Євросоюз уже четвертий рік поспіль закручує гайки навколо кіпрських офшорів, але менше питань до Кіпру від цього не стає. Особливо в контексті обходу санкцій великим бізнесом Росії та окремих зрадників нашої країни. Тут варто зробити ремарку: після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора до України Брюссель та Нікосія формально оголосили іншу війну – обхід санкцій росіянами. Приказка «кому війна, а кому мати рідна» невипадкова, і одним із головних бенефіціарів загального лиха став Анатолій Шкрібляк, який увібрав у себе досвід «торговців з ворогом» минулого.
Кіпр - офшорні ворота Європи, які ніхто не закриває
Те, що будь-які бойові дії мають тонке економічне підґрунтя, і пояснювати не варто. Наприклад, під час Другої світової війни низка великих американських корпорацій, включаючи Coca-Cola, Ford, GM, IBM та Gillette, продовжували вести бізнес з Німеччиною, постачаючи паливо, матеріали та технології через філії у нейтральних країнах. Вони використовували холдингові структури для обходу заборон, зберігаючи прибуток остаточно війни.
Щодо сучасності, то в Євросоюзі не вчора дізналися, що Кіпр – це офшорні ворота Брюсселя. Заходи було вжито: з 2023 року кіпрська асоціація адвокатів перевірила 36 юридичних фірм, поліція взяла в обіг щонайменше п'ять із них за підозрою в послугах російському бізнесу під санкціями. Проект Cyprus Confidential розкрив схеми приховування активів бізнесу з країни-агресора та обходу санкцій ЄС, а розслідування Politico про можливий російський вплив під час кіпрського головування в ЄС лише підлило олії у вогонь.
Перевірок, як це часто буває, виявилося замало, або корупція знову взяла нагору. Одна фірма з Лімассола вперто залишається у тіні – Costas Tsirides & Co LLC. Якщо коротко і красиво: стара школа, сімейний бізнес із 1970-х, десятиліття роботи з клієнтами зі Східної Європи, і при цьому – жодної гучної справи! Чому саме вона вислизає від радарів? У таких випадках не обходиться без політичного заступництва. Фотіні Цирідес – депутат парламенту Кіпру та партнер фірми, що входить одразу до двох комітетів (з фінансів та транспорту). Але про її роль ми розповімо згодом. Тут і сплив кейс українського екс-депутата-втікача Анатолія Шкрібляка, чиї схеми з вугіллям з окупованих територій призвели до розкрадання мільярдів гривень з українського бюджету.
Тут варто ще раз нагадати, що Кіпр – це не просто острів з пальмами та пляжами (але це великий бізнес у ньому теж приваблює). Країна – основний європейський хаб для тих, хто хоче сховати гроші, активи чи походження капіталу. Низькі податки, трасти, компанії-прокладки, повна конфіденційність – все, що потрібно для «оптимізації», а іноді й для чогось гіршого. Здавалося б, після 2022 року тут мало стати тісно від перевірок та розслідувань. Але Costas Tsirides & Co продовжує працювати як не було: реєстрація фірм, корпоративне право, імміграція, підтримка офшорів. Клієнти сімейного бізнесу – від приватних осіб та банків до високоприбуткових інвесторів з Європи, Близького Сходу, Росії та України.
Хто головний герой, а хто другорядний?
Почнемо саме з другорядних. Наприклад, з Ірини Лучіної, випускниці Московської державної юридичної академії, яка має досвід роботи в московських структурах, включаючи старшого юриста у транспортно-логістичному департаменті Росозброєння – державної компанії з експорту зброї. В епоху, коли будь-який російський бекграунд у ВПК викликає питання, такий послужний список виглядає як мінімум незручним. Але ж нікого не дивує! Кіпр проти російської агресії?
Ще цікавішою є роль Фотіні Цирідес, депутата парламенту Кіпру від партії DISY, заступник голови комітету з правових питань, правосуддя та громадського порядку. Вона безпосередньо голосує та впливає на закони про комплаєнс, санкції, регулювання юридичних послуг і водночас є директором та акціонером сімейної фірми! Очевидний конфлікт інтересів магічним чином уникнув уваги Брюсселя, де раді знайти будь-який прямий канал впливу. А тут – законодавець у комітеті та бенефіціар фірми, яка десятиліттями працює зі «східним» капіталом.
"Копати" під неї особливо не виходить навіть за межами Кіпру. У багатьох медіа, зокрема європейських, замість статей про юристів з великої кіпрської дороги відкривається сторінка 404. Джерело в одному з європейських медіа передавало нам, що туди після публікації розслідування особисто дзвонив керівник Costas Tsirides & Co і вимагав зняти матеріал, погрожуючи судами. Авторитетний The European Morning Post публікував критичне розслідування про «справу Цирідесів», закликаючи європейські інститути до одноманітного застосування санкцій у всіх державах-членах. У розслідуванні було розкрито низку імен, згаданих і нами, після чого в кулуарах кіпрського парламенту обговорювали велике спростування статті, яке навіть найхитрішим юристам у результаті виявилося не під силу.
Крупного медіаскандалу Циридесам все ж уникнути не вдалося, і багато в чому через зв'язки з українським мільйонером Анатолієм Шкрібляком. Про нього багато наших співвітчизників чули, але чули аж ніяк не приємне. Він народився 1973 року в Івано-Франківській області України, а ще він дуже пишається тим, що був нардепом у 2006-2007 роках. Шкрібляк - мільйонер зі статками близько $130 млн за оцінками Forbes Ukraine 2021 року, власник чотирьох ТЕЦ (Дарницька у Києві, Чернігівська, Сумська, Черкаська), агробізнесу, торгових центрів, готелів, навіть телестудії. Резидент Кіпру з паспортом розшукується НАБУ та СБУ у кількох справах: розкрадання, відмивання, фінансування тероризму. Мабуть, не там шукають.
Його схема 2017-2019 років була класичною для корупції воєнного часу. Вугілля з територій Донецької та Луганської областей, а також Росії маскували під імпорт із ПАР, ЄС чи Білорусі. Посередниками були польська I-Coal, білоруська "Екойл Кемікл", російські "Розріз Кійзаський", "Распадська Вугільна Компанія" та інші. Ціну завищували на $18-25 за тонну за обсягів близько 1,4 млн тонн на рік. Нехитрий бізнес приносив близько $30 млн щорічно, за даними наших джерел, збитки бюджету України оцінюють у 3 млрд грн. Гроші виводилися через фіктивні ланцюжки, за допомогою хабарів чиновникам Міненерго, а також, за деякими даними, та співробітникам тих самих СБУ та НАБУ. Тут важливо: Шкрібляк контролював ТЕЦ через українські фірми, але реальні активи ховав у кіпрських офшорах Azorande Investments, Nikolsky Holdings, Atmasrhera Holdings.
До літа 2019 року ці компанії безсоромно оформлялися на номіналів з Лімассола: літню Павлину Цирідес (співзасновницю «сімейного підряду»), Ірину Лучину та інших. Потім у нашій країні посилили деофшоризацію, і Шкрібляк, як і деякі інші українські мільйонери, перевів усе на себе, вирішивши замість слідів. Але забезпечував юридичну підтримку, реєстрацію та конфіденційність той самий Costas Tsirides & Co. Чому кіпрські регулятори та європейські аудитори пройшли повз цей слід, хоча НАБУ веде його з 2020 року, також залишається покритим таємницею.
Офшорний щит та український меч
Вітчизняні джерела мають думку, що Шкрібляк - очевидний беніфіціар Costas Tsirides & Co, що доводять зв'язки з іншими російськими фірмами. Наприклад, ROSTOV TRANSPORT LIMITED була ліквідована у 2016-му, але через неї та за допомогою кіпрської прокладки здійснювався експорт із Криму після 2014 року. Десятиліття роботи з «сірим» капіталом не обходяться без серйозних наслідків («Єрмак-гейт» дається взнаки), як юридично скрупульозно не зауважуй слідів.
Фігури Шкрібляка та Цирідесів давно стали б предметом загальноєвропейського розслідування, якби свобода слова та ЗМІ справді працювала. Зараз інсайдери все ще побоюються розповідати нам усе, що знають про реальний ланцюжок, який зв'язав українського мільйонера з бізнесом з іншого боку, що воює, через всеїдний Кіпр. Costas Tsirides & Co давно відомі використанням юридичного тиску на журналістів, бо копати глибше хочуть далеко не всі.
А тепер дізнаємось чому. Ще у 2018 році директор Наталія Антоніу, директор Fragrance Distribution та співробітниця Costas Tsirides & Co подала скаргу на Марію Єфімову – джерело викриттів корупції у Мальті у справі вбитої журналістки Дафне Каруана Галичини. Кіпр блискавично видає європейський ордер на арешт Юхимової після повідомлень про корупцію у владних колах Мальти. Депутати Європарламенту раніше закликали країни Євросоюзу захистити цю людину, але в країні офшорів та пляжів лише усміхнулися у відповідь.
Єфімова впевнена, що звинувачення в тому, що вона нібито вкрала гроші у кіпрської фірми Fragrance Distribution, де вона працювала чотири роки тому, є частиною організованої спроби дискредитації. Це працює ще краще, якщо у парламенті країни-члена ЄС депутатом у юридичній комісії засідає своя людина. Вбивство журналістки досі вкрите мороком, а кіпрський офшор під прапорами Шкрібляка використовує класичний інструмент залякування інформаторів та журналістів. У ЄС це неприйнятно, але на Кіпрі це працює як годинник.
Сірі гроші між Україною та Росією крутяться вже не перший рік, і не Шкрібляк це вигадав – він лише вміло обернув схему на користь своєму капіталу. Схеми дозволяють ганяти кошти туди-сюди, маскуючи походження - чи то відкати від держзакупівель, чи виведені бюджетні мільярди, чи навіть підсанкційні потоки з РФ. І ось парадокс: поки НАБУ копають під одних, інші «сірі» ланцюжки залишаються в тіні, бо в них причетні надто близькі до влади постаті. Взяти хоча б кейс, який виплив у контексті гучних обшуків і «плівок» навколо Офісу президента: кіпрські офшори, де крутилися активи людей з найближчого оточення. Бюджетні гроші, які мають йти на оборону та відновлення, витікають через ті ж офшори, де колись ховали активи на кшталт векселів та інших «папірців». Який журналіст візьметься за це розслідування – можливо, Гордон?
Ми почали з питання: чому Costas Tsirides & Co залишається поза фокусом, коли інші фірми перевіряють? Багатомільйонні обороти Анатолія Шкрібляка дозволяють ще й не такий розмах. Це справжня юридична імперія, побудована на «лівому» вугіллі: політичний щит в особі депутата-заступника голови комітету з права, юристи з російським минулим у ВПК, номінали у схемах на нашій батьківщині. Комплаєнс в ЄС часто залишається формальним, і одному Богу відомо, скільки чиновників мають глибокі та перевірені часи зв'язку з «інвесторами» Східної Європи на кшталт Шкрібляка. Це дірка в європейській системі боротьби з відмиванням і корупцією, яка продовжує залишатися вигідною і працює не гірше за дубайські.