Кто борется с отмыванием денег

В одном из прошлых номеров «КП» прочитала о приглашении Госфинмониторинга на бесплатный семинар в Запорожье для специалистов по вопросам мониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Расскажите, чем занимается эта организация и как они проводят свои исследования?
Татьяна, Шевченковский

С этим вопросом мы обратились к начальнику Запорожского территориального подразделения Госфинмониторинга Лилии Кривонос.
 
- Госфинмониторинг – это украинское название финансовой разведки. Согласно 249-му закону Украины  о предотвращении и противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все банки, кредитные общества, страховые компании и игровые заведения обязаны вести финансовый мониторинг. Нас интересует выигрыш или сумма денежного перевода свыше 80 тысяч гривен, которая попадает под статью 11 этого закона. Речь идет о средствах, переведенных на счет, только что открывшейся фирмы, либо на анонимный счет, либо в страну, не сотрудничающую с FATF (Международная группа по разработке финансовых способов борьбы с отмыванием денег) и так далее. В таком случае финансовое учреждение направляет все данные в Госфинмониторинг и, используя дополнительные сведения из других источников, мы анализируем все документы. Если подозрение подтверждается, передаем данные в правоохранительные органы.
 
Сейчас готовится закон, согласно которому список тех, кто ведет финансовый мониторин, расширится за счет нотариусов, адвокатов, юристов, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, бухгалтеров и так далее.  
Кстати, до 2002 года, то есть до принятия первого указанного Закона и появления такой структуры, как Госфинмониторинг, Украина была в «черном списке» стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это основательно портило наш имидж на международной арене и затрудняло внешнеэкономическую деятельность всех украинских предприятий.

Политика

Доверенными лицами Порошенко стали актриса Ада Роговцева  герой Украины Александр Порхун
Доверенными лицами Порошенко стали актриса Ада Роговцева герой Украины Александр Порхун 552 2

Соответствующее решение было принято в ЦИК 23 февраля.

Впервые с 2017 года американский самолет совершил наблюдательный полет над Россией
Впервые с 2017 года американский самолет совершил наблюдательный полет над Россией 370 1

Спецрейс был совершен в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу.

Беднякам в кандидатах не место
Беднякам в кандидатах не место 148

Незарегистрированный и безденежный Максим Голосный подал в суд на ЦИК.

Происшествия

Все, что известно о взрыве микроавтобуса  в Донбассе
Все, что известно о взрыве микроавтобуса в Донбассе [видео] 1244 3

Взрыв прогремел в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка".

СМИ: на Волыни священник УПЦ МП стрелял в активистов
СМИ: на Волыни священник УПЦ МП стрелял в активистов 524 4

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля.

В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали  почти 100 человек
В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали почти 100 человек 193

Еще около 200 человек находятся в больнице. Все пострадавшие и умершие отмечали получение еженедельной зарплаты.

Экономика

Гройсман: за три года минималка утроилась, а средняя зарплата увеличилась в два раза
Гройсман: за три года минималка утроилась, а средняя зарплата увеличилась в два раза 272 5

По словам премьер-министра Украины, зарплата в Украине выросла в несколько раз.

Порошенко – о налогах для айтишников:  Правительство не принимало, президент не видел
Порошенко – о налогах для айтишников: "Правительство не принимало, президент не видел" 258 1

По словам президента, предложение - рабочая инициатива Министерства соцполитики".

Виктор Бондарь предлагает повысить зарплаты сотрудникам  Укрзалізниці
Виктор Бондарь предлагает повысить зарплаты сотрудникам "Укрзалізниці" 321 2

Рядовым сотрудникам "Укрзалізниці" – машинистам локомотивов, проводникам, строителям, слесарям – нужно повысить зарплаты.

Общество

Масленица 2019: что нельзя есть и делать
Масленица 2019: что нельзя есть и делать 89

Во время масленичной недели принято провожать зиму и зазывать долгожданную весну, гулять, веселиться, много есть.

В Одессе пропала 9-летняя девочка
В Одессе пропала 9-летняя девочка 419

Полиция просит помочь с поисками малышки.

Масленица 2019: лучшие рецепты блинов
Масленица 2019: лучшие рецепты блинов 189

Интересные способы готовки для тех, кто следит за фигурой и тех, кто не привык отказывать себе в удовольствии.

Светская хроника и ТВ

Украина выбрала представителя на  Евровидении-2019
Украина выбрала представителя на "Евровидении-2019" 1099 1

Решали судьи и телезрители – их мнение распределялось 50/50.

Солистка ANNA MARIA расплакалась на сцене нацотбора  Евровидения
Солистка ANNA MARIA расплакалась на сцене нацотбора "Евровидения" 988 2

YUKO заявила о желании поменять гражданство, а MARUV назвала себя "голубем мира".

Тело Карла Лагерфельда кремировали во Франции
Тело Карла Лагерфельда кремировали во Франции 289 1

Церемония прошла в пригороде Парижа.