Анна ПУПЧЕНКО (27 марта 2007)

Кто борется с отмыванием денег

В одном из прошлых номеров «КП» прочитала о приглашении Госфинмониторинга на бесплатный семинар в Запорожье для специалистов по вопросам мониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Расскажите, чем занимается эта организация и как они проводят свои исследования?
Татьяна, Шевченковский

С этим вопросом мы обратились к начальнику Запорожского территориального подразделения Госфинмониторинга Лилии Кривонос.
 
- Госфинмониторинг – это украинское название финансовой разведки. Согласно 249-му закону Украины  о предотвращении и противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все банки, кредитные общества, страховые компании и игровые заведения обязаны вести финансовый мониторинг. Нас интересует выигрыш или сумма денежного перевода свыше 80 тысяч гривен, которая попадает под статью 11 этого закона. Речь идет о средствах, переведенных на счет, только что открывшейся фирмы, либо на анонимный счет, либо в страну, не сотрудничающую с FATF (Международная группа по разработке финансовых способов борьбы с отмыванием денег) и так далее. В таком случае финансовое учреждение направляет все данные в Госфинмониторинг и, используя дополнительные сведения из других источников, мы анализируем все документы. Если подозрение подтверждается, передаем данные в правоохранительные органы.
 
Сейчас готовится закон, согласно которому список тех, кто ведет финансовый мониторин, расширится за счет нотариусов, адвокатов, юристов, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, бухгалтеров и так далее.  
Кстати, до 2002 года, то есть до принятия первого указанного Закона и появления такой структуры, как Госфинмониторинг, Украина была в «черном списке» стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это основательно портило наш имидж на международной арене и затрудняло внешнеэкономическую деятельность всех украинских предприятий.

Политика

 Пленки Соломатиной : экс-сотрудница НАПК опубликовала переписку с  президентским куратором
"Пленки Соломатиной": экс-сотрудница НАПК опубликовала переписку с "президентским куратором" 56

Соломатина заявила, что публикует фрагмент переписки, так как опасается за свою жизнь и здоровье.

Одесский Гроссбух Аднана Кивана: Зарплату у олигарха получили известные активисты
Одесский Гроссбух Аднана Кивана: Зарплату у олигарха получили известные активисты 222

В деле скандального сирийского бизнесмена Аднана Кивана новый неожиданный поворот.

Беглый Онищенко подтвердил, что олимпийская гимнастка Ризатдинова родила ему сына
Беглый Онищенко подтвердил, что олимпийская гимнастка Ризатдинова родила ему сына 604

Слухи в СМИ оказались правдивы. Народный депутат и бизнесмен стал отцом ребенка украинской гимнастки.

Происшествия

Детективу НАБУ предложили взятку в 23 миллиона гривен, он отказался
Детективу НАБУ предложили взятку в 23 миллиона гривен, он отказался 292 1

Сотруднику предлагали 800 тысяч долларов. Кто и за что - в НАБУ подробно не сообщили.

В Австралии рыбаки провели пять дней на крыше автомобиля, спасаясь от крокодилов
В Австралии рыбаки провели пять дней на крыше автомобиля, спасаясь от крокодилов 500

Мужчины записывали свои злоключения на видео - в надежде, что эти записи увидят их родственники.

Главврач - о замерзших пациентах:  Наши люди умирают счастливыми
Главврач - о замерзших пациентах: "Наши люди умирают счастливыми" 830

Дело умерших от простуды психбольных уже в суде.

Экономика

Итоги недели: Нацабанк позволил доллару подорожать
Итоги недели: Нацабанк позволил доллару подорожать 225

На валютном рынке снова сменился тренд – гривна начала дешеветь.

Налоговая против упрощенки: чего ждать предпринимателям
Налоговая против упрощенки: чего ждать предпринимателям 1659 2

ГФС выступает за перевод предпринимателей на общую систему налогообложения.

‘‘Чёрная пятница’’ в туризме: у турагентств можно получить до 10% скидки на тур 838

Общество

На Днепропетровщине пристраивают аиста- отказника
На Днепропетровщине пристраивают аиста-"отказника" 159

Птицу бросили сородичи, которые уже улетели в теплые края.

В Англии мама школьника нашла в сказке  Спящая красавица  пропаганду домогательств
В Англии мама школьника нашла в сказке "Спящая красавица" пропаганду домогательств 322

Возмущение британки вызвала сцена, в которой принц целует спящую девушку, не спросив, хочет ли она этого.

В Харькове у кабанчиков-театралов родились семеро поросят
В Харькове у кабанчиков-театралов родились семеро поросят 401

Артисты Театра детей и животных, Агата и Винтик, стали родителями.

Светская хроника и ТВ

Тото Кутуньо:  Украина – моя вторая страна!
Тото Кутуньо: "Украина – моя вторая страна!" 85

Легендарный итальянец снова приедет в Киев, чтобы 27 ноября выступить во Дворце "Украина" с сольным концертом.

Украина сможет голосовать за своего участника на Детском Евровидении 2017
Украина сможет голосовать за своего участника на Детском Евровидении 2017 84

26 ноября состоится финал Детского Евровидения 2017 в Тбилиси. В этом году, впервые у стран участников появилась уникальная возможность поддержать своего кандидата на победу.

Группа Smokie:  Много песен мы написали во время мытья в душе
Группа Smokie: "Много песен мы написали во время мытья в душе"

Бас-гитарист Терри Аттли и вокалист группы Майк Крафт за несколько часов до концерта в Киеве побывали у нас в гостях.

Спорт

 Динамо  проиграло в Албании
"Динамо" проиграло в Албании 631

Киевляне растеряли преимущество над "Скендербеу" и уступили впервые в этом розыгрыше Лиги Европы

 Заря  уступила в Швеции, но сохранила шансы на плей-офф Лиги Европы
"Заря" уступила в Швеции, но сохранила шансы на плей-офф Лиги Европы 280

Команда Вернидуба вновь проиграла "Эстерсунду", и лишь 3 очка в матче с испанским "Атлетико" позволят ей продолжить борьбу в турнире

Футболист Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование
Футболист Робиньо получил девять лет тюрьмы за групповое изнасилование 885

Спортсмен попытается оспорить решение суда.