Коломойский ответил на обвинения Минюста США в отмывании денег: Это были собственные средства

Коломойский ответил на обвинения Минюста США в отмывании денег: Это были собственные средства

Фото: Павел ДАЦКОВСКИЙ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отвергает заявление Минюста США о том, что он отмывал деньги, выведенные из ПриватБанка, покупая в Америке недвижимость и бизнесы. Об этом он сказал 7 августа в комментарии Громадському.

- Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz, и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается, - подчеркнул Коломойский.

Речь идет о продаже группой Приват в 2007 году компании Evraz металлургических активов в Украине. Коломойский заявлял, что общая сумма сделки составила около $4 млрд.

Что было раньше

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008-2016 годах. Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

- Оба (совладельца банка - прим. авт.) получали мошеннические займы и кредитные линии в ПриватБанке примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины, - считают в американском Минюсте.

Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom. Общая стоимость двух зданий составляет около 70 млн долларов.

Как они это делали

В исках Минюста, как отмечает LB.ua, утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов около десяти лет использовали деньги ПриватБанка для собственных нужд. Олигархи якобы брали кредиты в банке, которым они владели, и не возвращали их.

По версии следствия, Коломойский и Боголюбов имели немало подконтрольных компаний, которые подавали заявки на кредиты в ПриватБанке. Служащие банка оформляли заявки, а специальный кредитный комитет одобрял их. Полученные деньги делились, объединялись и переводились через широкую сеть компаний для маскировки их происхождения и собственности. Как правило, для этого использовались счета в кипрском ПриватБанке. В итоге деньги расходились по всему миру. Когда подходило время, для погашения кредитов брались новые кредиты или, в некоторых случаях, использовались доходы от инвестирования незаконно выведенных средств.

Федеральное бюро расследований также ведет расследование по отмыванию денег, выведенных из ПриватБанка. 4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В мае 2019 года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622.8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. В июле 2020 был подан еще один иск - на 800 миллионов долларов.

Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корбан заявил, что Зеленский стал на безобразный путь. А с ним и Коломойский

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Депутат Ирина Констанкевич прокомментировала переписку с женщиной. Это оказалась не любовница
Депутат Ирина Констанкевич прокомментировала переписку с женщиной. Это оказалась не любовница 417

Парламентарий отметила низкий уровень современной журналистики.

Фокин заявил, что не знаком с Зеленским: Никогда его вживую не видел
Фокин заявил, что не знаком с Зеленским: Никогда его вживую не видел 93

И опроверг предположение, что президент Украины через него пытается прощупать реакцию украинского общества.

Мы чтим киевских защитников, - мэр Кличко открыл фонтан со скульптурной композицией с Архистратигом Михаилом
Мы чтим киевских защитников, - мэр Кличко открыл фонтан со скульптурной композицией с Архистратигом Михаилом 100

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

Экономика

Министр финансов исключил дефолт в Украине
Министр финансов исключил дефолт в Украине 34

Страна задолжала уже 85 миллиардов долларов США.

Осталось всего две недели: от каких купюр надо срочно избавиться
Осталось всего две недели: от каких купюр надо срочно избавиться 4051 4

С 1 октября 2020 года старые банкноты и 25-копеечная монета перестанут быть средством платежа

ООН: мир ждет новая Великая депрессия
ООН: мир ждет новая Великая депрессия 901

Хотя далеко не все прогнозы мировых экономистов настолько пессимистичны.

Общество

В 2021 году появятся 217 новых смайликов: бородатые женщины и не только
В 2021 году появятся 217 новых смайликов: бородатые женщины и не только 26

Лишь семь из них будут принципиально новыми.

На хасидов в Умани составили семь админпротоколов
На хасидов в Умани составили семь админпротоколов 70

К порядка в период Рош ха-Шана привлечены около 600 украинских полицейских и шесть их израильских коллег.

В Украину идет жара, а за ней - дожди
В Украину идет жара, а за ней - дожди 719

На следующих выходных станет по-осеннему сыро.

Светская хроника и ТВ

Принца Люксембургского Шарля крестили в масках
Принца Люксембургского Шарля крестили в масках

Королевская семья поделилась кадрами с крестин.

СМИ: Том Харди станет следующим Джеймсом Бондом
СМИ: Том Харди станет следующим Джеймсом Бондом 114

В ноябре должны официально объявить нового исполнителя главной роли.

Тарзан назвал преступниками СМИ, которые распространили его видео с любовницей
Тарзан назвал преступниками СМИ, которые распространили его видео с любовницей [видео] 481

Муж Наташи Королевой призвал общество выразить порицание публикации подробностей его личной жизни.

Спорт

Тренер  Днепра-1  подал в отставку после провального старта сезона
Тренер "Днепра-1" подал в отставку после провального старта сезона [видео] 244

Дмитрий Михайленко вывел днепрян в элиту, но в УПЛ у него не заладилось.

Тайсон рассказал, когда покинет  Шахтер
Тайсон рассказал, когда покинет "Шахтер" 233

Лидер горняков доиграет свой контракт и вернется в Бразилию

Теннисистка Марта Костюк: Женщин тренеры унижают очень сильно
Теннисистка Марта Костюк: Женщин тренеры унижают очень сильно 294

Украинская спортсменка рассказала об унижениях со стороны тренеров