В Україні статус політично значущих персон (politically exposed persons - PEP) та пов’язаних із ними людей мають близько 170 тисяч осіб. Такі дані надали аналітики YouControl на запит “Економічної правди», проаналізувавши понад 200 відкритих джерел, включаючи реєстри декларацій та дані Верховної Ради.
За даними аналітиків, 30 тисяч – це безпосередньо політично значущі особи, 140 тисяч — особи, пов’язані з ними (члени родин, бізнес-партнери тощо). Ще 7,5 тисячі людей – це «подвійні» суб’єкти (PEP, які пов’язані з іншими політиками, наприклад подружжя депутатів).
Статус PEP отримують, згідно із законодавством про боротьбу з відмиванням грошей, топпосадовці: міністри, народні депутати, посли, вище командування ЗСУ та лідери політичних партій. Головна мета — запобігання корупції, тому банки зобов’язані застосовувати до них посилений фінансовий моніторинг.
- З 2023 року статус PEP в Україні є довічним. Це означає, що навіть після завершення кар’єри політик та його родина залишаються під прискіпливим наглядом фінансових установ до кінця життя.
- На початку квітня у Верховній Раді відбулася спроба пом’якшити ці правила: до законопроєкту про оподаткування посилок внесли норму про обмеження статусу лише 3 роками після звільнення (депутати також обговорювали термін у 5 років). Проте вже 7 квітня Податковий комітет прибрав цю правку, залишивши чинною норму про пожиттєвий моніторинг, що є однією з вимог міжнародних партнерів для прозорості українських фінансів.