СМИ: Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств
В ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного «Укрэксимбанка» Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен. Сообщает издание " БАГНЕТ " со ссылкой на официальные документы.
В сети обнародованы документы служебного расследования, инициированного бывшими руководителями банка Игорем Тельбизовым и Евгением Мецгером, на основе информации о возможных злоупотреблениях директором департамента комплайнс Дмитрием Бакуменко и председателем наблюдательного совета Елены Гордиенко.
Расследование проводилось в течение трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября). В ноябре расследование завершилось, а его результаты переданы новому руководителю службы безопасности банка Евгению Гречину и исполняющему обязанности главы банка Сергею Ермакову.
Издание « РУПОР » публикует документы Службы Безопасности Украины с официальными номерами и наименованиями компаний, которые подозреваются в отмывании средств через государственный «Укрэксимбанк». Согласно которым стало известно, что с 2018 года СБУ ведет следствие об отмывании средств и подозревает отдельных сотрудников банка в содействии преступлению. Журналисты издания подчеркивают, что новое руководство банка не торопится предоставить доказательства возможного участия своих сотрудников.
Политологиня, директор аналитического агентства AG Group Анне Быкова видит начало крупного политического скандала: «Комплайнс, как это хорошо известно банкирам, подчиняется направлению наблюдательному совету банка. Сейчас идет конкурс на нового главу банка и эти документы, эти расследования являются началом крупного политического скандала, который не обойдет президента Украины Владимира Зеленского, так как именно этот банк финансирует Большое Строительство».
По информации издания « ЦЕНЗОР », председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко хорошо проинформирована о состоянии дел в банке и не могла не знать о служебном расследовании и обвинении подчиненных в отмывании средств.
Напомним, в АО "Укрэксимбанк" проходит конкурс на замещение должности главы правления. К отбору кандидатов вовлечена компания Korn Ferry. По информации банка, финальный этап собеседования финалистов состоится 2 марта 2022 года.
