СБУ закрыла крупный канал финансирования  ЛНР

СБУ закрыла крупный канал финансирования "ЛНР"

Комментарии: 3
Фото: ssu.gov.ua

СБУ закрыла масштабный механизм финансирования "ЛНР". На неподконтрольной Киеву части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

- У финансового центра было 20 отделений и разветвленная сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке у сообщников правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Заблокированы счета.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении "Боинга 777" в Донбассе

Ориону инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Данилюк рассказал, как при нем изменится работа СНБО
Данилюк рассказал, как при нем изменится работа СНБО 256

Но прежде предложил дождаться указа о назначении секретаря Совета Нацбезопасности.

Украина написала письмо про  языковой закон  главе Совбеза ООН
Украина написала письмо про "языковой закон" главе Совбеза ООН 195 1

В документе разъясняется, почему этот вопрос не относится к компетенции Совета безопасности.

Саакашвили написал Зеленскому письмо с просьбой вернуть ему гражданство
Саакашвили написал Зеленскому письмо с просьбой вернуть ему гражданство 308 1

Должностей и преференций политик у нового президента не просит.

Происшествия

Погоня в США: собака выпрыгнула из авто, спасаясь от автокатастрофы
Погоня в США: собака выпрыгнула из авто, спасаясь от автокатастрофы [видео] 962 1

Дом на колесах разбился, а водителя арестовали.

Непогода в Украине продолжается: за неделю эвакуировали 400 человек
Непогода в Украине продолжается: за неделю эвакуировали 400 человек 370

Спасателями была откачана вода из 230 жилых домов, 30 полей и частных домов.

Восемь украинских военных заблудились в Новотроицком и попали в плен
Восемь украинских военных заблудились в Новотроицком и попали в плен 1734 10

Военная прокуратура начала расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.

Экономика

ФАКТ. ЦБТ: отзывы о Международном конгрессе инноваций в инвестировании в Варшаве 45

Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой, - политолог
Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой, - политолог 121

В результате реформы рынка электроэнергии в Украине появится конкуренция на оптовом сегменте, у потребителя будет возможность выбирать.

Доллар начал дорожать
Доллар начал дорожать 1021 1

После резкого снижения курса валют в начале недели в среду гривна начала терять свои позиции.

Общество

Синоптики предупредили о грозах и ливнях на выходных: желтый уровень опасности
Синоптики предупредили о грозах и ливнях на выходных: желтый уровень опасности [карта температур] 114

До конца недели Украину будет заливать, и только в воскресенье кое-где выглянет солнце.

Супрун прокомментировала борьбу Янины Соколовой с раком
Супрун прокомментировала борьбу Янины Соколовой с раком 1733 1

И.о. министра здравоохранения уверяет, что болезнь удалось победить многим.

Украинские подростки рассказали ЮНИСЕФ, что скрывают от родителей
Украинские подростки рассказали ЮНИСЕФ, что скрывают от родителей [инфографика] 398

Специалисты детского фонда ООН узнали, что дети рано теряют девственность, плохо питаются, сидят в Интернете и не ощущают себя счастливыми.

Светская хроника и ТВ

Организаторы  Евровидения  ошиблись при подсчете баллов в финале
Организаторы "Евровидения" ошиблись при подсчете баллов в финале [окончательные результаты] 325 2

В пересчитанной таблице некоторые участники конкурса поменялись местами.

Журналисты рассекретили место свадьбы Потапа и Насти
Журналисты рассекретили место свадьбы Потапа и Насти [видео] 533

Гулять молодожены и их звездные гости собираются 23 мая в ресторане под Киевом.

Маша Ефросинина:  Мне всегда хватало времени для беременности. Тимур, ты готов?
Маша Ефросинина: "Мне всегда хватало времени для беременности. Тимур, ты готов?" 1024

Одной из самых красивых и топовых телеведущих 25 мая исполняется 40.

Спорт

 Александрия  впервые в истории взяла бронзу и прорвалась в Европу
"Александрия" впервые в истории взяла бронзу и прорвалась в Европу 95

Одно время футбольный клуб из райцентра на равных бодался с "Динамо", но для серебра силенок не хватило.

 Шахтер  -  Динамо : на двоих два гола и 13  желтых
"Шахтер" - "Динамо": на двоих два гола и 13 "желтых" [фото] 323

Гранды украинского футбола сильнейшего не выявили.

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на старте чемпионата мира U-20
Букмекеры оценили шансы сборной Украины на старте чемпионата мира U-20 176

"Сине-желтые" в пятницу начнут свой путь на мировом первенстве.