Кто борется с отмыванием денег

В одном из прошлых номеров «КП» прочитала о приглашении Госфинмониторинга на бесплатный семинар в Запорожье для специалистов по вопросам мониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Расскажите, чем занимается эта организация и как они проводят свои исследования?
Татьяна, Шевченковский

С этим вопросом мы обратились к начальнику Запорожского территориального подразделения Госфинмониторинга Лилии Кривонос.
 
- Госфинмониторинг – это украинское название финансовой разведки. Согласно 249-му закону Украины  о предотвращении и противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все банки, кредитные общества, страховые компании и игровые заведения обязаны вести финансовый мониторинг. Нас интересует выигрыш или сумма денежного перевода свыше 80 тысяч гривен, которая попадает под статью 11 этого закона. Речь идет о средствах, переведенных на счет, только что открывшейся фирмы, либо на анонимный счет, либо в страну, не сотрудничающую с FATF (Международная группа по разработке финансовых способов борьбы с отмыванием денег) и так далее. В таком случае финансовое учреждение направляет все данные в Госфинмониторинг и, используя дополнительные сведения из других источников, мы анализируем все документы. Если подозрение подтверждается, передаем данные в правоохранительные органы.
 
Сейчас готовится закон, согласно которому список тех, кто ведет финансовый мониторин, расширится за счет нотариусов, адвокатов, юристов, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, бухгалтеров и так далее.  
Кстати, до 2002 года, то есть до принятия первого указанного Закона и появления такой структуры, как Госфинмониторинг, Украина была в «черном списке» стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это основательно портило наш имидж на международной арене и затрудняло внешнеэкономическую деятельность всех украинских предприятий.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

В СИЗО Днепра и Запорожья появились VIP-камеры: цены от 540 гривен в стуки
В СИЗО Днепра и Запорожья появились VIP-камеры: цены от 540 гривен в стуки [фото] 24

В Минюсте показали условия и опубликовали расценки.

Потенциальные кандидаты в мэры поздравили с Днем Киева: Дубинский обозвал Кличко, а Гончаренко заплатил за Тищенко в маршрутке
Потенциальные кандидаты в мэры поздравили с Днем Киева: Дубинский обозвал Кличко, а Гончаренко заплатил за Тищенко в маршрутке [видео] 211 1

Столица получила множество поздравлений с днем города от депутатов, ведь в октябре наш ждут местные выборы.

Кличко и Шварценеггер поздравили столицу с Днем города: Як тебе не любити, Києве мій
Кличко и Шварценеггер поздравили столицу с Днем города: Як тебе не любити, Києве мій [видео] 126

Киевский мэр научил актера петь песню на украинском языке.

Происшествия

СМИ: на украинско-венгерской границе водители устроили бунт
СМИ: на украинско-венгерской границе водители устроили бунт [видео] 281

Пункт пропуска "Тиса" заблокирован, а авто пограничников оказалось в кювете.

Перестрелка в Броварах: 6 подозреваемых уже в СИЗО
Перестрелка в Броварах: 6 подозреваемых уже в СИЗО [фото] 194 1

Суд лишил их права выйти под залог.

По следам скандала в Кагарлыке: юристы о том, как не стать жертвой полицейского произвола.
По следам скандала в Кагарлыке: юристы о том, как не стать жертвой полицейского произвола. 1030

Эксперты советуют не ходить на допросы без повестки и в одиночку.

Экономика

Протекционизм товаров madeinUkraine: кто выиграет потребитель или олигархи?
Протекционизм товаров madeinUkraine: кто выиграет потребитель или олигархи? 111

Государство обещает защитить интересы национального производителя, но пока не говорит, как это будет делаться

Шмыгаль рассказал об условиях, которые выдвинул МВФ Украине
Шмыгаль рассказал об условиях, которые выдвинул МВФ Украине 2199

Подписание договора о получении кредита ожидается 5 июня.

Как удаленная работа изменит украинские зарплаты
Как удаленная работа изменит украинские зарплаты 502 1

Дистанционная работа расчистила дорогу "многозадачным" людям, готовым работать в нескольких компаниях.

Общество

Из конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины выбыли 11 человек
Из конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины выбыли 11 человек 36

Следующий этап – собеседование с главой МОЗ - будет записываться на видео.

Астролог назвал самые удачные дни июня для разных знаков Зодиака
Астролог назвал самые удачные дни июня для разных знаков Зодиака 145

Хаял Алекперов составил гороскоп благоприятных периодов в первый месяц лета.

За коронавирусом идут природные и социальные катаклизмы
За коронавирусом идут природные и социальные катаклизмы 557

2020 год обещает жару, засуху, ураганы, голод и библейское нашествие саранчи.

Светская хроника и ТВ

Иван Дорн поздравил киевлян с Днем города необычным клипом
Иван Дорн поздравил киевлян с Днем города необычным клипом [видео] 20

Для создания нового трека использовались дроны и видео горожан.

Илона Гвоздева второй раз станет мамой
Илона Гвоздева второй раз станет мамой [фото] 226

Участница шоу "Танцы со звездами" показала свой округлившийся животик.

 МастерШеф. Профессионалы : участник покинул проект из-за своего волнения
"МастерШеф. Профессионалы": участник покинул проект из-за своего волнения 140

Судьи отправили домой Влада Мицкевича

Спорт

Инна Осипенко-Радомская: Когда твоя страна опускает тебя в ноль, любой спортсмен начинает искать способы, чтобы просто выжить
Инна Осипенко-Радомская: Когда твоя страна опускает тебя в ноль, любой спортсмен начинает искать способы, чтобы просто выжить 305

Выдающаяся украинская байдарочница рассказала, почему стала выступать за Азербайджан

Многократная олимпийская медалистка Инна Осипенко-Радомская: Наш большой спорт на пути в бездну
Многократная олимпийская медалистка Инна Осипенко-Радомская: Наш большой спорт на пути в бездну 513 1

"КП в Украине" взяла интервью у выдающейся украинской байдарочницы, которая завоевывала медали на четырех разных Олимпийских играх.

В футбольном клубе  Карпаты  оказались больные коронавирусом
В футбольном клубе "Карпаты" оказались больные коронавирусом 154

Игра с "Мариуполем" в связи с этим отменена.