В Одесской области заблокировали конвертцентр, который в течение 10 лет "отмывал" миллионы гривен
Правоохранители в Одесской области заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, дельцы которого почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен. Об этом пресс-служба СБУ.
- Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации. Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку, - говорится в сообщении.
СБУ установила, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. К тому же конвертационный центр в 2019-2021 годах присвоил часть бюджетных денег, выделенных на реализацию важных стратегических проектов - реконструкция причала Одесского морского порта, модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения.
Правоохранители во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра и по адресам проживания участников схемы изъяли более 2 миллионов гривен налички, печати подконтрольных предприятий, уставные и бухгалтерские документы, электронные ключи и оргтехнику.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Запорожье сотрудники СБУ прекратили работу конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 миллионов гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
