Правоохранители предотвратили выведение за границу миллиардов Sense Bank
Правоохранители разоблачили схему вывода за границу активов одного из крупнейших украинских банков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. По данным СМИ, речь идет о Sense Bank, владельцами которого были российские подсанкционные олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени новых бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
– В дальнейшем, чтобы скрыть следы сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства. Чтобы не допустить этого, Национальный банк принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства, - сообщают в Офисе Генпрокурора.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности. Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины.
