НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в деле отмывания 460 млн грн – среди фигурантов Чернышов и Миндич
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, которую ранее разоблачили по делу о вероятной легализации около 460 миллионов гривен из-за элитного строительства под Киевом. Вероятно, фигурантами могут быть, в частности, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщают НАБУ и САП.
- Речь идет о: бывшем вице-премьер-министре Украины; бизнесмена (одного из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас"); других лиц. В течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин Киевской области, – говорится в сообщении.
Речь идет о застройке земельного участка площадью около 8 гектаров, где планировалось построить четыре частные резиденции с хозяйственными сооружениями, а также отдельный объект совместного пользования – SPA-зону. Часть средств, которые направлялись на строительство, якобы легализовали через подконтрольную "прачечную", связанную с бизнесменом, который впоследствии должен стать владельцем одной из резиденций. Общая сумма таких средств составляет около 9 млн долларов США.
Как установило досудебное расследование, в 2020 году министр развития общин и территорий Украины решил реализовать проект строительства частного коттеджного городка со SPA-комплексом в селе Козин Киевской области. К участию в проекте как соинвесторов и будущих соседей он привлек лиц с влиянием на политические и экономические процессы в государстве, в частности, руководителя Офиса Президента Украины того периода и известного бизнесмена.
Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, который, по данным следствия, контролировал бывший вице-премьер-министр. Финансирование проекта поступало из трех основных источников:
- взносы в фонд кооператива средствами, которые через подставных лиц поступали от группы компаний с признаками фиктивности
- наличные средства от подконтрольной бизнесмену структуры, выполнявшей функции «прачечной» для легализации доходов, полученных в результате коррупционных схем, в частности в ОАО «НАЭК «Энергоатом», что составило около 72% общего финансирования. Общая сумма таких средств составляет около 9 млн долларов США.
- наличные деньги, предоставленные бизнесменом, происхождение которых пока не установлено
Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
- 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
- 11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия с экс-руководителем ОП Андреем Ермаком. Причина следственных действий не уточнялась, но в ноябре прошлого года в Ермак уже приходили с обысками в рамках резонансного дела Мидас.
