Сбежавший из Украины Максим Сигалов продолжает вести дела с российскими казино и украинскими депутатами, - СМИ
Владелец компании "Даймонд Пэй" Максим Сигалов, за границей скрывающийся от следствия, проводит время в шикарных ресторанах с лидером фракции "Европейская солидарность" в Днепровском горсовете Камилем Примаковым и подсанкционным Дмитрием Пуниным. Одна из встреч состоялась на лазурном побережье Франции в ресторане La Guerite, который известен своими вечеринками, когда стоимость столика составляет 20 тысяч евро. Например, икра Monroe Beluga стоит 1600 евро за 100 г, а бутылка шампанского – от 500 до 1500 евро.
На видео, попавшее в распоряжение редакции, бизнесмены дружески общаются и находятся за столом. Слева – это депутат Примаков, рядом с ним – Максим Сигалов, а третий – Пунин, на которого в Украине наложены санкции. Последнего украинские власти уже долго пытаются экстрадировать по делу онлайн казино Pin-Up, а сам Сигалов фигурирует по делу относительно нелегальных онлайн казино, а суд недавно наложил арест на его имущество.
По информации источников издания, встреча, вероятно, была связана с масштабированием схемы работы онлайн-казино в Украине. Речь идет о сокрытии финансовых операций нелегальных игорных заведений с помощью p2p платежей. Именно таким образом Максим Сигалов на протяжении многих лет помогал десяткам казино уклоняться от налогов и легализовывать средства.
По данным Бюро экономической безопасности, принадлежащее Максиму Сигалову ООО "Е-Пэй" лишь за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн. еще более 1 млрд грн прошли через счета другой компании Сигалова, "Даймонд Пэй". Именно Сигалова следствие считает организатором этих противоправных схем.
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в уголовном производстве № 72022000400000003, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Среди арестованного имущества Range Rover, коммерческая недвижимость и все денежные на 42 банковских счетах, преимущественно в АО "Универсал Банк", а также в АБ "Укргазбанк", АО "А-Банк", ПАО "МТБ Банк", АО "Идея Банк", АО "ОТП Банк", ПАО "Глобус2" и других годы, в гривнах, евро и долларах.
Однако это не мешает Сигалову чувствовать себя свободно. По данным расследователей, Максим Сигалов давно уехал из Украины и преимущественно проживает в испанском Марбелье. Его жена пользуется Mercedes Brabus стоимостью $450 тыс, а сам Сигалов – Rolls-Royse Spectre, который не раз фиксировали блоггеры. Кроме того, после потери лицензии "Даймонд Пэй" он не исчез из игорного бизнеса, а переключился на P2P-сервисы и продолжил обслуживать крупных операторов нелегального гемблинга.
