Давление на зерновиков и при чем здесь одесский контрабандист Альперин
Работа Зернового коридора – то, что спасает украинскую экономику, но и здесь не обходится без контрабандных схем. Ибо большая часть, около 70% зерна, проходит через подставные компании лишенного гражданства Вадима Альперина, о чем пишет телеграмм-канал ВЫЙ. А значительная часть схемы функционирует благодаря внимательному сопровождению Одесского БЭБ.
Зерно за наличные
Теневой рынок зерна существовал задолго до полномасштабного вторжения, а сегодня его масштабы только выросли. Все банально просто: зерно покупают за наличные, оформляют на подставные компании, которые его экспортируют, по дороге груз сменяет собственников и таким образом деньги остаются у посредников и не доходят до госбюджета.
Из этого становится понятно, что, чтобы провернуть это, нужно иметь несколько сотен компаний, поддержку налоговой, таможни и БЭБ и вряд ли эта история начинается и заканчивается в Одесском регионе. Здесь на сцену выходит Вадим Альперин, имеющий все перечисленные аспекты черного зернового рынка. Среди его компаний, которые в 2022 году изменили КВЭДы на перевозку зерновых, есть "Агирос". Компания с апреля 2024 года по решению СНБО подсанкционна, но согласно судебным реестрам работала в паре с ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" - зерновой терминал "Олимпекс". Как сообщало издание РБК-Украина, сейчас в месяц через этот терминал проходит около 150 тысяч тонн зерновых. С учетом самой низкой цены за тонну владелец компании зарабатывает более 22 миллионов евро в месяц. И эти деньги не попадают в бюджет. Обе компании связаны с Альпериным, который с 2021 года находится в десятке крупнейших украинских контрабандистов по словам президента.
Другие экспортеры
Остается около 30% зерна, экспортируемого другими участниками рынка и отчеты налоговой, таможни и БЭБ о борьбе с контрабандой зерна. Чтобы прикрывать схему Альперина и выполнять киевский план из бюджета и немного заработать Одесскому БЭБ нужно сотрудничать с другими экспортерами. Сотрудничество это правда однобокое и за вознаграждение.
Другие компании, которые могут экспортировать остатки зерна после Альперина, имеют два варианта от Сергея Мунтяна – главы Одесского БЭБ. Первый вариант – не иметь возможности вывезти зерно и оно испортится. Второй – за отдельное вознаграждение вывезти товар все же удастся, при участии компании, которую предложит БЭБ, и что, как показала практика, происходит в этом случае. На этой подставной компании появляется зерно без происхождения, которое волшебным образом находит БЭБ и раскрывает это преступление. Товар арестовывают, выставляют штраф за незаконный вывоз зерна и неуплату налогов, начинаются судебные процессы. Штраф идет в госбюджет, БЭБ отчитывается о своей работе. Зерно снова вывозит подставная компания, обогащая только свои карманы.
"Так это было уже"
Что интересно, терминал "Олимпекс" имеет свою отдельную историю. Имущество ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", входящее в структуру GNT Group Грозы и Науменко, было арестовано в 2023 году решением Печерского районного суда Киева, по иску Киевского БЭБа. Правоохранители разоблачили схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов из-за использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" во время экспортных операций, сообщает УНН.
То есть было известно, что расчет производится за наличные, обнаружены подставные компании, во время обысков обнаружили около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои. без документов по владельцам имущества.
Терминал имел контракт, а затем незаконно выкупил его половину через ООО "Аттолло Гранум", которое являлось также компанией Грозы и Науменко и сотрудничало с Альпериным.
Эксперты, опрошенные УНН, утверждают, что только в прошлом году (2023, - ред) компания "Аттолло Гранум" получила 37 млн дол. чистой прибыли.
При этом официально ею был задекларирован ущерб более чем на 1,8 млн грн”, - отметили в издании.
Трудно сосчитать сколько денег потерял госбюджет, но однозначно – много.
