Группа переселенцев из Донбасса организовала незаконный оборот криптовалюты с теневыми международными компаниями. В Украине деньги переводились в наличность через официальные обменники без уплаты налогов. Полиция проверяет организаторов на причастность к финансированию ОРДЛО.
- По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму, - сообщили в СБУ 13 июля.
Все операции проводились в обход налогового законодательства, а выдача валюты наличных денег производилась через официальные обменные пункты.
- Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюта происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов, - отметили в СБУ.
Правоохранители обыскали 8 офисов в Киеве. На местах изъяли крупную сумму денег в различной валюте, технику, сим-карты российских операторов и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Полиция начала уголовное производство по факту мошенничества, фальсификации и отмывания денег.
- Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых “Л/ДНР”, - отметили в СБУ.
Проверяется информация об использовании расчетной системы “WebMоney”, доступ к которой запрещен с 2018 года из-за санкций СНБО.
В мае в Одесской области киберполиция и следователи разоблачили хакера, который продавал логины и пароли для доступа к учетным записям пользователей сервисов и бирж криптовалюты. С помощью вредоносных программ хакер узнавал логины и пароли, за продажу которых получал деньги на электронный кошелек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Киевом