В Запорожье  накрыли  конвертцентр, клиентами которого были госпредприятия

В Запорожье "накрыли" конвертцентр, клиентами которого были госпредприятия [фото]

Фото: ssu.gov.ua

В Запорожье работал конвертационный центр, который вывел в "тень" около 100 миллионов гривен. Противоправную деятельность уклонения от налогов прекратили сотрудники СБУ, информирует пресс-центр ведомства.

Организаторами конвертцентра оказались два жителя Запорожья. По их словам, этим "бизнесом" занимаются около года. Со своей стороны они предоставляли "клиентам" услуги по переводу денег в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и обеспечивали минимизацию налоговых платежей в бюджет.

"Заказчиками" этих финансовых операций были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий региона. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также они обнаружили более 600 000 гривен и 15 000 евро.

Официально

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности не только организаторов конвертцентра, но и руководства предприятий-"заказчиков". Последних хотят привлечь к ответственности, чтобы они возместили государству нанесенный ущерб.

Дело открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • части 2 статьи 205-1 - подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей;
  • части 3 статьи 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • частям 1 и 2 статьи 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

Следственные действия продолжаются. Операцию по разоблачению злоумышленников сотрудники спецслужбы проводили совместно с налоговой милицией ДФС в Запорожской области.

Справка КП

Конвертационный центр - это организация, которая занимается обналичиванием денег и уменьшению размера налогов, которые поступят в госбюджет. Иными словами, "конвертцентр" выводит деньги в "тень". Эти действия наносят ущерб государственному бюджету, в который должны поступать налоги. Конвертцентры могут быть развитой сетью предприятий, так и одиночными организациями.

При обыске у злоумышленников выявили также 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро. Фото: ssu.gov.ua
Организаторы "конверта" утверждают, что этим "бизнесом" занимаются около года. Фото: ssu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Поражающая коррупция": настолько ли велики наши проблемы

Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина - одна из самых коррумпированных стран мира.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Зеленский объявил о завершении строительства многострадального корпуса Охматдета
Зеленский объявил о завершении строительства многострадального корпуса Охматдета [фото, видео] 75

Здание строили с 2011 года - с тех пор сменилось три президента и пять премьеров.

Шмыгаль объяснил, почему украинцы должны ходить в масках в общественных местах
Шмыгаль объяснил, почему украинцы должны ходить в масках в общественных местах [фото] 233 1

Премьер отметил, что это снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем.

Иранский чиновник похвалил военных за сбитый самолет МАУ: Украина потребовала объяснений
Иранский чиновник похвалил военных за сбитый самолет МАУ: Украина потребовала объяснений 396 1

Тегерану направлена официальная нота.

Происшествия

В Венгрии в аварию попал автобус с украинцами. Двое из восьми пострадавших – в тяжелом состоянии
В Венгрии в аварию попал автобус с украинцами. Двое из восьми пострадавших – в тяжелом состоянии 12

Все пострадавшие госпитализированы.

Житель Каменского продавал элитный фальсификат через личный сайт
Житель Каменского продавал элитный фальсификат через личный сайт 75 1

Он подделывал знаменитые бренды прямо в арендованном гараже.

Под Борисполем во время драки досталось и патрульному
Под Борисполем во время драки досталось и патрульному 67

Правоохранитель должен был разнять молодчиков, но получил сам.

Экономика

Кинотеатры на карантине: в лучшем случае смогут продержаться до июня
Кинотеатры на карантине: в лучшем случае смогут продержаться до июня

Бизнес терпит убытки, плачевной ситуация может быть уже через месяц.

Курс валют на сегодня: доллар и евро снова упали
Курс валют на сегодня: доллар и евро снова упали [инфографика] 996

Гривна укрепляется третий банковский день подряд.

Время покупать велосипед и заняться генеральной уборкой: что украинцы приобретают а карантине
Время покупать велосипед и заняться генеральной уборкой: что украинцы приобретают а карантине 403

Переход на "домашний режим" меняет потребительские привычки украинцев.

Общество

Ляшко: в Украине могут появиться временные госпитали для больных с легкой формой коронавируса
Ляшко: в Украине могут появиться временные госпитали для больных с легкой формой коронавируса 57

Туда будут отправлять тех, у кого нет возможности изолироваться дома.

Ляшко рассказал о  феномене  Николаевской области
Ляшко рассказал о "феномене" Николаевской области 507

И допустил, что там могут быть нарушены алгоритмы диагностирования COVID-19.

В Украине коронавирусом заразились 104 ребенка
В Украине коронавирусом заразились 104 ребенка 208

У 9 из них COVID-19 подтвержден в последние сутки.

Светская хроника и ТВ

Брат Владимира Кузьмина увел девушку у друга
Брат Владимира Кузьмина увел девушку у друга 4

Со свадьбой придется еще немного повременить из-за коронавируса.

Расследование убийств и сложнейшая гамма чувств: на канале  Украина  премьера детектива  Консультант
Расследование убийств и сложнейшая гамма чувств: на канале "Украина" премьера детектива "Консультант" 134

В понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера детективной мелодрамы "Консультант".

После двух выкидышей супруга Алека Болдуина призналась, что беременная пятым ребенком
После двух выкидышей супруга Алека Болдуина призналась, что беременная пятым ребенком [видео] 156

Хилария заверила, что с малышом всё впорядке.

Спорт

Украинский хоккеист за 42 секунды съел целый лимон и не скривился
Украинский хоккеист за 42 секунды съел целый лимон и не скривился [видео] 148

Никита Коваленко принял вызов в челлендже.

Вызов Криштиану Роналду приняли Бех-Романчук и Тарас Степаненко
Вызов Криштиану Роналду приняли Бех-Романчук и Тарас Степаненко [видео] 525

Португалец учредил "Кубок Гостиной" и показал феноменальный результат, качая пресс. Но украинка чуть не превзошла его!

От коронавируса скончался легендарный игрок американского футбола, который играл без пальцев на ноге
От коронавируса скончался легендарный игрок американского футбола, который играл без пальцев на ноге 679

Том Демпси умер в 73 года.