Поки колишній власник збанкрутілого “Дельта Банку” Микола Лагун переховується від українського правосуддя у Відні, його бізнесом в Україні керує команда з колишніх менеджерів і юристів фінустанови, фігуранти кримінальних справ про фіктивне підприємництво та відмивання коштів. Попри наявність санкцій Ради національної безпеки і оборони, накладених на Лагуна за співпрацю із росією, вони все ще допомагають йому зберегти вплив на бізнес, що ймовірно, продовжує приносити втікачеві мільйони щомісяця.
Колишній власник збанкрутілого “Дельта Банку” Микола Лагун, який є фігурантом понад 10 кримінальних проваджень щодо незаконного виведення коштів вкладників, розкрадання рефінансування Національного банку, фінансового шахрайства та інших масштабних економічних злочинів на сотні мільйонів доларів – уже близько чотирьох років переховується у Відні. Проживання в Австрії дозволяє йому уникнути кримінального переслідування в Україні, а також фактично ігнорувати господарські позови щодо шкоди, нанесеної діяльністю менеджменту “Дельта банку” державним “Ощадбанку”, “Укрексімбанку”, а також Національному банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна сума цих збитків через багаторічну діяльність схем Лагуна та його оточення оцінюється в понад 1,5 млрд доларів.
Формально Лагун заявляє про своє банкрутство: він намагався формалізувати цей статус через суд в Україні, аби списати з себе борги, що повʼязані із його особистою порукою. Це не завадило йому програти кілька років тому справу перед групою компаній “Фокстрот” на понад $100 млн., які доведеться віддавати як комерційний борг. Тоді, за даними судових документів, на одні лише юридичні витрати було спрямовано близько $3 млн. – понад 130 млн грн. Звідки гроші? ЗМІ неодноразово писали про численні компанії в Україні та на окупованих росією територіях, які допомагають Лагуну “триматися на плаву”. Це, зокрема, численні земельні ділянки під забудову, комунальний бізнес, фінансові активи.
Також медіа багато разів піднімали завісу над тим, хто з формальних директорів і власників бізнесів Лагуна насправді є його молодшими партнерами та підставними особами. Це важливо, оскільки в умовах накладення на Лагуна та його прямі активи санкцій, заборони здійснювати і приймати платежі, окрім оплати боргу перед Фондом гарантування вкладів, люди, які де-юре контролюють активи екс-банкіра, фактично допомагають йому обходити санкції. Відтак вони повинні і самі бути обʼєктом підвищеної уваги органів фінансового моніторингу, а краще також – Служби безпеки України.
“Нові” старі обличчя
Та є ще один рівень заглиблення у корпоративний лабіринт представників інтересів Лагуна в Україні. І це – команда з управління активами, яка безпосередньо контактує з екс-банкіром і виконує його побажання з декількох офісів в центрі Києва під прикриттям юридичної діяльності.
Осердям цього “бек-офісу” є адвокатське обʼєднання “Бірайт Адвокасі”. За діяльність бізнесів Лагуна там відповідає адвокатка Ірина Цвера. Раніше вона була директоркою в АО “Еф Ті Лігал”. Цвера, наприклад, представляла інтереси Лагуна в справі про визнання його неплатоспроможності (банкрутства) як фізичної особи. Крім того, вона також представляла одного із підставних менеджерів Лагуна Олександра Чабалу.
Як уже неодноразово згадували ЗМІ, керує активами Лагуна – і, відповідно, його “бек-офісом” – Максим Чернов, відомого також як Максим Наконечний. Він нині є засновником ТОВ “Клеверлі Україна” (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ “Лакі Стрім”. Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га. Раніше журналісти припускали, що впливовість Чернова повʼязана із тим, що Лагун давно і плідно співпрацював з його матірʼю - Людмилою Василівною Наконечною, колишньою директоркою Чернігівського пивзаводу, а згодом генеральним директором пивного гіганта “СанІнБев Україна”, для якого Чернігівський регіон був базовим. Як відомо, Микола Лагун родом з Семенівки Чернігівської області. Одна з компаній, в якій Чернов володіє 50% частки, ймовірно може повʼязувати його із промисловими активами через низку офшорних прокладок на Домінікані та в Белізі.
Йдеться про ТОВ “Лакі Стрім”, яку вони заснували навпіл з юристкою Анною Антоненко з Києва. Антоненко, в свою чергу, є засновницею ТОВ “Правова позиція”, 10% частки в якій належить фірмі “Ворлд Праймтайм Лімітед”, яка зареєстрована в Домініці. Крім юридичної фірми, компанія також була понад 10 років тому засновником ТОВ “Води Таврії”, ТОВ “Торф Україна”, а також ПрАТ “Донецькриба” (зараз перереєстровано за законами росії, нові “власники” судяться з офшорними “українськими” акціонерами, щоб ті віддали свої частки). Серед інших оффшорів, які володіють “Донецькрибою” - Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook з Беліза. Остання також заснувала ТОВ “Спецтехресурс ЛТД” разом з ТОВ УК “Аврора”, якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром УК “Аврора” була ще одна фірма з Беліза - VELON DEVELOPMENT LTD., звʼязки якої ведуть до вугледобувного та будівельного бізнесу на окупованій території Донецької області.
Немає прямих доказів звʼязку Чернова чи Лагуна з цими компаніями, проте очевидно йдеться про щось більше, ніж просто компанія з організації навчання за кордоном.
“Спеціальні агенти”
Серед інших уже відомих читачам фігурантів “команди” екс-власника “Дельта банку” слід згадати також Андрія Парафійника. Така людина була раніше помічником депутата-регіонала Юрія Мірошниченка. В реєстрах Австрії він зараз вказаний ліквідатором XASTERIA Holding - компанії, що володіла холдингом з управління нерухомістю OMS Immobilien – одним із відомих закордонних активів Лагуна і його родини. До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ “Русполимет” раніше було вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема, засновував німецьку трейдингову “дочку” компанії. В українському реєстрі на Парафійника було записано низку кримських та донецьких компаній: ТОВ “Тесляри” (має підрозділ в Алупці), ТОВ “Айвазовське ЛТД” та обʼєднання “Рассвет” (обидва – обʼєднання співвласників нерухомості в Партеніті). Він також довгий час працював з компанією з видобутку корисних копалин “Петроімпекс” Миколи Платонова, партнера Сергія Тарути.
Також до кримських активів має стосунок головний бухгалтер офісу Лагуна – Вікторія Пономарчук. Вона, приміром, раніше була бухгалтером у відомій компанії Лагунів у Ялті – ТОВ “Зодіак-Центр”, яке володіло часткою пляжної інфраструктури на південному узбережжі Криму. Також вона обслуговувала ТОВ “Пріоритет у Гурзуфі, яке мало відношення до групи Hanner, з її активами мав справу і Андрій Парафійник, а також ТОВ “БК Сад”, яке зараз переслідують податкові органи через борг у понад 8 млн грн. Згідно з інсайдерською інформацією, Пономарчук вважають одним із ключових центрів ухвалення рішень в тіньових компаніях Лагуна, відповідальну за ведення подвійної бухгалтерії, листування з підприємствами та органами влади на окупованих територіях, і ймовірно перекази коштів від ведення діяльності компаніями в Україні в Австрію господарю цього бізнесу.
Також серед нових і раніше невідомих членів “команди” Лагуна в Києві – підприємиця Олена Іванівна Дудченко. На відміну від перелічених вище осіб, які мають відношення до права чи корпоративних конфліктів, спеціалізація Дудченко – обслуговування фіктивних організацій. Принаймні, такий висновок можна зробити з численних кримінальних справ, в яких фігурують повʼязані із нею ТОВ “Фікс Голд”, ТОВ “Гералайф”, ТОВ “Хотеллайф”, ТОВ “Інвестальтернатива” тощо. Наприклад, перші три компанії згадуються як фіктивні у матеріалах кримінального провадження 12024100120000173 (ч. 5 ст. 191 – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, ч. 2 ст. 209 - легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та ч. 3 ст. 358 ККУ – підроблення документів) про відмивання понад 37 млн грн. через закупівлі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва». Також компанії згадуються у матеріалах провадження №12025100000000512 (ч. 2 ст. 364 – зловживання владою чи службовим становищем, ч. 2 ст. 209 КК України) про притягнення до відповідальності працівника “Ощадбанку”, який відкривав рахунки фіктивним компаніям на основі підроблених документів без належної перевірки, і в матеріалах провадження №12025000000000591 (ч. 5 ст. 191 ККУ) про відмивання коштів на держзакупівлях у Харківській області. Можна лише припускати, який напрямок роботи в “бек-офісі” Лагуна “курує” Олена Дудченко. Цілком імовірно, що фіктивних компаній, необхідних для обходження санкційного режиму Миколою Лагуном і його оточенням, може знадобитися дуже багато, і для цього потрібен менеджер з неабияким досвідом.
***
Попри те, що кримінальні справи щодо зловживань Миколи Лагун тривають уже майже десятиліття, а жодного вироку ще не винесено, відкритість даних про осіб, що управляють його справами, є безпрецедентною. Враховуючи підсанкційний статус та обсяг боргів перед українською державою і платниками податків, інтерес до цих людей та їхнього господаря мав би перевищувати будь-які очікування. Натомість правоохоронні органи залишаються пасивними в питаннях, повʼязаних із екстрадицією Лагуна з Австрії, завершення розслідування тих проваджень, які ще не передано до суду, розшуку і зверненню активів екс-банкіра у дохід держави.