Налоговики борются с бестоварными операциями

Налоговики борются с бестоварными операциями

Комментарии: 10

Следственным отделом налоговой милиции г. Киева по материалам сотрудников Главного отдела налоговой милиции Специализированной государственной налоговой инспекции в г. Киеве по работе с большими налогоплательщиками возбуждено криминальное дело относительно директора предприятия "Л" (основной вид деятельности - изготовление каркасных конструкций и кровель) по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины. 

Как было установлено, директор ООО "Л" гражданин Рябцев В.В, преследуя умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах, заключал с неустановленными лицами соглашения, согласно которым ООО "Л" - выступало заказчиком работ по ремонту, замене, реконструкции объектов центральных тепловых сетей в ряде столичных предприятий.

Будучи допрошенными по делу в качестве свидетелей должностные лица, которые значатся директорами таких обществ показали, что предприятия они зарегистрировали за денежное вознаграждение, по просьбе малознакомых лиц, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Доверенностей на ведение деятельности предприятий от них имени никому не предоставляли. Никаких документов от лица указанных предприятий не подписывали. 

Это и подтвердил вывод судебной-почерковедческой экспертизы, который показал, что подписи в хозяйственных документах по взаимоотношениям ООО "Л" с предприятиями выполненные другими лицами. 

Таким образом, эти предприятия не могли осуществить ремонт центральных тепловых сетей, а директор ООО "Л", действовал в нарушени п.п.7.4.5 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" безосновательно включил в состав налогового кредита с НДС сумму в размере около 2 миллионов гривен, чем нанес ущерб государству.

Когда же налоговики посетили офис компании для проведения законной проверки, там так перепугались, что просто закрыли двое бронированных дверей, решив никого не впускать. Однако это им не помогло. Сотрудники МЧС, призванные на помощь, легко разобрались с дверьми при помощи специнструмента.

Директор ООО "Л" гражданин Рябцев Вадим Васильевич 1953 года рождения, в данное время "подался в бега" и прячется от досудебного следствия. Его объявили в розыск. 

Если вам известно его местонахождение просьбы сообщить за телефонами 244-10-52, 244-10-26, или за телефонами очередной части УПМ ГНА в г. Киеве за телефоном 244-10-02, 244-10-15

Кроме того, наложен арест на квартиру в г. Вишневом и два автомобиля разыскиваемого. Следствие по уголовному делу продолжается.

Политика

Администрация президента - о лишении Саакашвили гражданства:  Указ не обнародуем
Администрация президента - о лишении Саакашвили гражданства: "Указ не обнародуем" 163

На Банковой подтвердили, что экс-губернатора лишили паспорта из-за ложной информации в анкете, но указа не обнародуют из-за конфиденциальной информации в нем.

Коломойский назвал  позорным пятном  лишение Саакашвили гражданства
Коломойский назвал "позорным пятном" лишение Саакашвили гражданства 316

Бизнесмен не исключил, что в будущем и его могут лишить украинского паспорта.

Америка готова нанести ядерный удар по Китаю
Америка готова нанести ядерный удар по Китаю 559

Корабли Тихоокеанского флота США готовы нанести ядерный удар по Китаю в любой момент - как только соответствующий приказ отдал бы президент Дональд Трамп.

Происшествия

Силовики заблокировали офис ОУН в день Крестного хода
Силовики заблокировали офис ОУН в день Крестного хода [фото] 185

Лидер организации заявил, что правоохранители подогнали автозаки и водомет.

В Киеве жильцов взорванного подъезда переселили в студенческое общежитие
В Киеве жильцов взорванного подъезда переселили в студенческое общежитие 86

36 пострадавших будут жить в гостинице-общежитии университета им. Т.Г. Шевченко.

Маршрутка  Харьков-Одесса  врезалась в гору щебня, есть пострадавшие
Маршрутка "Харьков-Одесса" врезалась в гору щебня, есть пострадавшие [фото] 242

Авария произошла на объездной трассе, где сейчас проводят ремонтные работы. Водитель не заметил предупреждающего знака и не объехал опасность.

Экономика

Виталий Музыченко: Получить субсидию можно даже после покупки квартиры
Виталий Музыченко: Получить субсидию можно даже после покупки квартиры 103

Кому могут отказать в получении субсидии? Какой доход учитывается при расчете помощи для безработного? Как оформить субсидию переселенцу?

Кому в Украине поднимут зарплаты
Кому в Украине поднимут зарплаты 481

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, правительство планирует повысить зарплаты медикам и учителям.

Суд в Лондоне между  Нефтегазом  и  Газпромом : теперь – апелляция
Суд в Лондоне между "Нефтегазом" и "Газпромом": теперь – апелляция 684

Высокий суд принял решение в пользу позиции Украины относительно полной остановки выполнения решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

Общество

По Черкассам прошелся ураган – деревья вырывало с корнем
По Черкассам прошелся ураган – деревья вырывало с корнем [фото] 211

Синоптики говорят, что непогода навестит город и сегодня, 27 июля.

В Черкассах прошел сильный ураган

Сегодня днем, 27 июля, в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами
Сегодня днем, 27 июля, в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами 130

В четверг днем,27 июля, в Киеве пройдет кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

Светская хроника и ТВ

10 главных концертов августа: от Мерилина Мэнсона до Тины Кароль
10 главных концертов августа: от Мерилина Мэнсона до Тины Кароль 34

"КП" в Украине" подобрала для вас события последнего месяца лета, на которые нужно сходить.

Дочка Лилии Ребрик:  Единственное, что умеет готовить наша мама - это попки для уколов
Дочка Лилии Ребрик: "Единственное, что умеет готовить наша мама - это попки для уколов" 388

Актриса и телеведущая говорит, что читает своей дочке на ночь вместо сказок сценарии. Та, в свою очередь, потом цитирует героев сериала.

Телеканал HBO снимет сериал про Чернобыль
Телеканал HBO снимет сериал про Чернобыль 63

Съемки начнутся весной 2018 года в Латвии, и будет включать в себя пять эпизодов.

Спорт

Андрей Ярмоленко:  Поете нам дифирамбы, а недавно писали:  Ужас, никакой игры!
Андрей Ярмоленко: "Поете нам дифирамбы, а недавно писали: "Ужас, никакой игры!" 32

Капитан киевского "Динамо" прокомментировал победу над "Янг Бойз" в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов

Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры 164

Осенью 2016 2 допинг-пробы британского боксера-супертяжеловеса дали положительный результат на метаболит кокаина. Спортсмена временно лишили лицензии.

Главный тренер  Янг Бойз :  Нельзя сравнивать  Динамо  и  Шахтер
Главный тренер "Янг Бойз": "Нельзя сравнивать "Динамо" и "Шахтер" 987

Адольф Хюттер рассказал о причинах поражения от "Динамо" в Лиге чемпионов