У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу банківських працівників, які заволоділи майже 1,8 млн грн коштів клієнтів. До організації схеми причетні керівник одного з відділень банку та його заступниця. Про це повідомляє Національна поліція.
- Поліцейські встановили, що, маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними. Серед них рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, - йдеться у повідомленні.
Зловмисники реалізовували схему шляхом оформлення фіктивних документів на отримання компенсаційних виплат, які потім переводили на рахунки, контрольовані ними. Отримані кошти фігуранти знімали готівкою та ділили між собою. Протягом 2023-2024 років вони незаконно привласнили приблизно 1,8 млн гривень, що належать Фонду гарантування вкладів фізосіб. Ця держструктура відповідає за захист вкладників, відшкодовуючи їхні кошти у разі банкрутства банку.
Досудове розслідування стосовно одного з учасників, який перебуває під вартою, завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України направлено до суду. Йдеться про привласнення коштів у великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. За ці статті передбачено до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна та додатковими обмеженнями.
Матеріали щодо іншої учасниці схеми виділено в окреме кримінальне провадження.
- 2 квітня НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему на сотні мільйонів гривень, через яку незаконно привласнювали зерно АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ). До злочинного угруповання входили колишні керівники держкорпорації та представники закордонної компанії.
- 1 квітня у Нацполіції повідомили, що у Дніпрі було ліквідовано мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви. Зловмисники ошукували людей з України та з-за кордону, зокрема громадян Казахстану та Литви.