Оксана КОТЛЯРЕНКО (9 июля 2015, 18:14)
Киевлянин под видом волонтера АТО заработал 200 миллионов гривен

Киевлянин под видом волонтера АТО заработал 200 миллионов гривен

Фото: Олег Терещенко

Прокуратура Печерского района столицы направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Установлено, что в 2014 году этот человек зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). В дальнейшем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их вывода из законного оборота, - сообщили в прокуратуре.

Всего в течение 2014-2015 годов было обналичено почти 200 миллионов гривен.

Кроме того, во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти 170 тысяч гривен, фиктивные печати 18 предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

В ТЕМУ

5 способов мошенничества под маской АТО

Желающие нажиться на чужой беде были во все времена. Не удивительно, что события на востоке Украины тоже стали поводом для наживы мошенников. Как и раньше, они играют на самых тонких чувствах - горе, сострадании, доверчивости. "КП" в Украине" систематизировала основные риски. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине работают псевдо-волонтеры

Украинцы, давая пожертвования на нужды АТО, раненых, больных детей, рискуют отдать свои средства псевдо-волонтерам. Естественно, они не отправят средства по назначению, а присвоят их себе. От этого очень сильно пострадают реальные активные волонтеры и нуждающиеся, утверждают общественники.

- Под прикрытием реальных историй о больных детях, пользуясь сегодняшней ситуацией в Украине, называя себя волонтерами, они используют собранные средства на личные расходы. Основная проблема в этом то, что теряется доверие народа к настоящим волонтерам. Поэтому борьба с такими "пиявками" очень важна, - отметил координатор проекта "Народный Тыл" Георгий Тука.

Политика

Сакварелидзе заявил, что его могут не пустить в Украину
Сакварелидзе заявил, что его могут не пустить в Украину 129

По его мнению, без украинского паспорта останется не только Саакашвили.

Новинский: в нашей стране будет мир. Я в этом уверен
Новинский: в нашей стране будет мир. Я в этом уверен 240

Янукович – раз, два, три, Саакашвили - выходи
Янукович – раз, два, три, Саакашвили - выходи 381

Три неочевидных вывода из лишения гражданства украинца Михо.

Происшествия

Депутат Николаевского облсовета попал в больницу после драки на работе
Депутат Николаевского облсовета попал в больницу после драки на работе

Обидчиком пострадавшего оказался глава райсовета.

Пострадавший от налетчиков в Одессе водитель претензий к ним не имеет
Пострадавший от налетчиков в Одессе водитель претензий к ним не имеет 97

Полиции удалось разыскать ограбленного водителя, который заявил, что у него ничего украли.

Обнаженная активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру в Киеве
Обнаженная активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру в Киеве [фото] 414 1

Акция была посвящена протесту против Владимира Путина.

Экономика

Forbes назвал самого богатого человека в мире. И это не Билл Гейтс
Forbes назвал самого богатого человека в мире. И это не Билл Гейтс 1097

За один день основатель Amazon стал богаче на 1,4 млрд долларов.

Наибольшим спросом в Киеве пользуются квартиры площадью 30-50  квадратов
Наибольшим спросом в Киеве пользуются квартиры площадью 30-50 "квадратов" 352

При этом комфортным жильем считаются варианты от 35 квадратных метров.

Дубилет - о национализации  Привата : Банк решили забрать, потому что одиозный акционер поссорился с Порошенко и Гонтаревой
Дубилет - о национализации "Привата": Банк решили забрать, потому что одиозный акционер поссорился с Порошенко и Гонтаревой 1655

Бывшие сотрудники банка в социальных сетях раскрыли подробности, как Коломойский добровольно-принудительно отказался от своего детища.

Общество

Прикольные поздравления с днем системного администратора
Прикольные поздравления с днем системного администратора

28 июля сисадмины отмечают профессиональный праздник. Не забудьте поздравить!

Несколько путей, по которым человек приходит к Богу
Несколько путей, по которым человек приходит к Богу 217

На эту тему размышляет глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Виктор (Коцаба).

Эй, смотри сюда, мужчина, для тебя прогнула спину
Эй, смотри сюда, мужчина, для тебя прогнула спину 575

"КП" в Украине" решила проверить, действуют ли традиционные "женские штучки" на современных кавалеров.

Спорт

4 наивных вопроса о новом  Динамо  Хацкевича
4 наивных вопроса о новом "Динамо" Хацкевича 120

Что интересует болельщиков после победы киевлян над "Янг Бойз" на старте квалификации Лиги чемпионов.

Футболисты и тренеры бунтуют против больших денег:  Это безумие!
Футболисты и тренеры бунтуют против больших денег: "Это безумие!" 444

Потенциальный дорогущий трансфер Неймара вызвал немало дискуссий о том, есть ли возможность остановить эту "гонку вооружений".

Буффон возмущен трансфером Неймара:  Почему 220 миллионов, а не 600?
Буффон возмущен трансфером Неймара: "Почему 220 миллионов, а не 600?" 245

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии предложил ввести потолок цен на продажу-покупку футболистов