Організатору мережі обмінників Money 24/7 оголосили підозру у шахрайстві та заарештували. Про це повідомили Національна поліція України та Офіс генпрокурора. За даними УП, ідеться про Андрія Смірнова.
За версією слідства, Смірнов організував діяльність псевдофінансової платформи, яка під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала коштами клієнтів. Одній із потерпілих завдано збитків на майже 1,6 мільйона гривень.
Шахрайська мережа Money 24/7 діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів, зазначають правоохоронці. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 гривень. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
29 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про мережу обмінників Money 24/7, яку рекламували відомі особи. Вони стверджували, що компанія працювала без необхідних ліцензій, а згодом почала затримувати або взагалі не повертати клієнтам гроші та криптовалюту. Журналісти поспілкувалися з десятком потерпілих, які заявили, що після передання коштів отримували лише обіцянки та пояснення про "технічні проблеми". Загальна сума претензій потерпілих могла сягати близько десяти мільйонів доларів. У розслідуванні йдеться, що грошима нових клієнтів могли покривати борги перед попередніми. Журналісти порівняли схему з ознаками фінансової піраміди.
- У червні Україна вперше передала під управління держави заарештовані криптовалютні активи, пов'язані з діяльністю міжнародного угрупування хакерів.
- Бюро економічної безпеки України перевіряє медійну "відьму" Марію Тиху після звернення народного депутата Ярослава Железняка. У БЕБ розпочали аналітичне дослідження можливих протиправних дій Марії Ареф’євої.