Детективи Бюро економічної безпеки України разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили схему незаконного ввезення діамантів та дорогих ювелірних виробів з Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляють БЕБ та Офіс генпрокурора.
- До схеми був залучений чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності без декларування та сплати митних платежів. Вилучили діаманти та ювелірні вироби вартістю понад 1 млн доларів США, - йдеться в повідомленні.
Група осіб організувала регулярне постачання коштовного каміння з ОАЕ, оминаючи встановлені митні процедури. Надалі нелегально ввезені діаманти передавали довіреним особам, які без належного обліку виготовляли з них ювелірні прикраси під власною торговою маркою. Реалізовували готові вироби через ювелірний магазин у Києві, що належав організаторам схеми.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ припинили роботу каналу контрабанди та завадили черговій спробі провезти коштовності через кордон за участю митника та його дружини. Правоохоронці провели дев’ять санкціонованих обшуків. У результаті вилучили діаманти й готові ювелірні вироби. Їхню загальну орієнтовну вартість оцінюють у понад 1 мільйон доларів США.
Наразі встановлюються всі обставини правопорушення, інших можливих учасників схеми та загальні обсяги незаконно ввезених коштовностей. У розслідуванні також бере участь Державна митна служба України.
- У серпні БЕБ показало авто з мільйонами готівки після викриття конвертаційного центру на Київщині.
- У липні польські митники вилучили в українки золоті злитки вартістю понад 17 млн грн.