Українські та іспанські правоохоронці за підтримки Інтерполу та Європолу викрили міжнародну схему, де українок експлуатували задля відмивання мільйонів євро в Іспанії, - затримано 12 осіб. Розслідування тривало два роки й охоплювало кілька видів злочинної діяльності, серед яких торгівля людьми, відмивання коштів і шахрайство. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
- За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту в зазначеній країні. Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів, - йдеться у повідомленні.
За попередніми підрахунками, через діяльність злочинної групи було відмито близько 4,75 млн євро. Операції здійснювалися одночасно на території України та Іспанії. Українські правоохоронці брали участь у міжнародній операції, працюючи разом з іспанськими колегами, зокрема безпосередньо на місцях. Українські слідчі виявляли осіб, причетних до вербування жінок, обмінювалися доказами та відстежували фінансові потоки.
В Іспанії затримано 12 учасників (8 - в Аліканте та 4 - у Валенсії), ідентифіковано 55 постраждалих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім - в Україні. Було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.
Під час слідчих заходів вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 авто, 22 програмні боти, 73 000 євро та 4 200 доларів готівкою, а також 200 000 євро у криптовалюті. Слідство встановило понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених документів громадян 17 країн.
Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а сума знятих коштів склала понад 4,7 млн євро.
- 20 лютого Strazgraniczna писали, що у Польщі ліквідовано міжнародну мережу торгівлі людьми, - нею керували українець та поляк.
- У січня TVN Warszawa писали, що у Варшаві українець допоміг розкрити злочинне угруповання з 22 осіб, яке займалося торгівлею людьми, наркотиками та організацією нелегальних кол-центрів.