Министерство юстиции США обвинило экс-владельцев ПриватБанка, украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде, штат Огайо. Ранее такие обвинения касались собственности в Кентукки и Техасе. Об этом говорится в , опубликованном 30 декабря на сайте Минюста США.
По данным американских властей, 22-этажное офисное здание было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.
Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из ПриватБанка. Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на необходимости проведения суда присяжных.
Соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида в среду, 30 декабря. Именно в этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание.
Ранее мы сообщали о том, что Савик Шустер проиграл Коломойскому спор о защите чести и достоинства.
Что было раньше
6 августа Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008-2016 годах. Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
- Оба (совладельца банка - прим. авт.) получали мошеннические займы и кредитные линии в ПриватБанке примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины, - считают в американском Минюсте.
Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom. Общая стоимость двух зданий составляет около 70 млн долларов.
Коломойский, комментируя обвинения, заявил, что все законно и недвижимость покупалась на "собственные средства".
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В мае 2019 года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622.8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. В июле 2020 был подан еще один иск - на 800 миллионов долларов.
Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.
Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.