ділянок у фіктивну суборенду для створення видимості виробничої діяльності для фірм, що продають агропродукцію за кордон “за чорними схемами”, і потребують для цього легальних документів про ніби-то “чисте” вирощування продукції, іншими словами легалізують походження збіжжя. Схема також сприяє мінімізації сплати податків і до місцевого бюджету.
Крім того, фірми депутатки Костюшко беруть участь ще в одній схемі - незаконному обробітку земель запасу. ЗМІ писали про заяви місцевих мешканців, які не змогли реалізувати своє право на отримання відповідних наділів, оскільки при фізичному огляді виявилось, що ділянки в тіньовий спосіб обробляються фірмами “Зоря Агрогруп”. Спочатку заявник звернувся до місцевого відділку поліції, аби ті внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 197-1 Кримінального кодексу - самовільне зайняття земельної ділянки. Утім, в поліції не стали відкривати провадження - тож заявник звернувся до суду. Відповідно до даних, оприлюднених у судовому реєстрі, з вересня Коростенська поліція мала б розслідувати відповідні провадження.
Не зраджує традиціям
Не дивно, що кримінальні справи, в яких фігурують компанії групи Костюшко множаться як гриби. Чергове кримінальне провадження №12025065490000163 щодо ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (41310445) загрожує бізнесвумен арештом всього майна. Мова знову йде про самовільне зайняття земельних ділянок і звинувачення в незаконному обробітку 125 земельних ділянок загальною площею близько 180 га. Оскільки завдані збитки сягають майже 2 млн грн, як заходи із забезпечення позову потерпіла сторона намагалась ініціювати арешт майна “УХА ЕКО” – це права оренди на майже 3 тисячі ділянок, великий парк автомобільної та сільськогосподарської техніки, низка приміщень і господарських будівель – тобто весь майновий комплекс, що забезпечує компанію з активами на понад 250 млн грн. Компанія мотивувала це незначними сумами збитків, проте суд не погодився з такими аргументами і постановив продовжити розслідування. З огляду ж на попередній кримінальний шлейф бізнесів Костюшко, провадження щодо “УХА ЕКО” слід розглядати скоріше як продовження тренду, а не випадковий інцидент.
Незаконні оборудки із землею та наявність цілого “букету” кримінальних схем у “синопсисі” ставлять під сумнів майбутнє компанії. По-перше, це погано впливає на кредитну історію і можливість брати нові позики в банках на розвиток бізнесу чи інші потреби. При чому не лише для компаній, які безпосередньо фігурують у схемах, але й для всієї групи Костюшко. Через це, за певними даними, суттєво нервується основний інвестор цього бізнесу Хачатуров, який планував на цьому етапі уже почати повертати вкладені в бізнес депутатки мільйони доларів.
По-друге, постійний ризик накладення арешту на активи суттєво звужує кількість бажаючих співпрацювати з “Зоря Агрогруп” – як підрядників, так і постачальників, а головне – орендодавців серед селян, оскільки арештовані права оренди фактично “заморожують” діяльність на ділянках, а відтак розраховувати навіть на мінімальні орендні платежі уже не доводиться.
***
Відтак діяльність Костюшко, яка управляє компанією із російськими коренями в одному із найбільш проукраїнськи налаштованих регіонів країни, є наочним прикладом як спроби заробити на земельних махінаціях руйнують бізнес Увага правоохоронних органів та суспільний резонанс мають покласти край таким практикам в регіоні.
