Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка "Надра" прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка

В отчете эти лица называются Предыдущими акционерами банка. 

В частности, как говорится в Ключевых выводах отчета KPMG, по состоянию на дату введения первой Временной администрации (10.02.2009) активы Банка включали примерно 5,2 млрд грн кредитов, выданных сторонам, связанным с Предыдущими акционерами. А также инвестиционные сертификаты на сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, связанными с Предыдущими акционерами. Кредиты и аккредитивы на сумму 1,9 млрд грн. были выданы сторонам, потенциально связанным с Предыдущими акционерами, в период с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) до 10 февраля 2009

По данным Отчета, операции с потенциально связанными сторонами составляли существенную часть активов Банка в течение 2007 - 2008 годов. По состоянию на 31 декабря 2008 задолженность потенциально связанных с г. Гиленко, г. Пятовым, братьями Сегаль и группой "Континиум" сторон составляла 50,2% кредитов Банка юридическим лицам. Более подробная информация приведена в разделе "Связанные стороны".

Большинство заемщиков, потенциально связанных с Сегалями, прекратили обслуживание кредитов после введения временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, не были погашены в течение 2009-2015 годов. Отсутствие денежных потоков по этим активам существенно ухудшила финансовое состояние Банка.

Банк инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а также против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Большинство уголовных дел были открыты повторно, и на текущий момент их расследования продолжаются.

Также отмечается, что банк "Надра" в 2008-2009 годах неоднократно нарушал условия договоров о кредитах рефинансирования, подписанных между банком и НБУ. Договоры рефинансирования, подписанные между Банком и НБУ, запрещали активные операции со связанными сторонами Банка. Однако в октябре 2008 г. - феврале 2009 г..Банк выдал кредиты на сумму 1,9 млрд грн. заемщикам, связанным с Сегалями (включая ООО "Леге Лата" и ООО "Рефьюдж", упомянутые выше).

В распоряжении редакции есть копия отчета компании KPMG о форензик-аудите банка "Надра".

С 2009 года Гиленко и Сегал скрывались в Российской Федерации. В феврале 2009 года в банке "Надра" была введена первая Временная администрация НБУ.

По оценке издания "Экономическая правда", Сегал вывели из банка "Надра" в оффшоры 6,4 млрд грн. с 7,1 млрд. грн. рефинансирования, выделенных НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года. После этой публикации Сегал судились с изданием и требовали опровержения, однако проиграли процесс.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

Ким Чем Ын приехал в Россию
Ким Чем Ын приехал в Россию 4

Там на станции Хасан в Приморском крае его встретили девушки в национальных костюмах.

Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского
Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского 62

Адвокат экс-президента сообщил, что пребывание его клиента в России временное и вынужденное.

В отставку подал глава полиции в Одесской области
В отставку подал глава полиции в Одесской области 60

Дмитрий Головин написал заявление "по собственному желанию".

Происшествия

СМИ: подозреваемых в убийстве Гандзюк теперь обвиняют по другой статье
СМИ: подозреваемых в убийстве Гандзюк теперь обвиняют по другой статье 188

Пяти вероятным исполнителям изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Украина вернула Франции украденную картину Поля Синьяка
Украина вернула Франции украденную картину Поля Синьяка [фото, видео] 117

В Министерстве внутренних дел рассказали, как нашли "Порт Ла-Рошель".

Киевлянина арестовали за угон патрульного автомобиля и ДТП с женщиной-копом
Киевлянина арестовали за угон патрульного автомобиля и ДТП с женщиной-копом 168 1

Шевченковский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца.

Экономика

Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию
Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию 450

Из-за праздников последний день декларирования налогов за 2018 год сдвинули на 2 мая.

Новости компании. Экструдированный пенополистирол ТМ Penoboard. 10 лет теплой заботы
Новости компании. Экструдированный пенополистирол ТМ Penoboard. 10 лет теплой заботы 102

Уже целое десятилетие строительный рынок Украины и ближнего зарубежья пользуется утеплителем нового поколения – экструдированным пенополистиролом ТМ PENOBOARD.

Беларусь приостановила поставки топлива в Украину
Беларусь приостановила поставки топлива в Украину 4364 10

Объяснили это некачественным российским сырьем, а не политическими мотивами

Общество

С чего должен начать Зеленский в качестве президента Украины?
С чего должен начать Зеленский в качестве президента Украины? [вопрос дня] 195

В Горняке малолетних вандалов приобщили к труду
В Горняке малолетних вандалов приобщили к труду 166 1

Хулиганов заставили высадить деревья взамен сломанных.

Украинцев атакуют змеи
Украинцев атакуют змеи 695 2

За последнюю неделю как минимум три человека оказались в больнице после случайной встречи с пресмыкающимися, а в Днепре спасатели дважды отлавливали змей в людных местах.

Светская хроника и ТВ

Может ли быть  Голос країни  без Потапа
Может ли быть "Голос країни" без Потапа 397

Самый обаятельный, веселый и зажигательный тренер может отказаться от своего кресла в вокальном шоу.

Сергей Стрельников:  Не люблю заниматься душевным стриптизом
Сергей Стрельников: "Не люблю заниматься душевным стриптизом" 172

Актер сыграл главную роль в сериале "Чужая жизнь", который стартует на канале "Украина" 9 мая.

Прощайте, Мстители, или И снова здравствуйте?
Прощайте, Мстители, или И снова здравствуйте? 428

Что нужно знать перед одной из самых ожидаемых премьер года.

Спорт

 Динамо  vs  Шахтер : кто сильнее в чемпионской гонке
"Динамо" vs "Шахтер": кто сильнее в чемпионской гонке 204

24 апреля на НСК "Олимпийский" сойдутся лучшие команды страны. Раскладываем команды по полочкам, чтобы понять, у кого же больше шансов на победу.

Стало известно, сколько заработает Такам за бой с Усиком
Стало известно, сколько заработает Такам за бой с Усиком 271

Победа над украинцем позволит камерунскому боксеру перезагрузить карьеру.

Обладатель чемпионского пояса избегает встречи с Ломаченко
Обладатель чемпионского пояса избегает встречи с Ломаченко 537

Ричард Комми намерен превзойти украинца, но немного позже.