В Латвии задержали банкира, который сбежал из Украины с украденными деньгами

В Латвии задержали банкира, который сбежал из Украины с украденными деньгами

Рейнин Тумовс.

В Латвии задержали банкира Рейнина Тумовса, одного из бывших владельцев украинского банка CityCommerce Bank. Его подозревают в присвоении 300 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Тумовса в 2017 году объявили в международный розыск. В ноябре его задержала прокуратура Латвии и отправила под стражу на один год. Нацполиция готовит документы об экстрадиции. 

По данным следствия, Тумовс, который занимал должность президента банка, и глава правления проводили фиктивные сделки. 

- В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз., - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, Тумовс получил российское гражданство, после чего ездил в аннексированный Крым.

Согласно информации из открытых  источников, CityCommerceBank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечными владельцами которой являются  выходцы из Донецка Сергей Тронь и Нурулислам Аркаллаев. Последний  занимает должность президента Федерации дзюдо Украины, а Тронь - должность вице-президента Киевской городской Федерации бокса. 21 ноября Нацбанк признал CityCommerceBank банкротом.

 

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Происшествия

Пожар на Луганщине: пострадали 17 детей
Пожар на Луганщине: пострадали 17 детей 78

Всего 28 пациентов с ожогами находятся в больнице.

Жители Луганщины отказывались от эвакуации: Здесь мы родились, здесь мы и умрем
Жители Луганщины отказывались от эвакуации: Здесь мы родились, здесь мы и умрем 242

Люди не хотели покидать свои дома, несмотря на масштабный пожар.

На Николаевщине трое детей выпали из повозки: погибла двухлетняя девочка
На Николаевщине трое детей выпали из повозки: погибла двухлетняя девочка 454

Еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Экономика

Налоги на паи: бой с тенью или  отжим  земли у населения
Налоги на паи: бой с тенью или "отжим" земли у населения 426

В парламенте зарегистрирован законопроект, который заставит владельцев сельскохозяйственных паев платить налоги.

Курс валют на сегодня: доллар рухнул ниже психологической отметки
Курс валют на сегодня: доллар рухнул ниже психологической отметки [инфографика] 600

Гривна начала отыгрывать падение.

Что может глава НБУ? Задачи руководителя центробанка в вопросах и ответах
Что может глава НБУ? Задачи руководителя центробанка в вопросах и ответах 455

Разбираемся, может ли глава Нацбанка "удешевить" кредиты или включить печатный станок, и как от этого человека зависит жизнь простого украинца.

Общество

В Украину пришло похолодание. С градом
В Украину пришло похолодание. С градом 20

К концу недели жара отступит и на востоке страны.

Четверть украинцев хотят отдыхать за границей, невзирая на коронавирус
Четверть украинцев хотят отдыхать за границей, невзирая на коронавирус 178

Лидеры симпатий - Египет и Турция, а внутри страны - Одесса и Закарпатье.

Синоптики предупредили: в Украине похолодает и резко ухудшится погода
Синоптики предупредили: в Украине похолодает и резко ухудшится погода [карта температур] 664

Штормовое предупреждение охватывает две трети территории страны.

Светская хроника и ТВ

Билык, Ефросинина, Мирзоян и Потап поблагодарили Зеленского за награды
Билык, Ефросинина, Мирзоян и Потап поблагодарили Зеленского за награды 109

Звезды рассказали подписчикам, как важна им оценка творчества на уровне государства.

TAYANNA разделась для мужского журнала XXL
TAYANNA разделась для мужского журнала XXL [фото] 300

Певица похвасталась стройной фигурой.

Певица Наталья Бучинская: Концерты  под выборы  - адский труд. Но можно накопить на новый альбом
Певица Наталья Бучинская: Концерты "под выборы" - адский труд. Но можно накопить на новый альбом 81

Предвыборный тур - хлеб артиста и кайф для людей. Но есть и минусы.

Спорт

Технический директор  Лиона  Жуниньо: Неймар перешел в ПСЖ из-за алчности
Технический директор "Лиона" Жуниньо: Неймар перешел в ПСЖ из-за алчности 20

Экс-футболист "Лиона" считает, что в Бразилии процветает культура жадности

Гимнастка Екатерина Серебрянская родила второго сына
Гимнастка Екатерина Серебрянская родила второго сына 205

Спортсменка решилась на роды в 42 года.

 Ворскла  получит миллион премиальных, если выиграет Кубок. Но букмекеры ставят на  Динамо
"Ворскла" получит миллион премиальных, если выиграет Кубок. Но букмекеры ставят на "Динамо" 77

Да, фаворит всем известен. Однако киевлянам не стоит расслабляться.