Оксана КОТЛЯРЕНКО (9 июля 2015, 18:14)
Киевлянин под видом волонтера АТО заработал 200 миллионов гривен

Киевлянин под видом волонтера АТО заработал 200 миллионов гривен

Фото: Олег Терещенко

Прокуратура Печерского района столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Установлено, что в 2014 году этот человек зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). В дальнейшем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их вывода из законного оборота, - сообщили в прокуратуре.

Всего в течение 2014-2015 годов было обналичено почти 200 миллионов гривен.

Кроме того, во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти 170 тысяч гривен, фиктивные печати 18 предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

В ТЕМУ

5 способов мошенничества под маской АТО

Желающие нажиться на чужой беде были во все времена. Не удивительно, что события на востоке Украины тоже стали поводом для наживы мошенников. Как и раньше, они играют на самых тонких чувствах - горе, сострадании, доверчивости. "КП" в Украине" систематизировала основные риски. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине работают псевдо-волонтеры

Украинцы, давая пожертвования на нужды АТО, раненых, больных детей, рискуют отдать свои средства псевдо-волонтерам. Естественно, они не отправят средства по назначению, а присвоят их себе. От этого очень сильно пострадают реальные активные волонтеры и нуждающиеся, утверждают общественники.

- Под прикрытием реальных историй о больных детях, пользуясь сегодняшней ситуацией в Украине, называя себя волонтерами, они используют собранные средства на личные расходы. Основная проблема в этом то, что теряется доверие народа к настоящим волонтерам. Поэтому борьба с такими "пиявками" очень важна, - отметил координатор проекта "Народный Тыл" Георгий Тука.

Политика

Юлия Скрипаль:  Надеюсь вернуться домой в мою страну
Юлия Скрипаль: "Надеюсь вернуться домой в мою страну" 165

Дочь экс-разведчика рассказала о планах на будущее после выздоровления.

Польша или Чехия: куда украинцам податься на заработки
Польша или Чехия: куда украинцам податься на заработки 86

Отечественные эксперты говорят: проще украинцам будет трудоустроиться в Польше, а заработки выше в Чехии.

СМИ: Порошенко заплатил около 600 тысяч долларов за встречу с Трампом
СМИ: Порошенко заплатил около 600 тысяч долларов за встречу с Трампом 875 1

Средства перечислялись на личный счет адвоката американского лидера Майкла Коэна.

Происшествия

Киевлянин прыгнул с парашютом из окна многоэтажки
Киевлянин прыгнул с парашютом из окна многоэтажки [видео] 1

Высота прыжка составляет примерно 85 метров.

В Житомире студент прыгнул с крыши 14-этажного дома
В Житомире студент прыгнул с крыши 14-этажного дома 62

Что стало причиной самоубийства молодого человека пока неизвестна.

Отравление в школах:  теракты  будут повторяться
Отравление в школах: "теракты" будут повторяться 44

Психологи уверены - среди учеников может сработать эффект подражателя.

Экономика

Весной дорожает газ - осенью подорожает хлеб
Весной дорожает газ - осенью подорожает хлеб 1259 1

Газ для промышленности перевалил за 400 долларов, мы узнали, чем это грозит для простых украинцев.

Клубничный сезон: определяем откуда привезли ягоду – из Закарпатья, Киева или Турции
Клубничный сезон: определяем откуда привезли ягоду – из Закарпатья, Киева или Турции 3642

Ягодой торгуют во всех уголках Украины, но цены очень различаются.

ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли
ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли 925 3

Европейский суд по правам человека посчитал, что мораторий на продажу земли нарушает права украинцев.

Общество

Вспышка кори: за неделю заболели более 1600 человек
Вспышка кори: за неделю заболели более 1600 человек 120

Всего с начала года в Украине заболели корью 16819 человек.

Украинские военные пришли в гости к Папе Римскому
Украинские военные пришли в гости к Папе Римскому [фото] 112

Понтифик признался, что молится за мир в Украине.

В США новый сорт орхидей назвали в честь Мелании Трамп
В США новый сорт орхидей назвали в честь Мелании Трамп 206

Орхидея удостоена наивысшего аттестата, а оценивали ее по 15 критериям.

Светская хроника и ТВ

 Жених готовый : сын Анастасии Заворотнюк выпустился из школы
"Жених готовый": сын Анастасии Заворотнюк выпустился из школы [фото] 1595

Фотографию повзрослевшего Майкла опубликовала его сестра.

Руслана:  Давайте сделаем уже третью революцию, но она должна быть мирной!
Руслана: "Давайте сделаем уже третью революцию, но она должна быть мирной!" 94

24 мая "поющая амазонка" отмечает 45-летие.

Мария Яремчук рассказала, чем займется после ухода со сцены
Мария Яремчук рассказала, чем займется после ухода со сцены 500

Также певица признается, что больше никогда не будет петь чужие песни.

Спорт

 Всех накажут, но по разному : глава ФФУ прокомментировал облаву на футбольных коррупционеров
"Всех накажут, но по разному": глава ФФУ прокомментировал облаву на футбольных коррупционеров 102 1

По словам Павелко, степень вины разных клубов и отдельных личностей разная, поэтому и наказывать будут индивидуально.

Где будут жить игроки  Реала  в Киеве: фото номеров
Где будут жить игроки "Реала" в Киеве: фото номеров 570

Испанский клуб выбрал Opera Hotel, а "Ливерпуль" - InterContinental.

В Киеве сдулся огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов
В Киеве сдулся огромный мяч, установленный к финалу Лиги чемпионов [фото] 758

Утром мяч обмяк и повис на тросах, но через несколько часов его надули вновь.