4 декабря
Загрузить еще

Налоговая арестовала у украинца 26 миллионов, происхождение которых он не смог подтвердить

Налоговая арестовала у украинца 26 миллионов, происхождение которых он не смог подтвердить

После покупки украинцем автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен, Государственная налоговая служба Харьковской области решила проверить его доходы, после чего арестовала на счетах мужчины 26 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, - сообщили в налоговой.

Как отмечено в сообщении, органом предварительного расследования были проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых наложил арест на денежные средства гражданина в сумме более 26 миллионов гривен. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Согласно санкции статьи, виновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.