Отмывание денег: ПриватБанк будет судиться с Коломойским в Израиле

Отмывание денег: ПриватБанк будет судиться с Коломойским в Израиле

Фото: архив КП

ПриватБанк подал иск в Окружной суд Тель-Авива. Юристы финучреждения обвиняют экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле. Об этом пишет НВ Бизнес.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов на протяжении многих лет разрабатывали план больших трансграничных операций. В результате они их провели, осуществив ряд нарушений, среди которых мошенничество, хищение и отмывание денег.

- Исходя из искового заявления Приватбанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием "Святой Иоанн" (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси), - говорится в сообщении.

По данным ПриватБанка, схема была не такой уж и сложной: Коломойский и Боголюбов, будучи владельцами финучреждения, со своей стороны способствовали предоставлению большого количества корпоративных кредитов банком. Речь идет об огромных суммах. Эти деньги  зачислялись на счета компаний в банке в Украине или ее филиала на Кипре. В итоге средства переходили "из рук в руки для "отмывания" и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий". Эти предприятия контролировали Коломойский и Боголюбов.

В результате таких вот переводов денег, как заявляют в ПриватБанке, на счета фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе перечислили 1,2 миллиарда долларов. Деньги перевели не сразу, а в период 2007-2011 годов. Согласно иску, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.

СБУ просит согласовывать такие иски с ней и Генпрокуратурой

Служба безопасности обратилась к руководству ПриватБанка с письмом, в котором попросили в будущем согласовывать иски в отношении экс-владельцев финучреждения в международные суды с ней и Генпрокуратурой.  Об этом сообщает "Радио Свобода".

- Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков, - говорится в письме СБУ.

Накануне ПриватБанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 миллионов долларов. Также ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Раду внесен законопроект о невозврате "Привата" Коломойскому

Таким образом украинские власти выполняют требование МВФ запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Соцсети раскритиковали Зеленского, обвинившего СССР в начале Холокоста
Соцсети раскритиковали Зеленского, обвинившего СССР в начале Холокоста 881 6

Украинцы обсуждают выступление президента в Польше по случаю годовщины со дня освобождения лагеря смерти в Освенциме.

МИД обратился к украинцам из-за китайского коронавируса
МИД обратился к украинцам из-за китайского коронавируса 379

Министерство не рекомендовало отказываться от посещения всей территории Китая, а лишь не ездить в провинцию Хубэй, где находится город Ухань.

В итальянской телеигре Украину назвали  Малой Россией
В итальянской телеигре Украину назвали "Малой Россией" [видео] 289 2

Живущие в Италии украинцы возмутились финальному заданию в популярном шоу.

Происшествия

Рухнувшим в Афганистане оказался американский военный самолет
Рухнувшим в Афганистане оказался американский военный самолет [видео] 16

Ранее считали, что разбился пассажирский самолет.

На Сумщине кот спас хозяина от пожара
На Сумщине кот спас хозяина от пожара 24

Животное разбудило спавшего мужчину, учуяв беду.

Выжившей в авиакатастрофе Bek Air паре помогли вернуться в Украину после поста в Фейсбук
Выжившей в авиакатастрофе Bek Air паре помогли вернуться в Украину после поста в Фейсбук 330

Неделю назад Юрий Сон пожаловался на недостаточную помощь Киева – молодым людям нужно было 12 000 долларов для перелета в лежачем положении.

Экономика

Как китайский вирус отразится на украинской экономике
Как китайский вирус отразится на украинской экономике 522

Разбираемся, как новая зараза может изменить расклад на мировом финансовом рынке.

Что происходит вокруг  зеленого  тарифа
Что происходит вокруг "зеленого" тарифа 850

Депутаты решили отменить льготы на оборудование для солнечных и ветряных электростанций.

Встречайте новые деньги: как будет выглядеть купюра в 200 гривен
Встречайте новые деньги: как будет выглядеть купюра в 200 гривен [фото, видео] 2692

Нацбанк представил обновленную банкноту, которая появится в Украине 25 февраля.

Общество

Украинцев 28 января ждут туман и гололедица
Украинцев 28 января ждут туман и гололедица

Погода обещает быть сырой и противной, а с 30 января и вовсе придет похолодание.

Коронавирус в Китае: ВОЗ повысила глобальный уровень риска
Коронавирус в Китае: ВОЗ повысила глобальный уровень риска 178

В организации допустили ошибку в оценке угрозы распространения заболевания.

Во Львове госпитализировали парня с подозрением на коронавирус
Во Львове госпитализировали парня с подозрением на коронавирус 401 2

Студент недавно вернулся из Китая.

Спорт

Названы имена всех погибших в вертолете с Коби Брайантом
Названы имена всех погибших в вертолете с Коби Брайантом [видео] 428 1

Из восьми пассажиров не выжил никто. Пилот тоже погиб.

Зинченко показал прикол с футболкой в честь миллиона подписчиков в Instagram
Зинченко показал прикол с футболкой в честь миллиона подписчиков в Instagram [видео] 132

Спортсмен стал украинским футболистом-рекордсменом по количеству фолловеров.

Коби Брайант: легенда и маньяк баскетбола, живший игрой до последней секунды жизни
Коби Брайант: легенда и маньяк баскетбола, живший игрой до последней секунды жизни [фото, видео] 1043

Один из величайших баскетболистов в истории погиб при крушении собственного вертолета