Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка "Надра" прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка

В отчете эти лица называются Предыдущими акционерами банка. 

В частности, как говорится в Ключевых выводах отчета KPMG, по состоянию на дату введения первой Временной администрации (10.02.2009) активы Банка включали примерно 5,2 млрд грн кредитов, выданных сторонам, связанным с Предыдущими акционерами. А также инвестиционные сертификаты на сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, связанными с Предыдущими акционерами. Кредиты и аккредитивы на сумму 1,9 млрд грн. были выданы сторонам, потенциально связанным с Предыдущими акционерами, в период с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) до 10 февраля 2009

По данным Отчета, операции с потенциально связанными сторонами составляли существенную часть активов Банка в течение 2007 - 2008 годов. По состоянию на 31 декабря 2008 задолженность потенциально связанных с г. Гиленко, г. Пятовым, братьями Сегаль и группой "Континиум" сторон составляла 50,2% кредитов Банка юридическим лицам. Более подробная информация приведена в разделе "Связанные стороны".

Большинство заемщиков, потенциально связанных с Сегалями, прекратили обслуживание кредитов после введения временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, не были погашены в течение 2009-2015 годов. Отсутствие денежных потоков по этим активам существенно ухудшила финансовое состояние Банка.

Банк инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а также против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Большинство уголовных дел были открыты повторно, и на текущий момент их расследования продолжаются.

Также отмечается, что банк "Надра" в 2008-2009 годах неоднократно нарушал условия договоров о кредитах рефинансирования, подписанных между банком и НБУ. Договоры рефинансирования, подписанные между Банком и НБУ, запрещали активные операции со связанными сторонами Банка. Однако в октябре 2008 г. - феврале 2009 г..Банк выдал кредиты на сумму 1,9 млрд грн. заемщикам, связанным с Сегалями (включая ООО "Леге Лата" и ООО "Рефьюдж", упомянутые выше).

В распоряжении редакции есть копия отчета компании KPMG о форензик-аудите банка "Надра".

С 2009 года Гиленко и Сегал скрывались в Российской Федерации. В феврале 2009 года в банке "Надра" была введена первая Временная администрация НБУ.

По оценке издания "Экономическая правда", Сегал вывели из банка "Надра" в оффшоры 6,4 млрд грн. с 7,1 млрд. грн. рефинансирования, выделенных НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года. После этой публикации Сегал судились с изданием и требовали опровержения, однако проиграли процесс.

Чтобы не пропустить все самое важное и интересное, подписывайтесь на нас в соцсетях

Политика

В Иране назвали ошибку, из-за которой был сбит украинский МАУ
В Иране назвали ошибку, из-за которой был сбит украинский МАУ 198

В Тегеране рассказали, что привело к гибели 176 человек.

Министр Малюська в светлом костюме улегся на траву в мечтах о работе
Министр Малюська в светлом костюме улегся на траву в мечтах о работе [фото] 380 1

Глава Министерства юстиции выложил новые креативные снимки.

Ляшко потребовал отставки Ляшко: Виктор, не позорь фамилию!
Ляшко потребовал отставки Ляшко: Виктор, не позорь фамилию! [видео] 504 2

Лидер Радикальной хочет увольнения главного санитарного врача.

Происшествия

Под Киевом закрыли ночной клуб Queen из-за нарушения карантина
Под Киевом закрыли ночной клуб Queen из-за нарушения карантина [фото]

Более 500 человек веселились без средств защиты и после 22.00.

Офис генпрокурора: Взрывчатка в автомобиль  Укрпочты  была заложена заранее
Офис генпрокурора: Взрывчатка в автомобиль "Укрпочты" была заложена заранее [фото] 221

Следователи обнародовали основную версию произошедшего.

Полиция нашла деньги, которые украли под Полтавой из машины  Укрпочты
Полиция нашла деньги, которые украли под Полтавой из машины "Укрпочты" 689 1

Четверых преступников задержали, пятого - разыскивают.

Экономика

С августа в Украине подорожает тариф на передачу электроэнергии
С августа в Украине подорожает тариф на передачу электроэнергии 408

Цена повышается более чем на 50%.

Риелторы в законе: Как может измениться рынок недвижимости после принятия скандального законопроекта
Риелторы в законе: Как может измениться рынок недвижимости после принятия скандального законопроекта 828 1

Депутаты говорят, что хотят навести порядок на рынке риелторских услуг, а участники рынка говорят о том, что посредников, продавцов и покупателей загонят к одному монополисту.

По следам мечты Зеленского: когда ждать доллар по 30?
По следам мечты Зеленского: когда ждать доллар по 30? 606

Эксперты финансового рынка говорят, что пока девальвации не будет, но через некоторое время американская валюта все же поползет вверх.

Общество

Автоэксперт о ровенском Lamborghini за полмиллиона долларов: Раньше политики стеснялись таких дорогих игрушек
Автоэксперт о ровенском Lamborghini за полмиллиона долларов: Раньше политики стеснялись таких дорогих игрушек

Кому в Украине мог понадобиться такой дорогой автомобиль и как на нем ездить по нашим дорогам

Чему нас учит жизнь и смерть Петра и Павла
Чему нас учит жизнь и смерть Петра и Павла 438

На эту тему размышляет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Из Донецка в Киев через Россию: дорого, долго и без права вернуться
Из Донецка в Киев через Россию: дорого, долго и без права вернуться 1136 3

Абсурдный, на первый взгляд, маршрут отныне стал практически единственной возможностью для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области попасть в Украину.

Светская хроника и ТВ

Адвокат: семья погибшего Захарова не требовала от Ефремова компенсацию
Адвокат: семья погибшего Захарова не требовала от Ефремова компенсацию 44

По словам защитника, обнародованная информация является ложью.

Тарас Тополя - о потере миллиона, пророчествах и ожидании дочки
Тарас Тополя - о потере миллиона, пророчествах и ожидании дочки 674

Лидер группы "Антитела" рассказал в интервью "КП" в Украине" о своих самых важных планах в жизни.

Слава Каминская показала, как ее мама отпраздновала день рождения
Слава Каминская показала, как ее мама отпраздновала день рождения [видео] 311

В компании внуков и подруг.

Спорт

Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская ответила на вопрос об отце своих детей
Олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская ответила на вопрос об отце своих детей 1130

Гимнастка поблагодарила всех, кто поздравил ее с рождением сына, а хейтеров поставила на место.

Умер легендарный футболист  Лидс Юнайтед  Джек Чарльтон
Умер легендарный футболист "Лидс Юнайтед" Джек Чарльтон [фото] 172

Защитник сборной Англии и бывший тренер сборной Ирландии скончался в возрасте 85 лет.

 Шахтер  узнал всех возможных соперников на пути к финалу Лиги Европы
"Шахтер" узнал всех возможных соперников на пути к финалу Лиги Европы 205

Но сначала нужно обыграть "Вольфсбург" на "Олимпийском".