Справа Віктора Поліщука: БЕБ не помітило ухилення від податків на півмільярда гривень
Замість того, щоб сплачувати кредити за будівництво ТРЦ «Гулівер», Віктор Поліщук виводить кошти за допомогою підставних фірм. Загальна сума виведених коштів становить більш 500 мільйонів гривень. Аналогічну суму, наприклад, Києврада виділила на придбання БпЛА для військових.
Розслідування щодо ухилення від сплати податків власника бізнес-центру «Гулівер» Віктора Поліщука викликає серйозні питання щодо справедливості та відповідальності великих бізнесменів перед державою. Про це пише політолог Мар’ян Ощановський у своєму розслідуванні на сайті «Цензор.нет». У розслідуванні з’ясували, як Поліщук ухиляється від сплати податків і чому слідство по справі проґавило схеми власника «Гуліверу» за 2022 – 2024 роки.
За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), компанія ТОВ «Три О», яка управляє бізнес-центром «Гулівер», за період 2019-2021 років укладала фіктивні угоди з компаніями, що мали ознаки фіктивності, такими як ТОВ «Алекса Груп» і ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД». Це дозволило створити податковий кредит з ПДВ та уникнути сплати податків на суму 145,8 мільйонів гривень. Проте слідство скерувало до суду інформацію про кримінальні взаємовідносини «Три О» і «Спеценергомонтаж ЛТД» тільки за період 2019-2021 поки.
Компанія «Три О», кінцевим бенефіціаром якої є Віктор Поліщук, продовжила співпрацю з ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» і у 2022-2024 роках, пише «Цензор.нет». Тобто вже під час повномасштабного вторгнення.
Так, «Три О» продовжувало співпрацювати з компаніями, які мають ознаки фіктивності, укладаючи з ними нові угоди. Наприклад, у 2022-2024 роках компанія укладала угоди на поставку послуг з ТОВ «Кунец ЕС СІ ДЖІ» і ТОВ «Спеценергомонтаж ЛТД» на загальну суму понад 540 мільйонів гривень. Ці компанії перебувають у списку «ризикових платників податків», тобто підозрюються у фіктивній діяльності та відмиванні коштів.
Виведення 540 мільйонів гривень на фіктивні фірми погіршило фінансовий стан та показники бухгалтерського балансу «Три О».
Поки компанія «Три О» Поліщука займалася виведенням коштів і ухиленням від сплати податків, чим погіршувала показники своєї фінансової звітності, на її балансі накопичувалася значна заборгованість перед державними банками. За даними на 2024 рік, ТОВ «Три О» винне «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» загалом 21,5 мільярда гривень, які були позичені на будівництво ТРЦ «Гулівер». Заборгованість складається з довгострокових кредитів і інших зобов'язань перед банками.
