Бизнесмен из Львова, несмотря на санкции, поставлял в РФ элитные автомобили
Правоохранители разоблачили львовского бизнесмена, который помогал обходить санкции покупателям из России, желавшим приобрести автомобили класса люкс – "Роллс-ройсы" и "Майбахи". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организатор сделки – львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес. Он пользовался тем, что большая часть глобальных автокомпаний вышла с рынка РФ. В частности, подозреваемый наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.
Среди его заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia today. Установлено, что с августа 2022 года по март 2023-го делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию. Кроме того, он подал в налоговую заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн. грн.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали ее. В ходе обысков по местам нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в схеме, финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатору преступной схемы уведомлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.
-v1683272494.jpeg)
-v1683272532.jpeg)
-v1683272545.jpeg)
-v1683272558.jpeg)
-v1683272571.jpeg)
-v1683272588.jpeg)
-v1683272601.jpeg)
-v1683272644.jpeg)
