В США полиция нашла 20 миллионов долларов под матрасом
В Массачусетсе сотрудники полиции конфисковали 20 миллионов долларов наличными, которые они нашли спрятанными в каркасе кровати под матрасом в одной из квартир, сообщил ВВС.
Власти США считают, что обнаруженные деньги связаны с финансовом пирамидой TelexFree, от которой пострадали более миллиона человек.
Следователи вели наблюдение за бразильцем Клебером Рене Ризерио Рока, которому были предъявлены обвинения за связи с финансовой пирамидой. Позже, при обыске в его квартире в городе Уэстборо правоохранители и нашли деньги. Самого Рока арестовали по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
По мнению прокуратуры, Рока является одним из звеньев в схеме по переводу миллионов долларов в Бразилию через Гонконг.
TelexFree - это одна из крупнейших финансовых пирамид в Бразилии, которая собрала со своих клиентов примерно миллиард долларов. Компания работала в разных странах мира.
Официально компания продавала услуги IP-телефонии. Однако, на самом деле, она зарабатывала привлечением людей, желающих продавать ее пакеты связи и размещать ее рекламу. За эту возможность они должны были внести в компанию взносы, а TelexFree затем выплачивала им деньги.
Деньги на выплаты компания брала из средств, которые ей приносили новые желающие продавать ее продукты. Причем часто это были друзья и родственники тех, кто уже "работал" на TelexFree.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сотрудница банка от имени клиентов набрала кредитов на 100 тысяч гривен
Предприимчивую сотрудницу одного из одесских банков лишь спустя год удалось вычислить правоохранителям департамента киберполиции. Теперь она осталась и без работы, и без денег, к тому же ей грозит уголовное наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.
