Анна ПУПЧЕНКО (27 марта 2007)

Кто борется с отмыванием денег

В одном из прошлых номеров «КП» прочитала о приглашении Госфинмониторинга на бесплатный семинар в Запорожье для специалистов по вопросам мониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Расскажите, чем занимается эта организация и как они проводят свои исследования?
Татьяна, Шевченковский

С этим вопросом мы обратились к начальнику Запорожского территориального подразделения Госфинмониторинга Лилии Кривонос.
 
- Госфинмониторинг – это украинское название финансовой разведки. Согласно 249-му закону Украины  о предотвращении и противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все банки, кредитные общества, страховые компании и игровые заведения обязаны вести финансовый мониторинг. Нас интересует выигрыш или сумма денежного перевода свыше 80 тысяч гривен, которая попадает под статью 11 этого закона. Речь идет о средствах, переведенных на счет, только что открывшейся фирмы, либо на анонимный счет, либо в страну, не сотрудничающую с FATF (Международная группа по разработке финансовых способов борьбы с отмыванием денег) и так далее. В таком случае финансовое учреждение направляет все данные в Госфинмониторинг и, используя дополнительные сведения из других источников, мы анализируем все документы. Если подозрение подтверждается, передаем данные в правоохранительные органы.
 
Сейчас готовится закон, согласно которому список тех, кто ведет финансовый мониторин, расширится за счет нотариусов, адвокатов, юристов, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, бухгалтеров и так далее.  
Кстати, до 2002 года, то есть до принятия первого указанного Закона и появления такой структуры, как Госфинмониторинг, Украина была в «черном списке» стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это основательно портило наш имидж на международной арене и затрудняло внешнеэкономическую деятельность всех украинских предприятий.

Политика

 На ПМЖ : Польша предложила разместить у себя бронетанковую дивизию США
"На ПМЖ": Польша предложила разместить у себя бронетанковую дивизию США 287 1

Дивизию предлагается разместить на постоянной основе на новой военной базе, на которую поляки готовы потратить два миллиарда долларов.

В понедельник журналисту Сущенко дадут последнее слово в суде
В понедельник журналисту Сущенко дадут последнее слово в суде 145

После прений сторон украинский журналист сможет сказать последнее слово перед вынесением приговора.

Еврокомиссия запретит использовать посуду из пластика
Еврокомиссия запретит использовать посуду из пластика 930

Пакет необходимых документов планируют подписать уже 28 мая.

Происшествия

В Киеве на Троицу  заминировали  церковь,  минера  нашли в течение часа
В Киеве на Троицу "заминировали" церковь, "минера" нашли в течение часа [фото] 214 1

Телефонный "шутник" наблюдал за работой полиции после звонка о бомбе в церкви. Наблюдал недолго, на нем застегнули наручники.

 Сбежал от бандитов в белых халатах : Стерненко прооперируют в Киеве
"Сбежал от бандитов в белых халатах": Стерненко прооперируют в Киеве [видео] 703 4

Одесский экс-активист "Правого сектора" также требует, чтобы изменили подсудность дела по нападению на него.

В Париже мигрант из Мали стал героем, забравшись по стене на четвертый этаж спасая ребенка
В Париже мигрант из Мали стал героем, забравшись по стене на четвертый этаж спасая ребенка [видео] 692

Мальчик весел на руках, зацепившись за строительные леса. Молодой человек залез к нему за полминуты и спас.

Экономика

Мир без наличных
Мир без наличных 838 2

Уже через несколько лет некоторые страны полностью перейдут на безналичные платежи.

Может ли в Украине закончиться своя картошка
Может ли в Украине закончиться своя картошка 1397

Эксперты успокаивают: бояться нам нечего. Ведь основная часть картофеля выращивается частниками.

Нацбанк исключил WebMoney из реестра платежных систем Украины
Нацбанк исключил WebMoney из реестра платежных систем Украины 653 2

Решение принято в связи с применением персональных санкций к WebMoney.UAсогласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общество

Супрун развенчала миф о работе мозга не на 100%
Супрун развенчала миф о работе мозга не на 100% [видео] 1206 4

Один из самых стойких мифов о работе мозга - он не задействует свои ресурсы в полном объеме. Хотя это не совсем так.

В Лондоне уличным музыкантам будут платить банковской картой
В Лондоне уличным музыкантам будут платить банковской картой 224

Британская столица уже испытала новую систему.

Астрологи: июнь подарит волну позитива и романтические знакомства
Астрологи: июнь подарит волну позитива и романтические знакомства 1883

Венера и Солнце, покровительствующие первому летнему месяцу, будут способствовать любви и увлекательным путешествиям.

Светская хроника и ТВ

Все фестивали лета: на пляже с Дорном и Morcheeba
Все фестивали лета: на пляже с Дорном и Morcheeba 281

"КП" выясняла, где этим летом пройдут в Украине лучшие нестоличные музыкальные фестивали и сколько это стоит.

Ники Минаж встречается с Эминемом?
Ники Минаж встречается с Эминемом? 584

35-летняя рэп-исполнительница заявила, что у нее отношения с известным коллегой.

 Холостяк  Рожден Ануси расставил все точки над  і
"Холостяк" Рожден Ануси расставил все точки над "і" 11206

Почему в финале главный герой реалити отдал предпочтение Иванне?

Спорт

Голкиперу Кариусу начали угрожать после финала Лиги чемпионов
Голкиперу Кариусу начали угрожать после финала Лиги чемпионов 1081

Сообщения поступают не только в адрес спортсмена, но и в адрес его близких.

Лечили Кариус и растерзали Роналду: что осталось за кадром финала Лиги чемпионов в Киеве
Лечили Кариус и растерзали Роналду: что осталось за кадром финала Лиги чемпионов в Киеве 3017 1

"Реал" выиграл на "Олимпийском" 13-й Кубок чемпионов, а "КП" в Украине" собрала эпизоды финала, которые остались скрыты от глаз болельщиков

Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за слезы
Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за слезы 677

Голкипер считает, что спортсмены стали слишком сентиментальными.