СБУ закрыла крупный канал финансирования  ЛНР

СБУ закрыла крупный канал финансирования "ЛНР"

Комментарии: 3
Фото: ssu.gov.ua

СБУ закрыла масштабный механизм финансирования "ЛНР". На неподконтрольной Киеву части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

- У финансового центра было 20 отделений и разветвленная сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке у сообщников правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Заблокированы счета.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении "Боинга 777" в Донбассе

Ориону инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Буславец рассказала, что подбирает себе подчиненных, прислушиваясь к интуиции - у Рыб она хорошо развита
Буславец рассказала, что подбирает себе подчиненных, прислушиваясь к интуиции - у Рыб она хорошо развита 28

И.о. министра энергетики призналась, что интуиция часто спасала ее.

Представителей  Укрлендфарминг  не пускают на заседание антикоррупционного комитета ВР
Представителей "Укрлендфарминг" не пускают на заседание антикоррупционного комитета ВР 32

На заседании будет рассматриваться вопрос закрытия по решению суда уголовного дела против акционера, несмотря на официально поданную заявку об участии.

Представители Зеленского и Рады в Конституционном суде разошлись в позициях по языковому закону
Представители Зеленского и Рады в Конституционном суде разошлись в позициях по языковому закону 294

Конституционный суд начал рассматривать обращение 51 народного депутата.

Происшествия

В Одессе задержали бандитов, которые похищали людей и держали в страхе весь регион
В Одессе задержали бандитов, которые похищали людей и держали в страхе весь регион [фото, видео] 94

Группировкой руководил сбежавший заграницу главарь мафии Азербайджана Лоту Гули.

В Ивано-Франковске задержали создателей незаконных реабилитационных центров
В Ивано-Франковске задержали создателей незаконных реабилитационных центров [фото] 125

Мужчины не имели права лечит нарко- и алкозависимых людей, удерживая их против своей воли в частных секторах.

Под Полтавой неизвестные подорвали автомобиль  Укрпочты , украв из него 2,5 млн грн
Под Полтавой неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты", украв из него 2,5 млн грн [фото] 306

Грабители скрылись. Оба охранника автомобиля пострадали

Экономика

Что может глава НБУ? Задачи руководителя центробанка в вопросах и ответах
Что может глава НБУ? Задачи руководителя центробанка в вопросах и ответах 323

Разбираемся, может ли глава Нацбанка "удешевить" кредиты или включить печатный станок, и как от этого человека зависит жизнь простого украинца.

Борщовой набор подешевел на четверть, а самым доступным фруктом для украинцев стал заморский гость
Борщовой набор подешевел на четверть, а самым доступным фруктом для украинцев стал заморский гость 367

Лук и свекла резко упали в цене.

Смолий ответил на обвинения в том, что его отставка привела к отмене выпуска еврооблигаций
Смолий ответил на обвинения в том, что его отставка привела к отмене выпуска еврооблигаций 126

По мнению бывшего главы Нацинального банка, было бы хуже, если бы инвесторы узнали о ней после соглашения.

Общество

Военкоматы массово присылают повестки выпускникам. Минобразования напоминает военным, что так не договаривались
Военкоматы массово присылают повестки выпускникам. Минобразования напоминает военным, что так не договаривались 223

В МОН просят Минобороны урегулировать вопрос и вспомнить, что призыв до 20 лет - дело добровольное.

Умерли старейшие в мире сиамские близнецы Ронни и Донни: им было 68 лет
Умерли старейшие в мире сиамские близнецы Ронни и Донни: им было 68 лет [фото, видео] 905

В последние годы о мужчинах заботился их младший брат.

Анита Луценко рассказала о проблемах дранкорексии
Анита Луценко рассказала о проблемах дранкорексии 314

Так называемая алкогольная диета является одним из самых опасных явлений.

Светская хроника и ТВ

Прима-балерина Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Прима-балерина Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище

До нее пост занимал народный артист Украины Набухиро Тирада.

Канал  Украина  раскрывает подробности украинской адаптации грандиозного шоу  МАСКА
Канал "Украина" раскрывает подробности украинской адаптации грандиозного шоу "МАСКА" 44

Новый масштабный проект "МАСКА" от телеканала "Украина" – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – захватит зрителей небывалой игрой и секретностью.

Музыкальная церемония YUNA-2020 перенесена на 2021 год
Музыкальная церемония YUNA-2020 перенесена на 2021 год 36

Имена ее победителей имена победителей объявят в формате онлайн-трансляции 9 июля.

Спорт

В Италии обчистили дом футболиста Франка Рибери. Француз хочет покинуть Апеннины
В Италии обчистили дом футболиста Франка Рибери. Француз хочет покинуть Апеннины 235

Дом Рибери ограбили пока он был на матче с "Пармой"

Футболисты  Карпат  получили по 4400 грн премиальных за ничью со  Львовом
Футболисты "Карпат" получили по 4400 грн премиальных за ничью со "Львовом" 99

Это был единственный матч львовского клуба после возобновления чемпионата

Эфиопский рекордсмен Хайле Гебреселассие поделился секретом, как научиться быстро бегать
Эфиопский рекордсмен Хайле Гебреселассие поделился секретом, как научиться быстро бегать 177

Успех эфиопских бегунов обусловлен не только генетикой