В Киеве раскрыли теневой центр с оборотом в полмиллиарда гривен

В Киеве раскрыли теневой центр с оборотом в полмиллиарда гривен

У теневиков изъяли наличные деньги и документы. Фото: пресс-служба столичной прокуратуры.

В столице разоблачили конвертационный центр, который действовал как на территории Киева, так и в Черкассах. Обороты теневиков были просто огромны.

- По делу проведено 17 обысков – в местах проживания подозреваемых, в офисах, гаражных боксах, - рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе столичной прокуратуры. – Изъято более 500 000 гривен в национальной и иностранной валюте. А также компьютерная техника, печати, мобильные телефоны, пять единиц огнестрельного оружия и т.д.

Теневики действовали так: безналичные средства перечислялись на счета предприятий, которые входили в состав "конверта", за фиктивные товары или услуги. Потом деньги снимались через банкоматы и кассы в банках и возвращались "покупателям". Вознаграждение "продавцов" составляло 11 – 12%.

- Общий объем проконвертированных средств за два года составил 600 миллионов гривен. Возможные потери бюджета – 44 миллиона.

 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях