Конвертационный  центр отмыл на капусте 25 миллионов гривен

"Конвертационный" центр отмыл на капусте 25 миллионов гривен

"Конвертационный" центр отмыл на капусте 25 миллионов гривен.

На Буковине "конвертационный" центр, в состав которого входили организатор, бухгалтер, кассир и курьер агро-перерабатывающей фирмы, незаконно обналичил около 25 миллионов гривен.

Для этого курьер подыскивал жителей других областей с трудным материальным положением и предлагал за вознаграждение регистрироваться субъектом хозяйственной деятельности с последующим открытием расчетных счетов без осуществления хозяйственной деятельности, передает УНИАН.

Средства, поступавшие на счета предприятия от других компаний на протяжении 2009-2011 годов, переводились на счета подставных субъектов хозяйствования и в дальнейшем снимались наличностью. Кроме того, должностные лица документально оформляли выплату из кассы указанного предприятия наличных средств по имени частных предпринимателей, однако фактически средств не получали.

После обысков по месту жительства организаторов "конвератцийного" центра и в офисе общества изъято системные блоки компьютеров, принтеры, печати и штампы предприятия, регистрационные документы, черновые записи, бланки документов с подписями и печатями, банковские выписки о движении средств на расчетных счетах, поддельные первичные бухгалтерские документы, а также наличные средства - 30 тысяч гривен, около 6 тысяч евро и 3 тысячи долларов.

Политика

Савченко подала очень скромную декларацию
Савченко подала очень скромную декларацию 72

У депутата нет ни машины, ни счетов в банке. А квартиру в Киеве она делит с сестрой и мамой.

В Беларуси фраза чиновника "Бабла мало, нет мерседесов" стала мемом [фото] 459

На совещании с президентом Лукашенко обсуждались очень интересные вопросы.

Трамп: стена на границе с Мексикой будет красивой
Трамп: стена на границе с Мексикой будет красивой 175

Глава государства ответил на критику демократов свойственным ему юмором.

Происшествия

В школе Мелитополя внезапно умер учитель
В школе Мелитополя внезапно умер учитель 411

Мужчина скоропостижно скончался буквально перед началом первого урока.

От работы отстранен глава скандальной психбольницы в Барвенково
От работы отстранен глава скандальной психбольницы в Барвенково 209

В областном лечебном учреждении №2 выявили ряд нарушений, пациенты жалуются на издевательства и побои.

Конная полиция Дрездена устроила погоню за сбежавшими зебрами
Конная полиция Дрездена устроила погоню за сбежавшими зебрами [видео] 132

Животных вернули обратно в цирк, но живыми остались не все.

Экономика

Журнал The Financial Times назвал человека года
Журнал The Financial Times назвал человека года 204 1

Им стал миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

Рост курса Tkeycoin обеспечит участие фонда FDNM Consulting
Рост курса Tkeycoin обеспечит участие фонда FDNM Consulting 49 1

Экономист: МВФ использует типичную стратегию кредитора
Экономист: МВФ использует типичную стратегию кредитора 180

Эксперты рассказали, почему фонд принял в отношении Украины положительное решение.

Общество

В честь Дональда Трампа назвали слепую амфибию
В честь Дональда Трампа назвали слепую амфибию 37

Dermophis donaldtrumpi - это живое существо, которое смахивает на большого червяка.

Рэпер из Николаева покурил траву на балконе мэрии
Рэпер из Николаева покурил траву на балконе мэрии [видео] 85

Поведение Delta Arthur шокировало местных журналистов.

В Швеции создали отель из снега и льда

Спорт

 Манчестер Юнайтед  представил нового тренера
"Манчестер Юнайтед" представил нового тренера 216

Новым наставником "дьяволов" стал экс-игрок команды Уле Гуннар Сульшер.

Усик и Ломаченко претендуют на звание  Боксер года
Усик и Ломаченко претендуют на звание "Боксер года" 62

Ассоциация журналистов Америки (BWAA) озвучила пятерку номинантов на награду.

Жан Беленюк взволнован назначением россиянина тренером сборной
Жан Беленюк взволнован назначением россиянина тренером сборной 553

Призер Олимпиады в Рио назвал решение Игоря Жданова "слишком рискованным".