Про масштабні фінансові махінації та організаторів криптопірамід пишуть не лише українські, а й закордонні ЗМІ. Так, іспанське видання Alerta Nacional випустило розслідування про Діляна Ісламова - супутницю і бізнес-партнера скандального скаммера Бориса Коноваленка. У статті докладно розбирається її шлях із Казані на Балі та Іспанії, де пара оформляє нові компанії для приховування нелегальних активів.
За яскравою картинкою в соцмережах та показною розкішшю успішного бізнесу нерідко ховаються масштабні фінансові злочини. Організатори скандальної крипто- та форекс-піраміди RoFx.net та інфраструктури Mayon вже стали об'єктом пильної уваги журналістів та експертів.
Сьогодні українець Борис Коноваленко перебуває в бігах та під процедурою екстрадиції на запит Міністерства юстиції США. Він офіційно визнаний головним архітектором і операційним керівником схеми, через яку було викрадено $57 млн. до $75 млн. у більш ніж 1 100 інвесторів по всьому світу.
Федеральний суд Флориди та регулятор CFTC визнали його винним за жорстким законом RICO у рекеті, змові та відмиванні грошей, а сумарні фінансові претензії до нього перевищують $225 млн.
Проте зовсім незаслужено у тіні залишилася його теперішня супутниця Діляна Ісламова. Саме вона сьогодні виступає ключовим операційним партнером у нових бізнес-схемах, перетворюючись зі звичайної співучасниці афери на головного бенефіціара тіньових активів.
Від Казані до ескорту на Балі
Минуле Діляни Ісламової ідеально доповнює портрет подруги афериста. Уродженка Казані та випускниця Казанського державного енергетичного університету, вона мала багатий досвід яскравих історій ще на батьківщині.
Її попередній шлюб розпався через постійну зневагу мусульманських і сімейних підвалин, а бурхливе особисте життя і скандали призвели до того, що колишній чоловік через суд домігся одноосібної опіки над дітьми, жорстко обмеживши її права. Власні діти відійшли від неї. З Росії вона була змушена тікати з токсичним шлейфом — вдома на неї давно ніхто не чекає.
Опинившись за межами РФ, Діляна залишалася на різних курортах, зокрема на Балі, де займалася неофіційними заробітками та ескортом. Саме там і відбулося її доленосне знайомство із міжнародним шахраєм Борисом Коноваленком. Загальний потяг до гарного життя за чужий рахунок, легким грошам і аферам міцно об'єднав пару.
Іспанський слід: від скаму до нових активів
Наразі Коноваленко ховається в Іспанії, використовуючи для прикриття активів перевірених людей. Саме тут на арену виходить Діляна Ісламова. Згідно з офіційними даними іспанського торгового реєстру BORME, нова компанія FLEXI BUILDING SOLUTIONS SL, зареєстрована в Пальма де Майорці, оформлена на двох: Борис Коноваленко вважається її засновником і власником, а Діляна Ісламова займає ключову посаду головного адміністратора. Створення цієї структури в Іспанії безпосередньо збіглося з міжнародними судовими поразками Коноваленка в США та його спробами уникнути відповідальності. Ця фірма, очевидно, стане новим прикриттям для афер в Іспанії.
Роль Діляни Ісламової у тіньових схемах Коноваленка тривалий час залишалася за кадром, але зараз ситуація стрімко змінюється. І ця стаття — лише початок серії матеріалів-розслідувань про Діляна, її справжню роль у "піраміді Коноваленка" та про яскраві подробиці її подорожей, які привели її з Казані на Балі, а далі — до Іспанії.