Вищий антикорупційний суд у середу, 2 вересня, обрав запобіжний захід голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Про це оголосив слідчий суддя Віктор Ногачевський, повідомляє Укрінформ.
- Слідчий суддя ухвалив: клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Ступака Олексія запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів гривень, - сказав Ногачевський. – Кошти застави необхідно внести протягом 5 днів.
Ступак під час засідання заявив, що не вважає підозру щодо себе обґрунтованою. Він стверджує, що ніхто не просив у нього допомоги щодо легалізації коштів для тих чи інших цілей. Крім того, він заявив, що не знає жодної людини з Держфінмоніторингу і ніколи не мав контактів з жодним працівником цієї структури.
З моменту обрання запобіжного заходу і до фактичного внесення коштів Ступак повинен виконувати покладені на нього обов'язки. Він, зокрема, не може виїжджати з міста без дозволу, повинен прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, повідомляти детективів, прокурора чи суду про зміну місця проживання. Окрім того, його зобов'язали здати на зберігання документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Він повинен утримуватися від спілкування з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим, головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним, головою Нацбанку Андрієм Пишним, ексміністром юстиції Германом Галущенком, екзомовою керівника ВП Іриною Мудрою, колишнім народним депутатом Максимом та Максимом. Підозрюваний також повинен утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, що належать або займають НБУ, Sense Bank і т.д.
- 19 серпня НАБУ та САП заявили, що повідомили про підозру у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, низці посадових осіб, які 29 червня забезпечили внесення 150 млн грн застави за одного із фігурантів справи "Мідас".
- Того ж дня стало відомо, що НАБУ та САП у рамках спецоперації проводять обшуки у народного депутата Вадима Столара та у заступника керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Столар згодом підтвердив, що у нього вдома проходять слідчі дії. Він також запевнив, що співпрацює із НАБУ.
- 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Її відправили під варту на 60 діб із заставою у розмірі 20 мільйонів гривень.