Генеральная прокуратура Украины направила запрос Франции о выдаче задержанного там 36-летнего Дмитрия Малиновского с целью привлечения его к уголовной ответственности.
- Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 миллионов евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах. Кроме того, установлено, что указанное лицо использовала заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны, - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
1 августа этого года он был объявлен в международный розыск.
Также Малиновский с 2014 года находится в розыске МВД Украины.
Кстати, у последнего во Франции за один день конфисковали более 4,6 миллиона евро - замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения Сальвадора Дали.