Свого часу торгівельна мережа «Амстор» була одним із найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі. Десятки супермаркетів по всій країні, товарні запаси на сотні мільйонів гривень, тисячі квадратних метрів нерухомості, більше 9 тисяч співробітників і багаторічна історія зробили компанію одним із символів українського ритейлу початку 2000-х. Флагманською компанію роздрібного бізнесу була Компанія ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Кінець успішному бізнесу поклало те, що звикли називати «корпоративним конфліктом». Втім, у розпорядженні редакції опинилися матеріали досліджень міжнародних юристів, слідства, обвинувальні акти, висновки експертів, документи держорганів і листування компаній, які фігурують у цій історії. Їхній аналіз однозначно свідчить — йдеться не про бізнес-конфлікт, а про масштабну, заздалегідь сплановану оборудку на десятки мільйонів доларів і повну безкарність для тих, хто її придумав і організував..
Передісторія. Порятунок банкрута
Торговельну мережу «Амстор» в 2003 році заснував Володимир Вагоровський — на той час посередній бізнесмен з Донецьку. Під час фінансової кризи 2008–2009 років мережа опинилася на межі банкрутства. На той момент борг «Амстора» складав 2 млрд грн, мережа генерувала понад 72 млн грн збитків. «Рятувальним кругом» для Вагоровського став інвестор: він надав фінансову допомогу, перейняв на себе борги Групи «Амстор» і виступив поручителем з кредиту на суму понад 50 млн долл. Структура власності змінилась відповідно: інвестор отримав 70% бізнесу, а частка міноритарія Володимира Вагоровського зменшилась до 15%. Але, що саме головне, бізнес був врятований: вже у 2013 році прибуток «Амстора» сягнув 500 млн грн, мережа розрослась майже вдвічі — до 38 магазинів.
Тут важливо акцентувати: увесь цей час інвестор вкладав кошти виключно у розвиток мережі, не втручаючись в операційні процеси і не вимагаючи дивідендів, прагнучі тільки одного — збільшити капіталізацію активів за рахунок розвитку. Однак все змінилось у 2014 році. Росія розпочала війну проти України, охопила Донеччину хаосом, використовуючи який Володимир Вагоровський вирішив повернути собі 100% бізнесу.
Йдеться про добре організовану схему: група осіб, пов’язаних із Володимиром Вагоровським, його дружиною Валерією Вагоровською (в дівоцтві Бондаренко) та підконтрольними їм юристами та фінансистами спробували отримати контроль над бізнесом мережі «Амстор» через створення компаній-клонів, виведення грошових коштів з реального бізнесу, перенаправлення торгових оборотів та виручки і, як наслідок — знекровлення основного бізнесу.
Хронологія подій
У березні 2014 року, користуючись повним контролем над операційними процесами, Володимир Вагоровський без відома мажоритарного акціонера створив компанію-клон — ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315) та ще низку торгових компаній, засновниками яких, як встановило слідство, були підлеглі Вагоровського, а також пов’язані з ним та його дружиною особи.
Без відома та згоди інших акціонерів, користуючись статусом керівного партнера, Вагоровський де-юре перевів на «Амстор Трейд» весь роздрібний бізнес справжнього «Амстора» (контракти з постачальниками, товарні потоки, бренд тощо), припинивши обслуговувати боргові зобов'язання Групи «Амстор» перед банками, в тому числі державним Укрексімбанком.
При цьому всі співробітники залишилися працевлаштованими на ТОВ «Торговий Дім «Амстор», яке їм справно сплачувало заробітну платню, але де-факто працювали в ТОВ «Амстор Трейд», що забирало всю торгову виручку, використовуючи абсолютно безкоштовно обладнання та ресурси ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Можна уявити рівень цинізму Вагоровського та його спільників — було створено клон бізнесу, переведено всі грошові потоки, але ресурси, обладнання та персонал, який використовувало ТОВ «Амстор Трейд» належав компанії, в якої цей бізнес і було вкрадено. Як витікає з матеріалів слідства, ТОВ «Амстор Трейд» використовувало назву, бізнес-зв’язки з постачальниками, операційні можливості та комерційну історію вже існуючого бізнесу «Амстор», створюючи враження правонаступності та реальної господарської діяльності.
Ознаки рейдерського захоплення, привласнення активів та незаконного збагачення — очевидні, і зараз цю версію перевіряють українські правоохоронні органи. Втім, наразі в матеріалах слідства фігурують здебільшого бенефіціари оборудки. Мета цього розслідування — підсвітити діяльність усього кола залучених осіб. Аби неправомірні дії кожної отримали належну правову оцінку. Тим більше, за даними наших джерел, вказані нижче особи активно співпрацюють з Володимиром Вагоровським, але вже не з метою збагачення, а для приховування протиправних дій.
Ключові дійові особи
Володимир Вагоровський — основний організатор незаконних схем.
Валерія Вагоровська (профіль у Linkedin) — співорганізаторка, основна мета якої — легалізація грошових коштів, які було вкрадено.
Олександр Вагоровський (рідний брат Володимира) — як керівник бізнесу «Амстор» особисто підписав документи, наслідком яких стало розкрадання грошових коштів в сумі більше $3,9 млн.
Ганна Чистова — джерела називають її ключовим фінансовим «мозком» клану Вагоровських. Вона була безпосереднім розробником и планувальником схем по виведенню грошових коштів з бізнесу «Амстор» у підконтрольні Вагоровським структури.
Компанія Miramilis Ltd (Кіпр) та її представник, громадянин Кіпру — Георгіос Георгіу.
Денис Дудкін — колишній, ймовірно, номінальний директор ТОВ «Амстор Трейд». За матеріалами справи, на допиті він повідомив, що йому платили символічні кілька тисяч гривень, щоб він формально обіймав посаду директора, підписував документи і видавав довіреності особам, пов’язаним із оточенням Вагоровських. Наразі Дудкін переховується у так званій «ДНР».
Діана Жужа, Оксана Решетняк, Ігор Арефєв, Дмитро Глушко, Інна Камінська та брати Дмитро і Микола Мінаєви — працювали юристами та комерсантами в групі «Амстор» і в той же час виступали підписантами від компаній, пов’язаних із Володимиром Вагоровським, зокрема ТОВ «Гратант», а також діяли як представники ТОВ «Амстор Трейд», Lorley Investment Limited та інших структур на підставі довіреностей, виданих «фунтом» Денисом Дудкіним.
Сьогодні усі вказані особи, за даними слідства, перебувають на постійному зв’язку з Вагоровськими та, ймовірно, здійснюють заходи щодо приховування слідів.
Кіпрська ширма
Окрема роль у цій історії відведена кіпрській компанії Miramilis Ltd (якою, мабуть випадково, на 100% володів сам Вагоровський). У 2014 році вона стала власником клону ТОВ «Амстор Трейд». Кіпрська компанія слугувала ідеальним прикриттям для фіктивного «бізнесу». Більше того, наявність серед власників європейської компанії надавало ТОВ «Амстор Трейд» ознаки статусності та зв’язку з «іноземним інвестором».
2 січня 2015 року Miramilis Ltd звернулась до державних органів України із офіційним листом. У ньому стверджувалось, що ТОВ «Амстор Трейд» є нібито самостійною «великою мережею роздрібної торгівлі продуктами харчування» та «великим платником податків», а сама кіпрська компанія є законним власником бізнесу і стала жертвою «рейдерського захоплення».
Але міжнародні юристи спростували твердження Miramilis Ltd. Вони встановили, що у 2014 році ТОВ «Амстор Трейд» не мало ознак повноцінної незалежної торговельної мережі, не мало достатніх власних ресурсів, персоналу, обладнання та операційної інфраструктури, які відповідали б заявленому масштабу діяльності. Більше того, за весь період своєї діяльності сума сплачених податків не перевищила 1500 доларів США (!).
Експерти дійшли висновку, що операції ТОВ «Амстор Трейд», ймовірно, мали формальний характер та створювали видимість реального бізнесу. Тож існує ймовірність, що кіпрська Miramilis Ltd разом с Вагоровським використовували іноземний елемент «права власності» на «Амстор Трейд» як інструмент для легалізації заздалегідь створеної шахрайської схеми по захопленню бізнесу Групи «Амстор». І реальними авторами її звернення до української влади цілком могли бути люди з оточення Володимира Вагоровського — згадані вище юристи та фінансисти Ганна Чистова, Дмитро Мінаєв, Оксана Решетняк, Діана Жужа, Інна Камінська та інші, які мали довіреності, контролювали комунікацію від імені компанії і, як стверджують окремі свідки подій, мали печатку компанії та ставили від її імені підписи.
Тобто, одна й та сама група осіб могла формувати позицію всіх сторін, ймовірно фальсифікувала докази і потім використовували ці заяви як докази «захисту бізнесу». За період 2014-2025 років компанія Miramilis подала більше 150 заяв в різні державні та правоохоронні органи щодо начебто втрати бізнесу — компанії «Амстор Трейд», єдиною метою яких було відволікти увагу від справжніх шахрайських дій. Отже роль Miramilis та осіб, які могли діяли від її імені, заслуговує на окрему увагу слідства, в тому числі в контексті положень Кримінального кодексу України, що регулюють питання введення в оману правоохоронних та судових органів.
«Брудна оцінка»: хто створював фінансову легенду для Miramilis?
Перетворити ТОВ «Амстор Трейд» із клона, що існує виключно на паперах, на «дорого вартісний актив» на понад сто мільйонів доларів мав висновок експертів №119-019 (від 20 вересня 2019 року), підготовлений від імені ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз».
Завданням цього висновку було визначити вартість активів ТОВ «Амстор Трейд» та ринкову вартість 100% корпоративних прав компанії, що належить Miramilis Ltd. Документ, виданий цим бюро, використовувався в правоохоронних та судових органах як доказ того, що кіпрська Miramilis Ltd нібито втратила частку у «бізнесі величезної вартості».
ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз» оцінило активи «Амстор Трейд» у 1,7 млрд грн. (близько $132 мільйони). Цей висновок підготували і завірили підписами фахівці бюро — начебто сертифіковані експерти Вець Віктор Володимирович і Вавілова Вікторія Валеріївна.
Але документи, які ми отримали під час роботи над розслідуванням, показують зовсім іншу картину. Фонд державного майна України у відповіді на запити Національної поліції повідомив, що не надавав ТОВ «Бюро економіко-правових експертиз» сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Відповідно до ст. 18 Закону про оцінку майна, оцінка, проведена суб'єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною. Більше того, ФДМУ повідомив, що інформація щодо експерта Вавілової Вікторії відсутня у Державному реєстрі оцінювачів, а експерт Віктор Вець не має прав та ліцензії на проведення саме такого виду експертиз.
Інакше кажучи, документ, який використовується у юридичних баталіях і є предметом дослідження правоохоронних та судових органів, був підготовлений особами та компанією, чий статус професійного оцінювача / експертів не підтверджений державним реєстром та жодними офіційними документами.
З таким же успіхом «оцінити» вартість активів ТОВ «Амстор Трейд» могли юристи Вагоровського чи будь-яка компанія з його орбіти — такі «оцінки» є нікчемними з правової точки. Але «фількіна грамота» на бланку «Бюро економіко-правових експертиз» всупереч законним вимогам і здоровому глузду роками використовувалась у судах та правоохоронних органах. При тому що фінансовий масштаб справи — величезний. У різних епізодах матеріалів згадуються можливі, тільки підтверджені збитки в сумі близько 12 млн. доларів.
Окрім цього, державі Україна в особі державного банку «Укрексімбанк» було завдано прямої шкоди на суму 1,7 млрд. грн, які не було отримано в якості погашення кредитів через рейдерське захоплення Бізнесу «Амстор» від ТОВ «Торговий Дім «Амстор». Ця інформацію міститься у першій і другій ухвалах суду. Загальна ж сума потенційної шкоди може становити десятки мільйонів доларів.
Українське товариство оцінювачів, що є всеукраїнським фаховим об’єднанням, у своєму висновку чітко вказує: підписаний Вецем і Вавіловою «папірець», який назвали «Визначенням ринкової вартості втрачених активів, які належать ТОВ «Амстор Трейд» та ринкової вартості 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор Трейд», які належать «Miramilis Ltd» не може мати статус експертного дослідження в розумінні вимог Закону України «Про судову експертизу», складений без жодних фактичних навіть мінімальних вихідних даних, базується на припущеннях та порушує всі вимоги експертних нормативів.
Тут не можна втриматися і не навести цитату з висновку експертів, які розрахували вартість начебто наявних збитків, виходячи з того, що ТОВ «Амстор Трейд» мало довгострокові договори оренди торгових площ строком на 5 років, які було укладено 01.12.2014р. та які «почали діяти з 22.12.2014р.». В той же час, відповідно до матеріалів слідства та висновків міжнародних юристів, ТОВ «Амстор Трейд» мало торгові приміщення в законній оренді лише 7 (!) днів, після чого підписало договори про припинення оренди з іншою спорідненою з Вагоровським компанією «Енерго Консалт». За щасливим збігом її директором був один із братів Мінаєвих та вищезгадана Інна Камінська від ТОВ «Амстор Трейд».
Тобто навіть тут, замовляючи експертизу, Вагоровський та його банда ввели в оману всіх, формуючі експертний висновок на заздалегідь недостовірних даних.
Відтак цифри в цьому «висновку» точно не є встановленим фактом. Якщо ключова оцінка під сумнівом, сумнів поширюється на всі побудовані на ній претензії. Відкриті питання до слідства: хто замовив оцінку, які вихідні дані передали авторам і чи перевірялися вони незалежно? Чи мали виконавці цієї експертизи відповідний професійний статус і повноваження її здійснювати та чому вони прийняли за основу твердження, що ТОВ «Амстор Трейд» був реальною великою торговельною мережею? Чи отримали виконавці експертиз «додаткову винагороду» за свідоме порушення норм закону та фальсифікацію даних? Поки ж схоже, що Вавілова та Вець оцінювали не фактично підтверджений бізнес, а вигадану історію про нього.
Кримінальні справи щодо братів Вагоровських
На початку історія навколо ТОВ «Амстор Трейд» існувала переважно в площині корпоративних спорів. Однак останніми роками вийшла за межі судів. Події навколо активів групи «Амстор» стали предметом кримінальних проваджень, які розслідуються Головним слідчим управлінням Нацполіції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
У центрі уваги слідства опинилися обставини створення та діяльності ТОВ «Амстор Трейд», рух коштів, корпоративні рішення, а також роль осіб, які брали участь в управлінні компанією та представляли її інтереси. Володимира Вагоровського слідство розглядає як одного з ключових учасників подій навколо ТОВ «Амстор Трейд».
24 жовтня 2023 року Головне слідче управління Нацполіції повідомило про підозру Володимиру Вагоровському за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
За версією слідства, саме через низку управлінських та корпоративних рішень могли бути створені умови для подальшого отримання контролю над активами підприємств. Цікавою є також історія допитів Володимира Вагоровського в 2015 році (в межах розслідування кримінальних справ), коли він повністю заперечував, що йому відомо про компанію ТОВ «Амстор Трейд», а пізніше в своїх офіційних заявах в правоохоронні та судові органи, зокрема Литви, Латвії та Кіпру стверджував, що є єдиним власником ТОВ «Амстор Трейд» через Компанію Miramilis Ltd. Тут слід нагадати про ст. 384 ККУ — свідоме надання неправдивих свідчень вважається злочином проти правосуддя. І це перше питання, яке мають дослідити правоохоронні органи.
Загалом, зважаючи на все наведене вище, виникає цілком обґрунтоване припущення, що пан Вагоровський здатний відхреститися від усіх інших лояльних йому членів злочинної групи та «здати» їх в обмін на не притягнення його до кримінальної відповідальності.
Саме після всіх описаних подій справа перейшла в іншу площину — з корпоративного спору до кримінального розслідування. А громадянин Вагоровський, отримавши відповідний процесуальний статус, втік до Австрії (про що трохи пізніше) і був оголошений у розшук.
Таку саме ч. 5 ст. 191 ККУ інкримінують і брату Вагоровського Олександру (кримінальне провадження №12023000000002222). Він вже опинився на лаві підсудних — обвинувальний акт щодо нього був переданий до суду.
Окремої уваги заслуговує перелік потерпілих у провадженні. У документі зазначено ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» в особі ліквідатора підприємства. Фактично йдеться про те, що саме активи та майно, пов'язані з бізнесом «Амстор», стали предметом розслідування. Для цієї історії це має принципове значення. Адже багато років події навколо мережі пояснювалися винятково конфліктом між власниками. Натомість обвинувальний акт свідчить про те, що правоохоронні органи розглядають окремі епізоди як можливий злочин проти власності, а не лише як господарський спір. Цю версію підтвердили і міжнародні юристи, які чітко встановили, що ТОВ «Амстор Трейд» було створено з метою захоплення Бізнесу ТОВ «Торговий Дім «Амстор».
Якщо аналізувати всі три документи разом — повідомлення про підозру, обвинувальний акт та судову ухвалу — вимальовується картина, яка суттєво відрізняється від версії про звичайний корпоративний конфлікт. Правоохоронні органи вважають, що події навколо активів «Амстора» потребують кримінально-правової оцінки. Суд, своєю чергою, визнав надані матеріали достатніми для застосування запобіжного заходу.
Наразі, як нам повідомили джерела в правоохоронних органах, вже ініційовано процедуру екстрадиції громадянина Вагоровського з Австрії, де він та його дружина переховуються від слідства. Відповідні запити щодо його затримання направлені в Інтерпол.
Який статус інших учасників схеми
І хоча головні бенефіціари злочинної схеми отримали процесуальний статус, слідство поки не дало відповіді на питання, чи могла така масштабна схема працювати лише силами двох осіб?
Створення компанії-клона, підготовка корпоративних документів, оформлення довіреностей, отримання дозволів, супровід фінансових потоків, створення фінансової інфраструктури для легалізації грошових коштів і взаємодія з іноземними структурами потребували цілої команди виконавців. І внесок кожного має отримати процесуальну оцінку. Тож на черзі помічники Вагоровських: юристи та фінансисти Оксана Решетняк, Діана Жужа, брати Мінаєви, Інна Камінська, Ганна Чистова, Дмитро Глушко (який наразі за наявною інформацією перебуває в ЗСУ) і підставний директор ТОВ «Амстор Трейд» Денис Дудкін.
Ну і звісно, окремо правоохоронні органи сьогодні досліджують роль дружини Вагоровського Валерії Вагоровської, яка стала основним «експертом» з легалізації грошових коштів за кордоном через платіжну систему FONDY, тож не може здійснювати свою діяльність не порушуючи закон.
Окреме питання, яке сьогодні знаходиться в полі зору правоохоронців – це ухилення податків ТОВ «Амстор Трейд» від своєї короткострокової діяльності в 2014 році. Як нам повідомили наші джерела існують обґрунтовані підозри, що реальні бенефіціари ТОВ «Амстор Трейд» (сім’я Вагоровських) здійснювали активні дії по ухиленню від сплати податків. І тут доречним буде згадати, що двоюрідним братом Валерії Вагоровської на момент діяльності «псевдобізнесу» був Вадим Бондаренко, який на момент подій займав посаду головного податківця Донецької області, а сьогодні переховується в Росії. Правоохоронці окремо сьогодні мають дослідити ролі всіх осіб у цій схемі (враховуючи, що окремі особи, які були задіяні в схемах) переховуються від слідства, строки притягнення до відповідальності зупинені, що дає надію на те, що справа буде доведена до кінця.
Адже якщо номінальні директори лише ставили підписи, хтось мав готувати ці документи. Якщо компанії діяли через довіреності, хтось мав визначити, кому передавати повноваження. І якщо використовувалися іноземні структури, в них точно є фактичні керівники. Відповідно слідство має встановити усіх осіб, які могли планувати, координувати та юридично супроводжувати цю операцію. Інакше справа ТОВ «Амстор Трейд» ризикує залишитися неповною: організатори будуть встановлені, але частина людей, які могли забезпечити практичне виконання схеми, уникнуть відповідальності.
Оскільки, за інформацією з відкритих джерел та слідства, Володимир Вагоровський та члени його родини переховуються від українського слідства в Австрії, ця справа має й міжнародний вимір. Уповноважені органи Австрії — європейської правової держави — мають встановити, чи не надали вони право проживання на своїй території особам, чий капітал сформований внаслідок шахрайських схем, привласнення бізнесу або незаконного виведення активів.